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ANIF HACE ENTREGA OFICIAL DE LA FICHA DE DECLARACIÓN DE FONDOS A LOS BANCOS COMERCIALES DE GUINEA ECUATORIAL.
03/01/2023 En base a los objetivos que persigue la Agencia Nacional de Investigación Financiera, en...
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A PARTIR DEL 15 DE DICIEMBRE COMIENZA A CIRCULAR EN LA ZONA CEMAC LA NUEVA GAMA DE BILLETES
Esta noticia, se desprende mediante la resolución nº 01 del Comité Ministerial de la Unión...
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GABAC APOYA A GUINEA ECUATORIAL EN LA APLICACIÓN DEL REGLAMENTO COMUNITARIO EN LA LBC/FT
Después de varias semanas de trabajo, la Agencia Nacional de Investigación Financiera se reúne de...
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LA REPÚBLICA DE GUINEA ECUATORIAL SE ORGANIZA PARA EL SEGUNDO CICLO DE EVALUACIONES MUTUAS
La noticia se desprende, del seminario de Pre-evaluación que recientemente ha llevado a cabo en...
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“EL DISPOSITIVO DE BLANQUEO DE CAPITALES DEBE ESTAR ACTIVADO AL MÁXIMO EN LAS ENTIDADES BANCARIAS DE GUINEA ECUATORIAL, PARA EVITAR SANCIONES”
31/08/2022 Así se ha expresado el Director General de la...
ANÁLISIS DEL MODELO DE DECLARACIÓN TRANSFRONTERIZA
La Sección de Investigación Financiera de la Anif(SIF), ha presentado...
CURSO SUBREGIONAL SOBRE LAS 40 RECOMENDACIONES DEL GAFI Y METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN
29/07/2022 Del 20 al 28 de julio de 2022 se...