La República de Guinea Ecuatorial, es un país del África central y miembro de la región CEMAC, está trabajando para la construcción de un sistema internacional contra el Blanqueo de Capitales, la Financiación del Terrorismo y la Financiación de la...
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AGENCIA NACIONAL DE INVESTIGACIÓN FINANCIERA
Lucha Contra el Blanqueo de Capitales, La Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva
Comité de Coordinación
El Comité de Coordinación Nacional de Políticas de Lucha contra el Blanqueo de Capitales en Guinea Ecuatorial fue creado en 2018 mediante Decreto Presidencial n° 75/2018 el cual está encabezado por el Ministro de Hacienda y Presupuestos, Fortunato Ofa MBO...
¿Quiénes somos?
La Agencia Nacional de Investigación Financiera de Guinea Ecuatorial, ANIF es una entidad autónoma, dependiente del Ministerio de Hacienda y Presupuestos.Tiene como misión impulsar la estabilidad financiera del país en la Lucha contra el Blanqueo de Capitales, la Financiación del...
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EL COMITÉ DE COORDINACIÓN NACIONAL DEMUESTRA EL COMPROMISO DEL GOBIERNO ECUATOGUINEANO EN LA LUCHA CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES
En base al reglamento 01/16/ CEMAC/UMAC/CM de fecha 11 de abril sobre la Prevención y Represión del Blanqueo de Capitales...
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LA CÁMARA DE LOS DIPUTADOS ANALIZA EL INFORME DEL PLAN DE ACCIÓN DEL GABAC EN LA LUCHA CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
04/04/2023 Televisión Guinea Ecuatorial, ha publicado este lunes, las discusiones del informe del Plan de Acción del GABAC, analizado en...
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LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Y HACIENDA IMPLEMENTAN ACCIONES PARA LUCHAR CONTRA LA CORRUPCIÓN, EL BLANQUEO DE CAPITALES Y EL TERRORISMO
21/03/2023 Acompañado del Director General de la Agencia Nacional de Investigación Financiera (ANIF), el Ministro de Hacienda y Presupuestos, Fortunato...
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ANIF EN SU PLAN DE ACCIÓN 2023, IMPLEMENTARÁ EN LOS AEROPUERTOS DE GUINEA ECUATORIAL EL NUEVO MODELO DE DECLARACIÓN TRANSFRONTERIZA
La Agencia Nacional de Investigación Financiera de Guinea Ecuatorial, tiene la intención de lograr el control efectivo de Transporte Transfronterizo...
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ENTREGA OFICIAL DE LA FICHA DE DECLARACIÓN DE FONDOS A LOS BANCOS COMERCIALES DE GUINEA ECUATORIAL
03/01/2023 En base a los objetivos que persigue la Agencia Nacional de Investigación Financiera, en la Lucha contra el Blanqueo...
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A PARTIR DEL 15 DE DICIEMBRE COMIENZA A CIRCULAR EN LA ZONA CEMAC LA NUEVA GAMA DE BILLETES
Esta noticia, se desprende mediante la resolución nº 01 del Comité Ministerial de la Unión Monetaria de África Central (UMAC),...
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PLAN DE ACCIÓN DE LA EVALUACIÓN NACIONAL DE RIESGOS EN LA REPÚBLICA DE GUINEA ECUATORIAL
30/05/2023 El plan se basa en los Estándares Internacionales establecidos...
CONCLUYEN LOS TRABAJOS DEL CLAB EN LA REPÚBLICA DE GUINEA ECUATORIAL.
Del 25 al 27 de julio, tuvo lugar en la...
TALLER SOBRE TENDENCIAS EN LA IDENTIFICACIÓN DEL BENEFICIARIO FINAL
02/11/2021 El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el...
ANIFGE ADOPTA ESTRATEGIAS DE SENSIBILIZACIÓN EN LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS
27/08/2021 Durante la pandemia de covid 19, la Anif ha...