LA FRANCESA VIOLAINE CLERC, NUEVA SECRETARIA EJECUTIVA DEL GAFI

CLERC, asume el liderazgo de secretaria del Grupo de Acción Financiera Internacional, el pasado 1 de junio de 2022.

10/06/2022

Se convierte en secretaria ejecutiva, en un momento en el que, según el sitio web, el GAFI trabaja para regular los activos virtuales y garantizar que los países implementen reglas efectivas de propiedad real para evitar que los delincuentes oculten su dinero sucio y actividades ilícitas detrás de compañías ficticias anónimas.

En esta nueva labor, hemos sabido que la Sra. CLERC asesorará al presidente y al vicepresidente del GAFI y será responsable ante el plenario. Trabajará en estrecha colaboración con los 39 miembros del Grupo de Acción y los nueve órganos regionales al estilo del GAFI, cuyos miembros      ayudan a formarla red global de más de 200 países y jurisdicciones.

Además de colaborar con otros organismos internacionales, incluidos el FMI, el Banco Mundial, las Naciones Unidas, el Grupo Egmont y el G20;supervisará la finalización del ciclo actual de evaluaciones mutuas del GAFI y se asegurará de que la secretaría apoye a los miembros en el próximo ciclo de evaluaciones.

Violaine Clerc, tiene más de 25 años de experiencia en supervisión prudencial y contra el Blanqueo de Capitales, la Financiación del Terrorismo a través de diferentes cargos en el Banco Central de Francia y, en particular, en el Banco Financiero francés.

A nivel europeo, fue miembro del comité permanente de las tres autoridades supervisoras europeas, entre otras responsabilidades.

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Fuente: Gafi

ANIF EJECUTA LOS OBJETIVOS MARCADOS EN SU PLAN DE ACCIÓN 2022

La Agencia Nacional de Investigación Financiera de Guinea Ecuatorial, ha comenzado a concertar una serie de reuniones estatutarias, desde el pasado 16 de mayo.

27/05/2022

Se trata de los trabajos de la Gira de Sensibilización, sobre el Blanqueo de Capitales; y seminarios que se llevarán a cabo próximamente en el país.

Precisamente, la Dirección General ha constituido un comité organizador para dar mayor realce a los eventos.

Para el seminario del Grupo de Acción contra el Blanqueo de Capitales en África Central (GABAC), que tendrá lugar del 11 al 15 de julio de este año, en la provincia de Djibloho; contará con la presencia de varias autoridades del organismo y locales.

Además de estos temas, la Anif está a la espera de la convocatoria del Comité de Coordinación, en el cual se espera presentar a los miembros del gobierno, varios proyectos, algunos, enfocados en la presentación de la aplicación SIF, que constituye las Declaraciones Automáticas, la actualización del reglamento interno de la agencia, el presupuesto anual para el año 2023,entre otros temas relevantes.

Estas presentaciones pretenden figurar la credibilidad laboral para que Guinea Ecuatorial consiga su adhesión al Grupo Egmont.

Se ha concluido la reunión indicando a los coordinadores de las comisiones organizadoras, elaborar y presentar la programación de las actividades.

Redacción Anif Guinea Ecuatorial

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SITUACIÓN HUMANITARIA Y TERRORISMO EN ÁFRICA; TEMAS CLAVE EN LA CUMBRE DE LA UNIÓN AFRICANA

23/05/2022

Guinea Ecuatorial acoge las   Cumbres Extraordinarias de la Unión Africana, que se lleva a cabo desde este lunes hasta el 28 de mayo.

Según fuentes, este encuentro reunirá a 52 Jefes de Estado y servirá para abordar, entre otros temas, la Lucha Contra el Terrorismo, así como el impacto de los cambios inconstitucionales de gobierno.

Además de presidentes africanos, se espera la presencia de otras personalidades de la esfera multilateral, para contribuir en la cuestión de refugiados y desplazados internamente en el continente africano.  

Fuente: TVGE

“MEDIDAS DECISIVAS” DE LOS MINISTROS DEL GAFI CONTRA LAS ACTIVIDADES ILÍCITAS DE EMPRESAS FICTICIAS Y OTRAS ESTRUCTURAS CORPORATIVAS

En una reunión realizada en Washington D.C, el pasado21 de abril, los miembros del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) se comprometieron a tomar medidas contra el Lavado de Dinero, el Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación.

27/04/2022

Esto incluye, la implementación inmediata de las Reglas Globales de Beneficiarios Reales del GAFI, que se fortalecieron a principios de este año, para evitar que los delincuentes oculten sus actividades ilícitas y dinero sucio detrás de empresas ficticias anónimas y otras estructuras corporativas.

Estas acciones, según la Institución, impulsarán la capacidad de recuperar de manera más efectiva los Activos Delictivos; lo que ayudará a eliminar los incentivos para los delitos, como la corrupción y los delitos fiscales.

Durante esta reunión Ministerial Bienal, los miembros aseguraron remediar las importantes deficiencias de cumplimiento técnico restantes y acordaron prioridades estratégicas para los próximos dos años(2022-2024) para mejorar la implementación efectiva de los estándares del GAFI en todo el mundo.

El presidente del GAFI, el DR. Marcus Pleyer, informó sobre la finalización exitosa de la revisión estratégica del organismo, que los ministros acogieron con beneplácito; y esperan lograr evaluaciones más oportunas con un mayor enfoque en el riesgo en la próxima ronda de Evaluaciones Mutuas.

Además, el encuentro sirvió de manifiesto solidarizarse con el pueblo ucraniano y pidieron a las jurisdicciones que se mantuvieran alerta ante las amenazas a la Integridad, Seguridad y Protección del Sistema Financiero Internacional que resultan de las acciones de Rusia.

Se cerraba así la cita de los trabajos, anunciando la próxima reunión de los ministros del GAFI en 2024.

Fuente: GAFI

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LA OFICINA NACIONAL DE LAS NACIONES UNIDAS EN GUINEA ECUATORIAL ADOPTA MECANISMOS CONTRA LA CORRUPCIÓN

Mediante una solicitud por parte del Ministerio de Justicia, Culto e Instituciones Penitenciarias a la anterior representante de la Oficina de las Naciones Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en Guinea Ecuatorial, se llevó a cabo un seminario taller sobre la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

25/04/2022

La Agencia Nacional de Investigación Financiera (ANIF) participó a este taller, que tenía como objetivo, compartir información sobre el mecanismo de examen de la aplicación de la convención y apoyar la preparación de las respuestas de Guinea Ecuatorial a la lista de verificación para la autoevaluación; y finalmente poder contar con un borrador avanzado que sería valorado por las autoridades nacionales competentes.

Este encuentro, es relativo y tiene como antecedente, la misión de Evaluación   sobre Anticorrupción, Crimen Marítimo y Sistema de Justicia Penal, que tuvo lugar del 10 al 14 de mayo de 2021. Esta misión se llevó a cabo con el apoyo de la oficina del coordinador residente de naciones unidas, permitiendo establecer un contacto directo con las autoridades nacionales y evaluar las infraestructuras existentes para combatir el crimen y la corrupción e identificar las necesidades de asistencia técnica, en cumplimiento de los tratados de los que Guinea Ecuatorial es parte.

La ciudad de Malabo, fue escenario del evento, en los días 28 de marzo al 1 de abril de este año y participaron las diferentes Instituciones del país, representantes de organismos internacionales, entre otros.

Redacción Anif Guinea Ecuatorial

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GUINEA ECUATORIAL DEFIENDE SU INFORME DE ETAPA EN LA 16ª SESIÓN PLENARIA DE LA COMISIÓN TÉCNICA DEL GABAC

Del 28 de marzo al 1 de abril, tuvo lugar en la República Gabonesa los trabajos de la decimosexta sesión plenaria de la comisión técnica, del Grupo de Acción Contra el Blanqueo de Capitales en África Central (GABAC).

04/04/2022

Durante la sesión plenaria y bajo la presidencia de la secretaría permanente del GABAC, la Agencia Nacional de Investigación Financiera de Guinea Ecuatorial (ANIF), en su intervención, defendió su informe de etapa.

Este informe, recoge las acciones emprendidas por la Anif en la Lucha contra el Blanqueo de Capitales, la Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva en el país; basándose en el cumplimiento de las recomendaciones del GABAC durante los trabajos del Primer Ciclo de Evaluaciones Mutuas.

Además del informe de etapa, Anif presentó al GABAC los avances de la Evaluación Nacional de Riesgos de Guinea Ecuatorial, organizada y asesorada por el Banco Mundial (BM).

En el acto de clausura, la secretaría permanente del organismo, anunció que la fecha para el segundo Ciclo de Evaluaciones Mutuas, tendrá lugar el 17 de octubre de 2022 en Bangui.

Este evento se ha celebrado de manera híbrida y virtual y ha reunido a las Anif de Camerún, Chad, Gabón, Centroáfrica, Guinea Ecuatorial, el Banco de los Estados de África Central (BEAC), representante de la CEMAC, miembros del GAFI, ECOFEL, el FMI como observador y otros expertos de la jurisdicción.

Redacción Anif Guinea Ecuatorial

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ANIF REPRESENTA A GUINEA ECUATORIAL EN LA REUNIÓN PLENARIA DEL GAFI

14/03/2022

París, la capital francesa albergó del 1 al 4 de marzo los trabajos de la sexta reunión plenaria organizada por el Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI o FATF, por su sigla en inglés, bajo la presidencia de Dr. Marcus Pleyer.

Guinea Ecuatorial, miembro del Grupo de Acción contra el Lavado de Dinero en África Central (GABAC) participó en esos trabajos.

Este encuentro fue representado por 206 miembros de la Red Global y organizaciones observadoras, como el FMI, las Naciones Unidas y el Banco Mundial.

Cuatro días de intenso trabajo, en los que los miembros del GAFI además de discutir sobre el trágico acontecimiento en Ucrania, emitieron una declaración que expresaba la preocupación del organismo sobre el impacto de la invasión entorno al Lavado de Dinero, Financiamiento del Terrorismo, así como la integridad del sistema financiero.

Durante las discusiones, en el apartado de revisión estratégica, según fuentes, las delegaciones acordaron hacer público los resultados de un balance de investigación; metodología que utilizará el GAFI para evaluar las acciones de los países con el propósito de combatir el Blanqueo de Capitales, destacando los procedimientos adoptados para la quinta ronda de evaluaciones mutuas.

Entre otras cosas, hablaron también de las iniciativas estratégicas del lavado de dinero, riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo derivados del tráfico ilícito de migrantes.

En estas reuniones, el GAFI tomó la decisión de nombrar al SR.T. RAJA KUMAR de Singapur como el próximo presidente del Pleno, por un período fijo de dos años, quien tendrá que sustituir al actual dirigente, Dr. Marcus Pleyer. Éste, asumirá sus funciones el 1 de julio de 2022.

El evento se llevó a cabo de forma híbrida y virtual y la mayoría de los participantes pudieron viajar para reunirse en persona en parís debido a la relajación gradual de las restricciones relacionadas con el covid-19 en muchos países.

Redacción Anif Guinea Ecuatorial

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LA CREACIÓN DE LA APLICACIÓN SIF REFUERZA LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE DINERO

En el marco de  lucha contra el Blanqueo de Capitales en Guinea Ecuatorial, la Anif ha diseñado una aplicación web que servirá para detectar y analizar posibles Operaciones Sospechosas.

Precisamente para ejecutar esta acción, los analistas de la Sección de Investigación Financiera (SIF) de la Agencia Nacional, reciben del 21 al 25 de febrero, una formación sobre el funcionamiento de la aplicación.

Se trata de una Base de Datos presentada en distintos módulos, a través de tablas y estadísticas, para emplear en el sistema de control de los Sujetos Obligados del  país. Estos indicadores hacen que la agencia sea operativa mediante las órdenes de transferencias, tanto a nivel nacional como internacional.

Los datos iniciales de la aplicación, muestran los delitos asociados al Lavado de Dinero, entre otros aspectos resaltados en el panel de configuración.

Este curso, que reúne alrededor de siete analistas se está llevando a cabo en el Ministerio de Hacienda, Economía y Planificación.

Redacción Anif Guinea Ecuatorial

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LAS 40 RECOMENDACIONES DEL GAFI

15/02/2021

Las 40 Recomendaciones del GAFI/FATF, según el sitio web, son los estándares internacionales más reconocidos para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo (LA/FT) Las mismas incluyen una serie de medidas financieras, legales y de conducta que los países deben llevar adelante, en su mayoría basadas en instrumentos legales internacionales(convenciones de la ONU y de organismos supervisores). Además, se incluyen medidas de cumplimiento para el sector público y privado. Estas Recomendaciones, aumentan la transparencia y habilitan a los países a tomar acciones contra el uso ilícito del sistema financiero.

Lee aquí las 40 recomendaciones

Fuente: Gafilat