REUNIÓN PREPARATORIA DE LA EVALUACIÓN NACIONAL DE RIESGOS(ENR) DE GUINEA ECUATORIAL

4/06/2021

Se llevará a cabo en Malabo, del 15 de Junio al 1 de Julio de 2021 la Evaluación Nacional de Riesgos (ENR) de Guinea Ecuatorial, en la lucha contra el Blanqueo de capitales, la Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas.

Sesiones de trabajo que contará con la asistencia del Banco Mundial.

Asistirán a la ENRGE los siguientes grupos:

  1. MINISTERIOS
    • Seguridad Nacional
    • De Justicia, culto e Instituciones Penitenciarias
    • Del Interior y Corporaciones Locales
    • Agricultura, Bosques y Medio Ambiente
    • Pesca
    • Comercio
    • Minas
    • Industrias
    • Obras públicas
    • Transporte, Correos y Telecomunicaciones
    • Corte Suprema de Justicia
    • Investigaciones Financieras
  2. BANCOS
    • APEC
    • BANGE
    • ECOBANK
    • BEAC
  3. MICROFINANZAS
    • Atom Finances
  4. ASEGURADORAS
    • Chanas
    • Africaine
  5. DIRECCIONES DE HACIENDA, ECONOMIA Y PLANIFICACIÓN
    • Organismos Económicos
    • Impuestos
    • Bancas
    • Tesorería
    • Inege
    • Aduanas
  6. DIRECCIONES DE OTROS MINISTERIOS
    • Sociedad Civil
    • Registros y Notariado
    • Parque Móvil Civil
  7. OTROS
    • Colegio de Abogados
    • Casino

Redacción Anif Guinea Ecuatorial

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REUNIÓN TÉCNICA, ANIF-INFORMÁTICOS

Este 8 de marzo, ha tenido lugar en la sala de conferencias del Ministerio de Hacienda, Economía y Planificación, la presentación de un software diseñado para las entidades bancarias de Guinea Ecuatorial.

8/03/2021

Anif ha vuelto reunirse con las entidades bancarias del país, esta vez con los informáticos para determinar aspectos técnicos sobre las declaraciones automáticas que deben implementar los sujetos obligados.

Un encuentro, que el pasado 1 de marzo del presente año, estuvo marcado en las declaraciones automáticas que la agencia pide a los bancos.

Tras considerarse un aspecto técnico, este lunes, el departamento de informática de la Agencia Nacional de Investigación Financiera ha presentado un software, diseñado con varios modelos de ficheros en los cuales, los sujetos obligados tendrán que aplicar en las distintas entidades.

Anif informaba al personal de computación que comenzarían a exigir las declaraciones desde el año 2018.

Redacción Anif Guinea Ecuatorial

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ANIF PIDE COLABORACIÓN A LOS BANCOS SOBRE LAS DECLARACIONES AUTOMÁTICAS

Este lunes, 1 de marzo la Agencia Nacional de Investigación Financiera de Guinea Ecuatorial, se ha reunido con las entidades bancarias del país para perfilar ciertas cuestiones que afectan a estas competencias.

01/03/2021

La finalidad de este encuentro se centraba en el tema de las declaraciones automáticas que exige ANIFGE a los bancos de Guinea Ecuatorial implementar en su área de trabajo.

ANIF considera que es el sistema de aplicación fundamental entre el cliente y el banco en el momento de efectuar una transferencia de cifras elevadas. En caso de alguna investigación, la agencia esté dotada de información y una base de datos sólida que esté construida.

Precisamente las entidades bancarias deben colaborar con la ANIF, esto ayudará que las declaraciones de sospechas enviadas sean analizadas, poder construir el expediente y tramitarlo a la fiscalía.

Por su parte estas instituciones han expuesto una serie de dificultades que afectan al ejercicio de su labor.

Este encuentro que ha tenido lugar en la sala de conferencias del Ministerio de Hacienda, Economía y Planificación, finalizaba con asuntos varios pendientes a tratarse en otras reuniones.

Redacción Anif Guinea Ecuatorial

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SEMINARIO DE CAPACITACIÓN DIRIGIDO A LOS SUJETOS OBLIGADOS, ANALISTAS FINANCIEROS Y AL PERSONAL DE LA ANIF

Se celebró en Malabo, del 12 al 16 de febrero de 2018 un seminario de capacitación de los estándares internacionales sobre la lucha contra el Blanqueo de Capitales, Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de destrucción masiva en Guinea Ecuatorial. 

 

La ceremonia de apertura estuvo presidida por el secretario de estado, encargado del Control Financiero, Eusebio IPIKO PENDA, asistido del Ministro Delegado de Seguridad Nacional, Heriberto MEKO MBENGONO.

La sesión, desarrollada en la sala de reuniones de la tesorería general del estado, comenzaba con la intervención de Zenón Obiang OBIANG AVOMO, Director General de la Agencia Nacional de Investigación Financiera, dando la más cordial bienvenida a los participantes, invitados y expertos del grupo de acción financiera del caribe (GAFIC) y el grupo de acción financiera de américa latina (GALIFAT), principales facilitadores de este seminario.

Obiang OBIANG AVOMO, puntualizó que este seminario es un espacio para el análisis y discusión de los temas de actualidad en el interés de los sujetos obligados para la persecución de delitos financieros relacionados con el terrorismo, el blanqueo de dinero, así como la proliferación de armas de destrucción masiva. Por ello la alianza GAFIC-GAFILAT y ANIF Guinea Ecuatorial, refleja el interés por estrechar relaciones construir puentes de acercamiento en el desarrollo de nuestra lucha conjunta contra el blanqueo de capitalesdecía.

Por su parte, IPIKO PENDA, en representación del Ministro de Hacienda, recordó a los participantes que Guinea Ecuatorial está comprometido en esta lucha.

Tras estas intervenciones se aperturaba así el seminario, con una sesión de ponencias regidas al objetivo marcado.

A este acto, asistieron representantes del Ministerio de Justicia, Culto e Instituciones Penitenciarias, Ministerio de Seguridad, Tesorería General, Fiscalía General del Estado entre otras importantes figuras de la administración.

Una formación de cinco días, realizada bajo el patrocinio del Gobierno a través del Ministerio de Hacienda, Economía y Planificación.

Redacción ANIF Guinea Ecuatorial

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ANIFGE ASISTE A LA FORMACIÓN DE EVALUADORES, ORGANIZADA POR EL GAFI

La Agencia Nacional de Investigación Financiera, ha asistido del 26 al 30 de abril, en París a un seminario sobre evaluadores. Basándose en la metodología a seguir para evaluar los países, sobre las 40+9 de las recomendaciones del GAFI (estándares internacionales en LBC/FT).

30/04/2021

Se trata de una formación virtual, organizada por el GAFI, que ha reunido a todos los países integrados. caracterizada de intensa y alto nivel.

El plan de formación ha sido marcado en 9 módulos que indican el proceso de evaluación mutua, de conformidad técnica y eficacidad, entre otros aspectos de alta relevancia, teniendo como soporte las recomendaciones del Gafi.

Después de este seminario web, Guinea Ecuatorial podría contar en fechas próximas con nuevos evaluadores, en base a la decisión final del GAFI.

Redacción Anif Guinea Ecuatorial

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Defensa del Primer Informe de seguimiento de Evaluación de la República de Guinea Ecuatorial ante el GABAC

Del 28 de Agosto al 1 de Septiembre de 2017, se realizó en la República de Congo Brazzaville la reunión para defender el primer informe de Evaluación Mutua de Lucha Contra el Blanqueo de Capital y Financiación de Terrorismo de Guinea Ecuatorial, en la que asistieron miembros de la GABAC, Director, Miembros, y técnicos de la ANIF y representantes de otros sectores implicados en la LCB/FT de nuestro país.