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Publicación de las noticias nacionales

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Y HACIENDA IMPLEMENTAN ACCIONES PARA LUCHAR CONTRA LA CORRUPCIÓN, EL BLANQUEO DE CAPITALES Y EL TERRORISMO EN GUINEA ECUATORIAL

21/03/2023

Acompañado del Director General de la Agencia Nacional de Investigación Financiera (ANIF), el Ministro de Hacienda y Presupuestos, Fortunato Ofa MBO NCHAMA y Francisco Evuy NGUEMA MIKUE, Presidente de la Corte Suprema de Justicia, han establecido un acuerdo de coordinación para implementar acciones en la Lucha Contra la Corrupción, el Blanqueo de Capitales y el Terrorismo en el país.

En este primer encuentro que ha tenido lugar este lunes, 20 de marzo, entre ambas Instituciones, han estado presentes el Ministro de Justicia, Culto e Instituciones Penitenciarias, Sergio Abeso TOMO, el Fiscal General de la República, Anatolio Nzang NGUEMA entre otras importantes personalidades de la administración pública.

Fuente: Revista Real EG

Redacción ANIF Guinea Ecuatorial

ANIF EN SU PLAN DE ACCIÓN, IMPLEMENTARÁ EN LOS AEROPUERTOS DE GUINEA ECUATORIAL LA DECLARACIÓN TRANSFRONTERIZA

La  Agencia Nacional de Investigación Financiera de Guinea Ecuatorial, tiene la intención de lograr el control efectivo de Transporte Transfronterizo de Dinero e Instrumentos Financieros.

16/03/2023

Este jueves, mediante una fuente, se ha sabido que a partir de mañana 17 de marzo, estará operativa la nueva terminal del Aeropuerto Internacional de Malabo.

Debido a esta información, el Director General de la ANIF, ha convocado una reunión urgente sobre terreno, con los representantes de la productora 16 Novenos para la elaboración de un spot publicitario.

Se trata de implementar en los aeropuertos de Guinea Ecuatorial, la ficha de declaración transfronteriza. Precisamente el spot publicitario servirá para sensibilizar a la población, dar mayor visibilidad en el país y en todos los medios de comunicación externos.

          ¿Qué es la Declaración Transfronteriza?

La Declaración Transfronteriza es  un documento de tres páginas, que recoge los datos del viajero, tanto en la entrada y salida del país a través de las vías, aérea, marítima y terrestre.

Este modelo de Declaración según informaciones, es de carácter obligatorio en la zona CEMAC y será aplicable cuando el portador transporte una cantidad de dinero en efectivo y otros valores igual o superior a 5.000.000 FCFA. En caso de no declarar o facilitar información falsa, las autoridades competentes podrán embargar durante un periodo no superior a 72 horas (72) el efectivo o valores al portador, siendo susceptible de estar vinculado al Blanqueo de Capitales (BC) o a la Financiación del Terrorismo (FT).

Además de la reunión, el jefe superior ha presentado al personal de la Agencia, las nuevas oficinas que serán ocupadas por la Sección de Investigación Policial (SEP)  y la Sección de Investigación Financiera (SIF) de la entidad autónoma; quienes efectuarán los trabajos de  Declaración Transfronteriza desde el aeropuerto.

Redacción ANIF Guinea Ecuatorial

Aviso: La reproducción total o parcial de esta información debe estar siempre indicada con la fuente principal (Agencia Nacional de Investigación Financiera)

ANIF HACE ENTREGA OFICIAL DE LA FICHA DE DECLARACIÓN DE FONDOS A LOS BANCOS COMERCIALES DE GUINEA ECUATORIAL

03/01/2023

En base a los objetivos que persigue la Agencia Nacional de Investigación Financiera, en la Lucha contra el Blanqueo de Capitales, en el país.

Anif, convocó el pasado 9 de diciembre de 2022, a los Bancos Comerciales, asistidos de varios técnicos del BEAC para la entrega oficial de la Ficha de Declaración de Fondos.

“La ejecución de este documento debe ser aplicado con rigurosidad en todas las entidades bancarias” indicó el representante de la agencia.

No obstante, los Bancos Comerciales, plantearon la necesidad que tiene el sector en la sensibilización de sus clientes y a la población en general. En respuesta a esta preocupación, la Anif expuso el plan de acción para este año 2023, en el cual se llevarán a cabo varias campañas de sensibilización en materia de Lavado de Activos.

Para dar mayor realce a esos trabajos, la entidad autónoma, desde el 15 de diciembre del pasado año, inició con la asistencia técnica en las entidades bancarias para la confirmación del reglamento. Fecha inicial que la CEMAC lanzaba al mercado, la nueva gama de billetes y en el que la Anif y el BEAC acordaron adoptar estrategias de control de cambio de dinero.

Además de la obligación que tienen los Bancos de utilizar la Ficha de Declaración de Fondos, la institución ha insistido al sector reforzar a su personal en la capacitación sobre el Blanqueo de Capitales.  Eso conlleva también, la actualización de información, la cartografía de riesgos para el lanzamiento, producto o cualquier servicio para medir el nivel susceptible que tiene dicho producto en materia de lucha BC/FT/PADM.

Redacción ANIF Guinea Ecuatorial

Aviso: La reproducción total o parcial de esta información debe estar siempre indicada con la fuente principal (Agencia Nacional de Investigación Financiera)

LA REPÚBLICA DE GUINEA ECUATORIAL SE ORGANIZA PARA EL SEGUNDO CICLO DE EVALUACIONES MUTUAS

La noticia se desprende, del seminario de Pre-evaluación que recientemente ha llevado a cabo en la ciudad de Sipopo, la delegación del GABAC para orientar a Guinea Ecuatorial sobre las medidas que deben ser adoptadas al inicio del Segundo Ciclo de Evaluaciones Mutuas del Dispositivo de LBC/FT en los estados miembros del Grupo de Acción Contra el Blanqueo de Capitales de África Central.

30/09/2022

Este lunes 27 de septiembre, como figuraba en la agenda preparatoria, daba inicio la ceremonia de apertura.

La primera intervención fue el discurso de la Dirección General de la Agencia Nacional de Investigación Financiera, quien destacó la importancia que reviste los seminarios de Divulgación del Reglamento CEMAC y el de Pre-evaluación “porque se trata de verificar la eficacia del conjunto dispositivo antiblanqueo”.

Al indicar la efectiva implementación de esos objetivos, invitó a los expertos designados colaborar para que “los resultados obtenidos nos permitan hacer las recomendaciones necesarias al Gobierno de Guinea ecuatorial” resaltó.

  El Secretario Permanente del GABAC, durante su alocución enfatizó “que los delitos de Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo, la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva constituyen un fuerte factor; en la actualidad hacen vulnerables  los sistemas financieros de los estados” cuyo efecto calificó de “devastadores para los sistemas políticos de la subregión del mundo internacional”. En este sentido exigió a la ANIF  rigurosidad en la toma de decisiones frente a los sujetos obligados.

Antonio Ngua MBA EYANG, Secretario de Estado de Presupuestos y Control Financiero, en representación del Ministro de Hacienda, Economía y Planificación, felicitó a la agencia por su desvelo de cumplir “siempre con los Estándares Internacionales, por la Coordinación Institucional llevada a cabo” para la concurrente participación de todos los actores implicados en la LBC/FT.

Ngua MBA, asegura el firme compromiso que tiene el país en la lucha contra el Blanqueo de Capitales y demás delitos financieros subyacentes al Blanqueo, como la Corrupción, para situar a la nación “en lo alto del Ranking de los países cooperantes” afirmó.

Después de esas exposiciones introductorias, daban inicio las sesiones de trabajo que duraron del 26 al 30de septiembre, a la que participaron Magistrados, Ministerio de Hacienda, Asuntos Exteriores, Ministerio encargado de la seguridad nacional, BEAC Microfinanzas y otros actores relevantes.

Los temas tratados durante esos cinco días, figuraba:

  • VISIÓN GENERAL DE LAS RECOMENDACIONES DEL GAFI Y DEL REGLAMENTO 01 CEMAC DEL 11 ABRIL 2016
  • PROCESO DE EVALUACIÓN MUTUA GAFI
  • PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN MUTUA DEL GABAC
  • CUESTIONES CLAVES PARA LOS PAÍSES EN CURSO DE EVALUACIÓN MUTUA
  • RIESGO Y CONTEXTO
  • CUMPLIMIENTO TÉCNICO
  • RESULTADOS INMEDIATOS: Proceso y principio
  • INFORMACIÓN SOBRE LA EFECTIVIDAD
  • PREPARACIÓN DE LA VISITA IN SITU
  • LA VISITA IN SITU

Redacción ANIF Guinea Ecuatorial

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“EL DISPOSITIVO DE BLANQUEO DE CAPITALES DEBE ESTAR ACTIVADO AL MÁXIMO EN LAS ENTIDADES BANCARIAS DE GUINEA ECUATORIAL, PARA EVITAR SANCIONES”

31/08/2022

Así se ha expresado el Director General de la Agencia Nacional de Investigación Financiera (ANIF), en la reunión convocada este miércoles, 31 de agosto con las Entidades Bancarias del País; quien con un mensaje de alerta les ha invitado a la máxima colaboración en las Declaraciones de Operaciones Sospechas (DOS); facilitar a la Anif toda información recurrente a las actividades sospechosas con los sujetos obligados.

Precisamente ha asegurado que el próximo año 2023, podrían visitar Guinea Ecuatorial, el Banco Mundial, el Grupo de Acción contra el Blanqueo Capitales de África Central (GABAC), con la participación del Grupo Egmont para evaluar si el dispositivo de Blanqueo de capitales está en marcha.

Además del tema relevante, también ha anunciado a los representantes de los Bancos asistir a los seminarios, de Preevaluación y de Divulgación que se llevarán a cabo en la ciudad de sipopo, en los meses de septiembre y octubre de este año.

Redacción Anif Guinea Ecuatorial

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ANÁLISIS DEL MODELO DE DECLARACIÓN TRANSFRONTERIZA

La Sección de Investigación Financiera de la Anif(SIF), ha presentado a los Sujetos Obligados, el modelo de elaboración de la Declaración Transfronteriza.

16/08/2022

La Anif, teniendo en cuenta que su ámbito de trabajo consiste en perseguir el enriquecimiento ilícito de las personas físicas y jurídicas, cumpliendo con lo establecido en el reglamento de la CEMAC, según indica el artículo 15, sobre prevención y represión del Blanqueo de Capitales, la Financiación del Terrorismo y la Proliferación en África Central, el cual exige a los viajeros “la obligación de declaración o comunicación del transporte físico transfronterizo de dinero en efectivo y valores negociables al portador”.

SIF, ha presentado en varias sesiones de trabajo, desde el pasado 15 de junio de este año, los avances de elaboración de un modelo único de Declaración Transfronteriza de fondos o valores a las entidades Ceiba Aeropuertos, Asecna, Ministerio de Seguridad, Ministerio de Transportes, Aduanas y otras autoridades responsables que aprueben y adopten los protocolos de actuación emitidos para tal fin.

Para lograr el control efectivo de Transporte Transfronterizo de Dinero e Instrumentos Financieros, el jueves 11 de agosto, los responsables se han vuelto a reunir para discutir sobre varios puntos de la ficha de Declaración.

Se trata de un documento de cinco páginas, que recoge los datos del viajero, tanto en la entrada y salida en la República de Guinea Ecuatorial a través de las vías, aérea, marítima y terrestre.

Este modelo de Declaración según se ha informado, es de carácter obligatorio en la zona CEMAC y será aplicable cuando el portador transporte una cantidad de dinero en efectivo y otros valores igual o superior a 5.000.000FCFA. En caso de no declarar o facilitar información falsa, las autoridades competentes podrán embargar durante un periodo no superior a 72 horas (72) el efectivo o valores al portador, siendo susceptible de estar vinculado al Blanqueo de Capitales (BC) o a la Financiación del Terrorismo (FT).

Cabe resaltar que la Declaración de equipaje de dinero en efectivo y de títulos representativos de dinero, la elaboran conjuntamente el Ministerio de Hacienda y Aduanas, bajo la supervisión de la Agencia Nacional de Investigación Financiera de Guinea Ecuatorial.

Durante el encuentro, se ha concluido modificar varios puntos de la ficha y analizar la guía de procedimiento de acreditación y devolución de fondos retenidos por infracción a la normatividad sobre transporte transfronterizo de efectivo.

Redacción Anif Guinea Ecuatorial

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CURSO SUBREGIONAL SOBRE LAS 40 RECOMENDACIONES DEL GAFI Y METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN

29/07/2022

Del 20 al 28 de julio de 2022 se llevó a cabo por videoconferencia el Curso Subregional sobre las 40 Recomendaciones del GAFI y Metodología de Evaluación, organizado por los especialistas del Instituto de Formación del Gafi con el valioso apoyo del GABAC y GIABA.

Dicho curso tuvo como objetivo principal, que los diferentes Cuadros Técnicos de las Administraciones de los Estados Miembros de la Subregión a través de sus Unidades de Investigación Financiera (UIF)/(ANIF) obtuvieran conocimiento sobre criterios técnicos de cumplimiento de cada una de las Recomendaciones del GAFI.

La formación se desarrolló en el idioma francés y contó con la asistencia de algo más de 50 participantes, entre los cuales Guinea Ecuatorial fue representado por un grupo de técnicos de la Agencia Nacional de Investigación Financiera.

Según se ha sabido, los temas tratados durante la decimoquinta formación virtual, han sido de:

  • Cooperación y Coordinación entre las Unidades Financieras y las diferentes administraciones
  • Sanciones Financieras ligadas a la Proliferación de Armas en la Subregión.
  • Organismos sin ánimo de Lucro ONGS.
  • Supervisión de Base en los Riesgos en las relaciones con la clientela o debida diligencia
  • Seguimiento Financiero en materia de colaboración inter institucional
  • Introducción y Objetivos
  • Medidas preventivas a tomar frente a los delitos de Blanqueo de capitales
  • Medidas preventivas a tomar frente a los delitos de Blanqueo de capitales (2º parte).
  • Confiscación de Activos
  • Investigación y Seguimiento en la Financiación del Terrorismo
  • Riesgos y coordinación

Redacción Anif Guinea Ecuatorial

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CONCLUYEN LOS TRABAJOS DEL CLAB EN LA REPÚBLICA DE GUINEA ECUATORIAL.

Del 25 al 27 de julio, tuvo lugar en la ciudad de Malabo, un seminario del Comité de Conexión Anti Blanqueo de la Zona Franco(CLAB).

29/07/2022

Se trata de una Comisión del Grupo de Acción Contra el Blanqueo de Capitales en África Central (GABAC), que se encontraba en el país para orientar a los sujetos obligados sobre el estudio de tipología del GABAC y el plan de acción del CLAB en la Lucha Contra el Blanqueo de Capitales, la Financiación del Terrorismo en los países de la Zona Franco. Este último, siendo uno de los temas principales discutidos durante la plenaria, además de destacar su preocupación en la subregión.

Bajo las directrices del jefe de misión, Etienne TABI MBANG, invitó a las instituciones del país a colaborar en la eficacia de los objetivos marcados, aportando elementos necesarios que presenta cada estructura de los países miembros de la CEMAC, ya que el CLAB tiene como misión “evaluar las dificultades e identificar los problemas frente al Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo”.

Durante las sesiones de trabajo asistieron, la Agencia Nacional de Investigación Financiera, como elemento clave del seminario; el ministerio de justicia, culto e instituciones penitenciarias, ministerio de seguridad,Cámara de los diputados, Banco de los estados de África central (BEAC),empresas del sector financiero, telecomunicaciones, entre otras instituciones administrativas del país.

Redacción Anif Guinea Ecuatorial

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ANIF EJECUTA LOS OBJETIVOS MARCADOS EN SU PLAN DE ACCIÓN 2022

La Agencia Nacional de Investigación Financiera de Guinea Ecuatorial, ha comenzado a concertar una serie de reuniones estatutarias, desde el pasado 16 de mayo.

27/05/2022

Se trata de los trabajos de la Gira de Sensibilización, sobre el Blanqueo de Capitales; y seminarios que se llevarán a cabo próximamente en el país.

Precisamente, la Dirección General ha constituido un comité organizador para dar mayor realce a los eventos.

Para el seminario del Grupo de Acción contra el Blanqueo de Capitales en África Central (GABAC), que tendrá lugar del 11 al 15 de julio de este año, en la provincia de Djibloho; contará con la presencia de varias autoridades del organismo y locales.

Además de estos temas, la Anif está a la espera de la convocatoria del Comité de Coordinación, en el cual se espera presentar a los miembros del gobierno, varios proyectos, algunos, enfocados en la presentación de la aplicación SIF, que constituye las Declaraciones Automáticas, la actualización del reglamento interno de la agencia, el presupuesto anual para el año 2023,entre otros temas relevantes.

Estas presentaciones pretenden figurar la credibilidad laboral para que Guinea Ecuatorial consiga su adhesión al Grupo Egmont.

Se ha concluido la reunión indicando a los coordinadores de las comisiones organizadoras, elaborar y presentar la programación de las actividades.

Redacción Anif Guinea Ecuatorial

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LA OFICINA NACIONAL DE LAS NACIONES UNIDAS EN GUINEA ECUATORIAL ADOPTA MECANISMOS CONTRA LA CORRUPCIÓN

Mediante una solicitud por parte del Ministerio de Justicia, Culto e Instituciones Penitenciarias a la anterior representante de la Oficina de las Naciones Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en Guinea Ecuatorial, se llevó a cabo un seminario taller sobre la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

25/04/2022

La Agencia Nacional de Investigación Financiera (ANIF) participó a este taller, que tenía como objetivo, compartir información sobre el mecanismo de examen de la aplicación de la convención y apoyar la preparación de las respuestas de Guinea Ecuatorial a la lista de verificación para la autoevaluación; y finalmente poder contar con un borrador avanzado que sería valorado por las autoridades nacionales competentes.

Este encuentro, es relativo y tiene como antecedente, la misión de Evaluación   sobre Anticorrupción, Crimen Marítimo y Sistema de Justicia Penal, que tuvo lugar del 10 al 14 de mayo de 2021. Esta misión se llevó a cabo con el apoyo de la oficina del coordinador residente de naciones unidas, permitiendo establecer un contacto directo con las autoridades nacionales y evaluar las infraestructuras existentes para combatir el crimen y la corrupción e identificar las necesidades de asistencia técnica, en cumplimiento de los tratados de los que Guinea Ecuatorial es parte.

La ciudad de Malabo, fue escenario del evento, en los días 28 de marzo al 1 de abril de este año y participaron las diferentes Instituciones del país, representantes de organismos internacionales, entre otros.

Redacción Anif Guinea Ecuatorial

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