ANIF EJECUTA LOS OBJETIVOS MARCADOS EN SU PLAN DE ACCIÓN 2022

La Agencia Nacional de Investigación Financiera de Guinea Ecuatorial, ha comenzado a concertar una serie de reuniones estatutarias, desde el pasado 16 de mayo.

27/05/2022

Se trata de los trabajos de la Gira de Sensibilización, sobre el Blanqueo de Capitales; y seminarios que se llevarán a cabo próximamente en el país.

Precisamente, la Dirección General ha constituido un comité organizador para dar mayor realce a los eventos.

Para el seminario del Grupo de Acción contra el Blanqueo de Capitales en África Central (GABAC), que tendrá lugar del 11 al 15 de julio de este año, en la provincia de Djibloho; contará con la presencia de varias autoridades del organismo y locales.

Además de estos temas, la Anif está a la espera de la convocatoria del Comité de Coordinación, en el cual se espera presentar a los miembros del gobierno, varios proyectos, algunos, enfocados en la presentación de la aplicación SIF, que constituye las Declaraciones Automáticas, la actualización del reglamento interno de la agencia, el presupuesto anual para el año 2023,entre otros temas relevantes.

Estas presentaciones pretenden figurar la credibilidad laboral para que Guinea Ecuatorial consiga su adhesión al Grupo Egmont.

Se ha concluido la reunión indicando a los coordinadores de las comisiones organizadoras, elaborar y presentar la programación de las actividades.

Redacción Anif Guinea Ecuatorial

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SITUACIÓN HUMANITARIA Y TERRORISMO EN ÁFRICA; TEMAS CLAVE EN LA CUMBRE DE LA UNIÓN AFRICANA

23/05/2022

Guinea Ecuatorial acoge las   Cumbres Extraordinarias de la Unión Africana, que se lleva a cabo desde este lunes hasta el 28 de mayo.

Según fuentes, este encuentro reunirá a 52 Jefes de Estado y servirá para abordar, entre otros temas, la Lucha Contra el Terrorismo, así como el impacto de los cambios inconstitucionales de gobierno.

Además de presidentes africanos, se espera la presencia de otras personalidades de la esfera multilateral, para contribuir en la cuestión de refugiados y desplazados internamente en el continente africano.  

Fuente: TVGE

LA OFICINA NACIONAL DE LAS NACIONES UNIDAS EN GUINEA ECUATORIAL ADOPTA MECANISMOS CONTRA LA CORRUPCIÓN

Mediante una solicitud por parte del Ministerio de Justicia, Culto e Instituciones Penitenciarias a la anterior representante de la Oficina de las Naciones Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en Guinea Ecuatorial, se llevó a cabo un seminario taller sobre la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

25/04/2022

La Agencia Nacional de Investigación Financiera (ANIF) participó a este taller, que tenía como objetivo, compartir información sobre el mecanismo de examen de la aplicación de la convención y apoyar la preparación de las respuestas de Guinea Ecuatorial a la lista de verificación para la autoevaluación; y finalmente poder contar con un borrador avanzado que sería valorado por las autoridades nacionales competentes.

Este encuentro, es relativo y tiene como antecedente, la misión de Evaluación   sobre Anticorrupción, Crimen Marítimo y Sistema de Justicia Penal, que tuvo lugar del 10 al 14 de mayo de 2021. Esta misión se llevó a cabo con el apoyo de la oficina del coordinador residente de naciones unidas, permitiendo establecer un contacto directo con las autoridades nacionales y evaluar las infraestructuras existentes para combatir el crimen y la corrupción e identificar las necesidades de asistencia técnica, en cumplimiento de los tratados de los que Guinea Ecuatorial es parte.

La ciudad de Malabo, fue escenario del evento, en los días 28 de marzo al 1 de abril de este año y participaron las diferentes Instituciones del país, representantes de organismos internacionales, entre otros.

Redacción Anif Guinea Ecuatorial

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GUINEA ECUATORIAL DEFIENDE SU INFORME DE ETAPA EN LA 16ª SESIÓN PLENARIA DE LA COMISIÓN TÉCNICA DEL GABAC

Del 28 de marzo al 1 de abril, tuvo lugar en la República Gabonesa los trabajos de la decimosexta sesión plenaria de la comisión técnica, del Grupo de Acción Contra el Blanqueo de Capitales en África Central (GABAC).

04/04/2022

Durante la sesión plenaria y bajo la presidencia de la secretaría permanente del GABAC, la Agencia Nacional de Investigación Financiera de Guinea Ecuatorial (ANIF), en su intervención, defendió su informe de etapa.

Este informe, recoge las acciones emprendidas por la Anif en la Lucha contra el Blanqueo de Capitales, la Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva en el país; basándose en el cumplimiento de las recomendaciones del GABAC durante los trabajos del Primer Ciclo de Evaluaciones Mutuas.

Además del informe de etapa, Anif presentó al GABAC los avances de la Evaluación Nacional de Riesgos de Guinea Ecuatorial, organizada y asesorada por el Banco Mundial (BM).

En el acto de clausura, la secretaría permanente del organismo, anunció que la fecha para el segundo Ciclo de Evaluaciones Mutuas, tendrá lugar el 17 de octubre de 2022 en Bangui.

Este evento se ha celebrado de manera híbrida y virtual y ha reunido a las Anif de Camerún, Chad, Gabón, Centroáfrica, Guinea Ecuatorial, el Banco de los Estados de África Central (BEAC), representante de la CEMAC, miembros del GAFI, ECOFEL, el FMI como observador y otros expertos de la jurisdicción.

Redacción Anif Guinea Ecuatorial

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ANIF REPRESENTA A GUINEA ECUATORIAL EN LA REUNIÓN PLENARIA DEL GAFI

14/03/2022

París, la capital francesa albergó del 1 al 4 de marzo los trabajos de la sexta reunión plenaria organizada por el Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI o FATF, por su sigla en inglés, bajo la presidencia de Dr. Marcus Pleyer.

Guinea Ecuatorial, miembro del Grupo de Acción contra el Lavado de Dinero en África Central (GABAC) participó en esos trabajos.

Este encuentro fue representado por 206 miembros de la Red Global y organizaciones observadoras, como el FMI, las Naciones Unidas y el Banco Mundial.

Cuatro días de intenso trabajo, en los que los miembros del GAFI además de discutir sobre el trágico acontecimiento en Ucrania, emitieron una declaración que expresaba la preocupación del organismo sobre el impacto de la invasión entorno al Lavado de Dinero, Financiamiento del Terrorismo, así como la integridad del sistema financiero.

Durante las discusiones, en el apartado de revisión estratégica, según fuentes, las delegaciones acordaron hacer público los resultados de un balance de investigación; metodología que utilizará el GAFI para evaluar las acciones de los países con el propósito de combatir el Blanqueo de Capitales, destacando los procedimientos adoptados para la quinta ronda de evaluaciones mutuas.

Entre otras cosas, hablaron también de las iniciativas estratégicas del lavado de dinero, riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo derivados del tráfico ilícito de migrantes.

En estas reuniones, el GAFI tomó la decisión de nombrar al SR.T. RAJA KUMAR de Singapur como el próximo presidente del Pleno, por un período fijo de dos años, quien tendrá que sustituir al actual dirigente, Dr. Marcus Pleyer. Éste, asumirá sus funciones el 1 de julio de 2022.

El evento se llevó a cabo de forma híbrida y virtual y la mayoría de los participantes pudieron viajar para reunirse en persona en parís debido a la relajación gradual de las restricciones relacionadas con el covid-19 en muchos países.

Redacción Anif Guinea Ecuatorial

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LA CREACIÓN DE LA APLICACIÓN SIF REFUERZA LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE DINERO

En el marco de  lucha contra el Blanqueo de Capitales en Guinea Ecuatorial, la Anif ha diseñado una aplicación web que servirá para detectar y analizar posibles Operaciones Sospechosas.

Precisamente para ejecutar esta acción, los analistas de la Sección de Investigación Financiera (SIF) de la Agencia Nacional, reciben del 21 al 25 de febrero, una formación sobre el funcionamiento de la aplicación.

Se trata de una Base de Datos presentada en distintos módulos, a través de tablas y estadísticas, para emplear en el sistema de control de los Sujetos Obligados del  país. Estos indicadores hacen que la agencia sea operativa mediante las órdenes de transferencias, tanto a nivel nacional como internacional.

Los datos iniciales de la aplicación, muestran los delitos asociados al Lavado de Dinero, entre otros aspectos resaltados en el panel de configuración.

Este curso, que reúne alrededor de siete analistas se está llevando a cabo en el Ministerio de Hacienda, Economía y Planificación.

Redacción Anif Guinea Ecuatorial

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ANIF PRESENTA A LOS SUJETOS OBLIGADOS SU PLAN DE ACCIÓN PARA ESTE AÑO 2022

Bajo la aprobación del Ministro de Hacienda, Economía y Planificación, Valentín Ela MAYÉ, ha tenido lugar este lunes 07 de febrero, la primera reunión estatutaria convocada por la Anif con los sujetos obligados de Guinea Ecuatorial.

08/02/2022

El objetivo de este encuentro ha sido, presentar a las distintas entidades financieras que operan en el país, el plan de acción de la Agencia Nacional de Investigación Financiera para este año 2022.

Esta reunión, fue presentada en tres bloques por sector, desde el sector bancario y microfinanzas, aseguradoras y corredurías, agencias de envío de dinero, cambio manual de divisas, asesorías jurídicas y financieras.

En el grupo de los sujetos obligados, se ha presentado a las agencias de envío de dinero, las acciones internas, externas y los objetivos que marcarán la actividad de la Anif.

Precisamente, le compete a la Agencia Nacional de Investigación Financiera conocer el grado de vulnerabilidad de las empresas de envío de dinero a nivel del país y poder compararlo respecto a los Bancos, ya que hay más probabilidad de que se cometan actos de Blanqueo de Capitales en las agencias de envío y cambio manual de divisas, que en las entidades bancarias, esto permite de alguna manera, según la Anif, controlar el riesgo y ver en qué sectores se debe “apretar” para regularizar.

Relativo a esta cuestión la Anif ha informado que, a partir de hoy, 8 de febrero, ofrecerá una asistencia técnica a las empresas, que servirá para que éstas reporten información sobre las declaraciones de sospechas, en base a los reglamentos 01/16/ CEMAC/ UMAC/CM de fecha 11 de abril sobre prevención y represión del Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo en África central.

Finalmente, ha anunciado la gira de la campaña de sensibilización y los seminarios que próximamente se van a desarrollar por todo el país. En este sentido invita a los sujetos obligados participar en las acciones que ejecuta la Agencia Nacional de Investigación Financiera de Guinea Ecuatorial.

Redacción Anif Guinea Ecuatorial

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LA ANIF MANTIENE SU PRIMERA REUNIÓN DE TRABAJO

El encuentro ha tenido lugar en la sala de reuniones de la entidad. Es el primero del año y ha reunido a los miembros de la Agencia Nacional de Investigación Financiera, jefes de secciones y adjuntos.

26/01/2022

La reunión  ha servido, entre otras cuestiones, presentar a nivel interno varios avances de los trabajos relativos  para el Grupo de Acción contra el Blanqueo de Dinero en África Central ( GABAC),  el informe borrador de la Evaluación Nacional de Riesgos de Guinea Ecuatorial (ENRGE); Seleccionar los temas relevantes que serán presentados al Comité de Coordinación, quienes se encargan de organizar, coordinar y controlar en todo el territorio nacional, las actividades de la Anif tendentes a la efectiva implementación  de las recomendaciones del GAFI en el país, como viene indicado en el decreto presidencial, de la creación del Comité de Coordinación Nacional de Políticas, en materia de Lucha contra el Lavado de Activos.

Durante el encuentro mantenido este miércoles, 26 de enero, se ha tenido en consideración las  propuestas que podrían mejorar el ritmo laboral de la entidad autónoma.

Y en cuanto al plan de acción de la Anif, sigue vigente  para este año 2022 organizar seminarios, formaciones para el personal y reforzar las charlas de sensibilización en el país, en materia de lucha contra el Blanqueo de Capitales, la Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

Redacción Anif Guinea Ecuatorial

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EL GBM CONVERSA CON LA ANIF SOBRE LA ESTRATEGIA DE INCLUSIÓN FINANCIERA NACIONAL

29/12/2021

En el marco de los trabajos de configuración de una estrategia de Inclusión Financiera Nacional, que efectúa el Ministerio de Hacienda, Economía y Planificación con el apoyo del Grupo del Banco Mundial (GBM) surge la necesidad de mantener una reunión con los sectores involucrados, debido a las actividades de diagnóstico que efectúa la Institución.

Precisamente, la Agencia Nacional de Investigación Financiera de Guinea Ecuatorial, como sector involucrado asistió a la reunión virtual convocada por el GBM, el pasado 9 de diciembre de 2021.

Durante el encuentro, se  centraron en la aplicación de normas de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo a las entidades del sistema financiero y para productos de Bajo Riesgo.

 Además del tema generalizado, se han especificado en otras cuestiones basadas en comprender el funcionamiento, potencial rol de regulación y supervisión sobre las entidades del sistema financiero, si existe un régimen simplificado de conocer al cliente y debida diligencia, principales problemas de LD/FT en el sistema financiero, así como los mecanismos de coordinación con la Comisión Bancaria de África Central (COBAC).

Redacción Anif Guinea Ecuatorial

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