LA ANIF MANTIENE SU PRIMERA REUNIÓN DE TRABAJO

El encuentro ha tenido lugar en la sala de reuniones de la entidad. Es el primero del año y ha reunido a los miembros de la Agencia Nacional de Investigación Financiera, jefes de secciones y adjuntos.

26/01/2022

La reunión  ha servido, entre otras cuestiones, presentar a nivel interno varios avances de los trabajos relativos  para el Grupo de Acción contra el Blanqueo de Dinero en África Central ( GABAC),  el informe borrador de la Evaluación Nacional de Riesgos de Guinea Ecuatorial (ENRGE); Seleccionar los temas relevantes que serán presentados al Comité de Coordinación, quienes se encargan de organizar, coordinar y controlar en todo el territorio nacional, las actividades de la Anif tendentes a la efectiva implementación  de las recomendaciones del GAFI en el país, como viene indicado en el decreto presidencial, de la creación del Comité de Coordinación Nacional de Políticas, en materia de Lucha contra el Lavado de Activos.

Durante el encuentro mantenido este miércoles, 26 de enero, se ha tenido en consideración las  propuestas que podrían mejorar el ritmo laboral de la entidad autónoma.

Y en cuanto al plan de acción de la Anif, sigue vigente  para este año 2022 organizar seminarios, formaciones para el personal y reforzar las charlas de sensibilización en el país, en materia de lucha contra el Blanqueo de Capitales, la Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

Redacción Anif Guinea Ecuatorial

Aviso: La reproducción total o parcial de esta información debe estar siempre indicada con la fuente principal (Agencia Nacional de Investigación Financiera)

EL GBM CONVERSA CON LA ANIF SOBRE LA ESTRATEGIA DE INCLUSIÓN FINANCIERA NACIONAL

29/12/2021

En el marco de los trabajos de configuración de una estrategia de Inclusión Financiera Nacional, que efectúa el Ministerio de Hacienda, Economía y Planificación con el apoyo del Grupo del Banco Mundial (GBM) surge la necesidad de mantener una reunión con los sectores involucrados, debido a las actividades de diagnóstico que efectúa la Institución.

Precisamente, la Agencia Nacional de Investigación Financiera de Guinea Ecuatorial, como sector involucrado asistió a la reunión virtual convocada por el GBM, el pasado 9 de diciembre de 2021.

Durante el encuentro, se  centraron en la aplicación de normas de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo a las entidades del sistema financiero y para productos de Bajo Riesgo.

 Además del tema generalizado, se han especificado en otras cuestiones basadas en comprender el funcionamiento, potencial rol de regulación y supervisión sobre las entidades del sistema financiero, si existe un régimen simplificado de conocer al cliente y debida diligencia, principales problemas de LD/FT en el sistema financiero, así como los mecanismos de coordinación con la Comisión Bancaria de África Central (COBAC).

Redacción Anif Guinea Ecuatorial

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LA CEMAC ASIGNA UN CUESTIONARIO A LOS PAÍSES MIEMBROS

02/12/2021

Esta información, se desprende en la reunión que mantuvo la CEMAC el pasado 18 de octubre. Según fuentes, estuvo enfocada en la elaboración de un plan de acción para todos los países miembros de la Comunidad Económica y Monetaria del África Central; de la que Guinea Ecuatorial forma parte.

En base a este objetivo, el organismo ha enviado un cuestionario a las instituciones de cada país, para la regularización de varios asuntos afectos al órgano.

Precisamente, la Anif, en un encuentro mantenido este jueves 2 de diciembre, ha servido para responder al formulario correspondiente a su departamento.

Se trata en este sentido, de ampliar los poderes del Grupo de Acción contra el Blanqueo de Dinero en África Central (GABAC) para supervisar y coordinar los organismos nacionales anticorrupción; que incluye posteriormente a la revisión del reglamento para su respuesta el 5 de diciembre, como fecha límite.

Redacción Anif Guinea Ecuatorial

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EL BANCO MUNDIAL SOLICITA LOS AVANCES DE LOS TRABAJOS DE LA ENRGE

El Banco Mundial (BM) ha solicitado los avances de los Grupos de Trabajo (GT), de la Evaluación Nacional de Riesgos de Guinea Ecuatorial (ENRGE),en materia de Lavado de Activos.

05/11/2021

Esta información se desprende en una reunión que ha mantenido este jueves, 04 de noviembre, la Agencia Nacional de Investigación Financiera, con los líderes de los GT.

Debido al calendario tentativo de la ENRGE que el BM facilitó a Guinea Ecuatorial para la elaboración de dichos trabajos; este encuentro marcaba la presentación de las variables de cada módulo, del estado de las herramientas; además del apoyo orientativo, que la organización multinacional decidió brindar al país durante el desarrollo de esas actividades.

Entre otras cuestiones, la Anif considera que, para el informe final de los 10 módulos, se determinará una estructura única que servirá para trabajar conjuntamente con el Banco Mundial. No obstante, se convocará otra reunión interna para conocer los avances y cumplir con las disposiciones de la agenda.

Redacción Anif Guinea Ecuatorial

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GABAC FELICITA A GUINEA ECUATORIAL EN SU DEFENSA DEL VI INFORME DE EVALUACIÓN MUTUA

25/10/2021

Según el equipo multidisciplinar que viajó a Camerún para asistir a la decimoquinta (15º) sesión plenaria en la defensa del VI Informe de Evaluación Mutua; el Grupo de Acción Contra el Blanqueo de Dinero en África Central(GABAC) ha felicitado a Guinea Ecuatorial por los avances significativos, en la lucha contra el Blanqueo de Capitales, la Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, en el país.  No obstante, ha señalado una serie de recomendaciones que requiere previo análisis antes de pasar al segundo ciclo de las evaluaciones.

Precisamente, este lunes, 25 de octubre, la Agencia Nacional de Investigación Financiera ha convocado una reunión interna para analizar las disposiciones indicadas por el GABAC.

Durante el encuentro se ha distribuido grupos de trabajo, para acelerar esas encomiendas en un plazo determinado; entre las que se destaca, la adhesión de Guinea Ecuatorial al Grupo Egmont.

Redacción Anif Guinea Ecuatorial

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LA COBAC SANCIONA A 12 BANCOS POR “INCUMPLIMIENTO DE LUCHA CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES”

18/10/2021

Según el pellector.com, la Comisión Bancaria del África Central (COBAC) impone sanciones a 12 Bancos que operan en los países de la Comunidad Económica y Monetaria de África Central (CEMAC), y además suspende a una decena de ejecutivos por “incumplimiento de determinadas obligaciones e infracciones graves en la lucha contra el blanqueo de capitales”, según se desprende de la nota de prensa de la institución subregional.

Esta decisión no afecta a las entidades bancarias instaladas en Guinea Ecuatorial. Decisiones que fueron tomadas en la última reunión de la institución, el pasado mes de agosto, presidida por el gobernador del Banco de los Estados del África Central, como presidente de la COBAC, Abbas Mahamat Tolli; la mayor parte de estas instituciones han sido sancionadas por “la falta de rigor en la lucha contra el blanqueo de capitales”.

Leer más.

Imagen y texto: www.pellector.com

Redacción Anif Guinea Ecuatorial

GUINEA ECUATORIAL PARTICIPA EN LA 15ª SESIÓN PLENARIA DE LA COMISIÓN TÉCNICA DEL GABAC

15/10/2021

Este viernes, ha viajado a la República Camerunesa, un equipo multidisciplinar; para representar a Guinea Ecuatorial en el VI Informe de Seguimiento de Evaluación del Dispositivo de lucha contra el Blanqueo de Capitales, la Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

Se trata de sesiones de trabajo que tendrán lugar, del 18 al 22 de octubre en el hotel, AKWA PALACE de Douala.

Debido a la importancia de las cuestiones que se abordarán durante esos trabajos; y a invitación de la Secretaría Permanente del Grupo de Acción Contra el Blanqueo de Dinero en África Central (GABAC); participan técnicos de la Anif, el Ministerio de Hacienda, Economía y Planificación, miembros de la seguridad, entidades del sector Bancario y otras Instituciones importantes del país.

Redacción Anif Guinea Ecuatorial

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ANÁLISIS DE LOS PRODUCTOS: SECTOR BANCARIO

13/10/2021

Continúa la Evaluación Nacional de Riegos de Guinea Ecuatorial (ENRGE).

Este miércoles,13 de octubre, los miembros del grupo de trabajo de “Vulnerabilidad del Sector Bancario” han convocado en el Ministerio de Hacienda, una reunión con los representantes de los Bancos Comerciales.

El encuentro estaba marcado en dos objetivos:

  1. Evaluación de los productos del sector
  2. Aclaración de dudas con los representantes de los grupos de trabajo

La Anif pide colaboración de las Entidades Bancarias mientras dure la Evaluación Nacional de Riesgos de Guinea Ecuatorial; además se ha comprometido a facilitar las herramientas necesarias para que el sector responda al cuestionario.

Entre otras cuestiones, los Bancos también podrán presentar inquietudes que dificulten el ejercicio de sus actividades, tanto al Banco mundial, como a los miembros del grupo asignado.

Redacción Anif Guinea Ecuatorial

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EL JEFE DE ESTADO ECUATOGUINEANO RECIBE EN AUDIENCIA AL REPRESENTANTE DEL SECRETARIO GENERAL DE LA ONU

22/09/2021

Se trata de François Lounceny Fall, Representante Especial del Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas para África Central, quien ha conversado con S.E Obiang NGUEMA MBASOGO, presidente de la República de Guinea Ecuatorial.

Durante la audiencia mantenida este martes,21 de septiembre, los temas abordados incluyen la seguridad marítima en el Golfo de Guinea, el problema de los mercenarios, además de la circulación ilícita de armas.

Más información.

Imagen y texto: Oficina de Información y Prensa de Guinea Ecuatorial

ANIF RESPONDE AL CUESTIONARIO DE LOS GRUPOS DE TRABAJO DE LA ENR

06/09/2021

Continúan los trabajos de la Evaluación Nacional de Riesgos (ENR) que se desarrolla en el país.

Esta vez, le corresponde a la Agencia Nacional de Investigación Financiera de Guinea Ecuatorial, responder al cuestionario de los grupos de trabajo (GT).

Precisamente, desde el pasado lunes 30 de agosto, el personal, miembros de la Anif se reúnen para, analizar y facilitar información necesaria, del formulario enviado por el equipo encargado de evaluar los riesgos inherentes al sector bancario.

Son algo más de 44 preguntas; y partiendo de un análisis, el tiempo de indagación en los temas relevantes, se prevé que estos trabajos podrían durar semanas.

Redacción Anif Guinea Ecuatorial

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