LA FRANCESA VIOLAINE CLERC, NUEVA SECRETARIA EJECUTIVA DEL GAFI

CLERC, asume el liderazgo de secretaria del Grupo de Acción Financiera Internacional, el pasado 1 de junio de 2022.

10/06/2022

Se convierte en secretaria ejecutiva, en un momento en el que, según el sitio web, el GAFI trabaja para regular los activos virtuales y garantizar que los países implementen reglas efectivas de propiedad real para evitar que los delincuentes oculten su dinero sucio y actividades ilícitas detrás de compañías ficticias anónimas.

En esta nueva labor, hemos sabido que la Sra. CLERC asesorará al presidente y al vicepresidente del GAFI y será responsable ante el plenario. Trabajará en estrecha colaboración con los 39 miembros del Grupo de Acción y los nueve órganos regionales al estilo del GAFI, cuyos miembros      ayudan a formarla red global de más de 200 países y jurisdicciones.

Además de colaborar con otros organismos internacionales, incluidos el FMI, el Banco Mundial, las Naciones Unidas, el Grupo Egmont y el G20;supervisará la finalización del ciclo actual de evaluaciones mutuas del GAFI y se asegurará de que la secretaría apoye a los miembros en el próximo ciclo de evaluaciones.

Violaine Clerc, tiene más de 25 años de experiencia en supervisión prudencial y contra el Blanqueo de Capitales, la Financiación del Terrorismo a través de diferentes cargos en el Banco Central de Francia y, en particular, en el Banco Financiero francés.

A nivel europeo, fue miembro del comité permanente de las tres autoridades supervisoras europeas, entre otras responsabilidades.

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Fuente: Gafi

“MEDIDAS DECISIVAS” DE LOS MINISTROS DEL GAFI CONTRA LAS ACTIVIDADES ILÍCITAS DE EMPRESAS FICTICIAS Y OTRAS ESTRUCTURAS CORPORATIVAS

En una reunión realizada en Washington D.C, el pasado21 de abril, los miembros del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) se comprometieron a tomar medidas contra el Lavado de Dinero, el Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación.

27/04/2022

Esto incluye, la implementación inmediata de las Reglas Globales de Beneficiarios Reales del GAFI, que se fortalecieron a principios de este año, para evitar que los delincuentes oculten sus actividades ilícitas y dinero sucio detrás de empresas ficticias anónimas y otras estructuras corporativas.

Estas acciones, según la Institución, impulsarán la capacidad de recuperar de manera más efectiva los Activos Delictivos; lo que ayudará a eliminar los incentivos para los delitos, como la corrupción y los delitos fiscales.

Durante esta reunión Ministerial Bienal, los miembros aseguraron remediar las importantes deficiencias de cumplimiento técnico restantes y acordaron prioridades estratégicas para los próximos dos años(2022-2024) para mejorar la implementación efectiva de los estándares del GAFI en todo el mundo.

El presidente del GAFI, el DR. Marcus Pleyer, informó sobre la finalización exitosa de la revisión estratégica del organismo, que los ministros acogieron con beneplácito; y esperan lograr evaluaciones más oportunas con un mayor enfoque en el riesgo en la próxima ronda de Evaluaciones Mutuas.

Además, el encuentro sirvió de manifiesto solidarizarse con el pueblo ucraniano y pidieron a las jurisdicciones que se mantuvieran alerta ante las amenazas a la Integridad, Seguridad y Protección del Sistema Financiero Internacional que resultan de las acciones de Rusia.

Se cerraba así la cita de los trabajos, anunciando la próxima reunión de los ministros del GAFI en 2024.

Fuente: GAFI

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LAS 40 RECOMENDACIONES DEL GAFI

15/02/2021

Las 40 Recomendaciones del GAFI/FATF, según el sitio web, son los estándares internacionales más reconocidos para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo (LA/FT) Las mismas incluyen una serie de medidas financieras, legales y de conducta que los países deben llevar adelante, en su mayoría basadas en instrumentos legales internacionales(convenciones de la ONU y de organismos supervisores). Además, se incluyen medidas de cumplimiento para el sector público y privado. Estas Recomendaciones, aumentan la transparencia y habilitan a los países a tomar acciones contra el uso ilícito del sistema financiero.

Lee aquí las 40 recomendaciones

Fuente: Gafilat

EL GAFI ORGANIZA UN SEMINARIO WEB SOBRE EL FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA

29/11/2021

Este webinar, comenzará el 16 de diciembre de este año y reunirá a expertos de los sectores público y privado con un enfoque Global y Nacional para abordar el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

El panel incluye, entre otros, los Copresidentes del Grupo de Desarrollo de Políticas del GAFI y el Grupo de Riesgos, Tendencias y Métodos, que lideran el trabajo del GAFI en esta área.

La discusión interactiva, según la fuente, se centrará en los siguientes temas:

  • Nuevas obligaciones del GAFI sobre Evaluación y Mitigación de Riesgos del Financiamiento de la Proliferación (FP): Objetivos y justificación.
  • Tendencias emergentes sobre los riesgos de financiación de la proliferación y las técnicas adoptadas por las personas y entidades designadas para evadir las sanciones financieras específicas del FP.
  • Experiencias nacionales, desafíos y lecciones aprendidas en la realización de evaluaciones de riesgo del FP y el desarrollo de estrategias de mitigación apropiadas.
  • Experiencias del sector privado en la realización de evaluaciones de riesgo del Financiamiento de la Proliferación y la implementación de medidas de mitigación apropiadas para combatir la FP y la evasión de sanciones financieras específicas.

El sitio web informa que el taller se transmitirá en vivo por YouTube y habrá interpretación en francés de la discusión.

Para asistir a este taller consulta aquí.

 

Fuente: Gafi

Redacción: Anif Guinea Ecuatorial

“La tecnología tiene un inmenso potencial para aumentar la eficiencia de los flujos de trabajo contra el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y la efectividad de los esfuerzos”

15/11/2021

Tema clave que anunciaron el pasado mes de octubre, el Grupo Egmont y el Gafi, en su informe conjunto de la fase 1 sobre la transformación digital   para Agencias Operativas: Detección de Actividades Sospechosas y Análisis de Inteligencia Financiera.

El informe conjunto, ofrece orientación a las agencias operativas sobre cómo encontrar las herramientas digitales adecuadas y cuándo introducirlas y optimizarlas para fines ALD / CFT. La introducción de iniciativas digitales puede brindar inmensas oportunidades para resolver los desafíos del día a día en la detección de actividades sospechosas y el análisis de inteligencia financiera. El informe también ofrece los factores clave y las consideraciones estratégicas que son fundamentales para impulsar cualquier iniciativa digital.

Leer más y consultar el resumen del informe ejecutivo, redactado en inglés: 

Fuente: Grupo Egmont

Redacción Anif Guinea Ecuatorial

TALLER SOBRE TENDENCIAS EN LA IDENTIFICACIÓN DEL BENEFICIARIO FINAL

02/11/2021

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), en conjunto con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros de Honduras, desarrollaron el “Taller sobre Buenas Prácticas y Tendencias en la Identificación del Beneficiario Final” el 26 y 27 de octubre de 2021 en la ciudad de Tegucigalpa.

En la ceremonia de inauguración, el presidente ejecutivo del BCIE, Dr. Dante Mossi, señaló que es esencial para los países conocer las buenas prácticas sobre cómo combatir los delitos relacionados al lavado de activos; conforme a los estándares internacionales establecidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)

Asimismo, el Dr. Esteban Fullin, Secretario Ejecutivo del GAFILAT, resaltó el interés del GAFILAT y sus países miembros sobre el tema dela identificación efectiva del Beneficiario Final(BF) y comentó que durante la semana pasada en el marco del Pleno de Representantes del GAFI, se estuvo trabajando en el tema de BF, analizando una serie de medidas y enfoques para seguir fortaleciendo la transparencia de las personas jurídicas, que como “sabemos es una de las tipologías más utilizadas en grandes casos, en estructuras de lavado complejas sobre delitos que consideran como una amenaza alta de LD en la región y en especial vinculados a todo tipo de corrupción” señala el sitio web.

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Fuente: Gafilat

Redacción Anif Guinea Ecuatorial

EL GAFI, ACTUALIZA LA GUÍA DE RECOMENDACIONES PARA LA REGULACIÓN DE LAS CRIPTOMONEDAS

01/11/2021

“El sector de los activos virtuales evoluciona rápidamente y es tecnológicamente dinámico, lo que significa que es necesario un seguimiento y un compromiso continuo entre los sectores, público y privado”. 

Gafi

Ha informado en su portal, el Grupo de Acción Financiera Internacional, después de actualizar en octubre de 2021, la guía de recomendaciones para la regulación de los criptoactivos.

Se trata de una guía de 111 páginas, en las que los estándares del GAFI requieren que los países evalúen y mitiguen sus riesgos asociados con las actividades y proveedores financieros de activos virtuales (VAPS en sus siglas en inglés); autorizar o registrar a los proveedores y someterlos a supervisión o seguimiento por parte de las autoridades nacionales competentes. Los VASP están sujetos a las mismas medidas relevantes del GAFI que se aplican a las instituciones financieras.

Para el GAFI, esta guía ayudará a los países y los VASP a comprender sus obligaciones contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, y a implementar de manera efectiva los requisitos del GAFI según se apliquen a este sector. La guía proporciona ejemplos relevantes y posibles soluciones a los obstáculos de implementación.

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Fuente: Gafi

Redacción Anif Guinea Ecuatorial

 

FORO DE COOPERACIÓN FINANCIERA DE LAS ANIF FRANCÓFONAS DEL GRUPO EGMONT

La Agencia Nacional de Investigación Financiera de Guinea Ecuatorial ha sido invitada al foro de cooperación de las Anif francófonas, del Grupo Egmont.

25/10/2021

Según han informado a esta entidad autónoma, el foro tendrá lugar en la ciudad de Mónaco, One Monte Carlo, del 3 al 5 de noviembre de este año 2021; al cual asistirán, el Príncipe Albert II de Mónaco, S.E Pierre Dartout, Ministro de Estado; entre otras importantes personalidades del principado.

En el programa de participación que ha facilitado el Grupo Egmont a la Anif de Malabo, se destaca una serie de sesiones plenarias y talleres que se llevarán a cabo durante los días de trabajo.

En la sesión plenaria, se hablará de las grandes tendencias del crimen financiero mundial, el desafío de la regulación de las criptomonedas, la cooperación judicial internacional, la lucha contra la financiación del terrorismo, la cooperación y la transparencia fiscal, en la lucha contra los paraísos fiscales.

Para más información sobre este evento al que participará Guinea Ecuatorial, como región de habla francófona, segundo idioma oficial del país puede visitar la página www.siccfin.mc o descargar la programación y el formulario desde nuestro portal.

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Redacción Anif Guinea Ecuatorial

Aviso: La reproducción total o parcial de esta información debe estar siempre indicada con la fuente principal (Agencia Nacional de Investigación Financiera)

LA UIF DE MÉXICO ADVIERTE EL PELIGRO DE LAS CRIPTOMONEDAS FRENTE A LA TRATA DE PERSONAS, LAVADO Y OTROS CRIMENES RELATIVOS

Santiago Nieto, Jefe de la Unidad de Delitos Financieros de México, asistió a una conferencia de Prensa en el Palacio Nacional en ciudad de México, el 27 de diciembre de 2019.

19/10/2020

Como lo señala el medio, infobae; se ha sabido que las transacciones de criptomonedas en el mundo han crecido vertiginosamente, sin embargo, acarrean diversos riesgos en el contexto de México. Analizó Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera(UIF) de la secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Si bien el funcionario acepta que los gobiernos deben ser capaces de adaptarse a esta realidad social y regular este nuevo sistema económico, también advierte que la tecnología blockchain emplea como principal premisa el anonimato de sus transacciones, lo cual “puede favorecer la realización de actividades criminales, como el lavado de dinero y delitos predicados y, por supuesto, corrupción”.

Es por ello, que México emitió la ley para regular las Instituciones de Tecnología Financiera (LRITF) y en el mismo año se publicaron las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 58 de la ley referida, que establece un régimen de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en este sector. Puntualizó en un artículo que escribió para el portal de la jornada.

En agosto de 2021, se emitió el criterio general aplicable a los sujetos obligados que ofrezcan servicios de activos virtuales respecto a la obligación de cumplir con lo dispuesto en la ley anti lavado, especialmente en la presentación de avisos, aun cuando la infraestructura tecnológica con la que se ofrezcan dichos servicios se encuentre en la jurisdicción de otro país o se ofrezcan por empresas constituidas en otra región.

Nieto, asegura que “falta camino por recorrer; el régimen actual de nuestro país en este sector debe estar encaminado a regular que los sujetos obligados apliquen un enfoque basado en riesgos en sus procesos de monitoreo bajo el estándar internacional de debida diligencia del cliente, que requiere saber quiénes son sus clientes y los beneficiarios finales, la naturaleza y el propósito de la relación comercial y conocer la fuente de los recursos”, concluyó nieto.

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Fuente: www.infobae.com

Redacción Anif Guinea Ecuatorial

DIMITE EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL GAFI

 

11/10/2021

David Lewis, quien permanecía en el cargo de secretario ejecutivo del GAFI desde el año 2015, decide renunciar.

Esta información se ha sabido a través del portal web, el economista; quien habría presentado su renuncia horas antes de revelarse la investigación periodística global denominada “Pandora Papers”,relacionada con flujos de dinero hacia paraísos fiscales por parte de políticos, empresarios y celebridades a nivel internacional.

Según el sitio, una de las causas de la renuncia de Lewis fue el descontento que le causó una “larga y exasperante” negociación para la renovación de su contrato, que al final se prorrogó tres años más, pero que no cumplirá ante su salida del organismo.

La decisión del ejecutivo “significa problemas para la batalla global contra el lavado de dinero y los delitos financieros e indica algunos problemas en la cima del GAFI” según el medio.

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Fuente: www.eleconomista.com

Redacción Anif Guinea Ecuatorial