DESARROLLO DE LOS TRABAJOS DE LA EVALUACIÓN NACIONAL DE GUINEA ECUATORIAL (ENR-GE)

En el marco del cumplimiento de la evaluación Nacional de Riesgos de Guinea Ecuatorial en materia de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo, la República de Guinea Ecuatorial ha estado participando en el primer taller de orientación en su Evaluación Nacional de Riesgos (ENR), el cual está coordinado por la Agencia Nacional de Investigación Financiera.

En el calendario de trabajos que marcaba dichos talleres se recogía en módulos impartidos por el Banco Mundial durante diez (10) días, del 15 de junio al 01de julio de 2021 y se centraban en estudiar y analizar las amenazas y vulnerabilidades de los distintos sectores económicos del país, con el propósito de mitigar los riegos y debilidades que presenta el sistema Anti-Blanqueo.

CALENDARIO DEL PRIMER TALLER:

DÍA 1 – martes 15 de junio de 2021- (Modulo 1) Grupo de Trabajo Amenaza Nacional.

DÍA 2 – miércoles 16 de junio de 2021 – (Modulo 2) Grupo de Trabajo Vulnerabilidad Nacional.

DÍA 3 – jueves 17 de junio de 2021 -(Modulo 7) Grupo de Trabajo sobre las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD).

DIA 4 – viernes 18 de junio de 2021 -(Modulo 8) Grupo de Trabajo Financiamiento del Terrorismo.

DÍA 5 – lunes 21 de junio de 2021 – (Modulo 6) Grupo de Trabajo Otras Instituciones Financieras.

DÍA 6 – martes 22 de junio de 2021 – (Modulo 3) Grupo de Trabajo Sector Bancos.

DIA 7 – jueves 24 de junio de 2021 –Grupo de Trabajo Sector Seguros.

DÍA 8 – viernes 25 de junio de 2021 – Grupo de Trabajo Sector Valores.

DÍA 9 – lunes 28 de junio de 2021 – Grupo de Trabajo Inclusión Financiera.

DIA 10 – jueves 01 de julio de 2021 – Grupo de Trabajo Delitos contra el Medio   Ambiente y los Recursos Naturales.

 Los principales objetivos del taller eran conocer en que consiste una ENR, el uso de la herramienta del Banco Mundial diseñado especialmente para este proceso y utilizado por varios países del mundo, así como los procesos que conlleva la Evaluación Nacional de Riesgos.

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