LA CREACIÓN DE LA APLICACIÓN SIF REFUERZA LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE DINERO

En el marco de  lucha contra el Blanqueo de Capitales en Guinea Ecuatorial, la Anif ha diseñado una aplicación web que servirá para detectar y analizar posibles Operaciones Sospechosas.

Precisamente para ejecutar esta acción, los analistas de la Sección de Investigación Financiera (SIF) de la Agencia Nacional, reciben del 21 al 25 de febrero, una formación sobre el funcionamiento de la aplicación.

Se trata de una Base de Datos presentada en distintos módulos, a través de tablas y estadísticas, para emplear en el sistema de control de los Sujetos Obligados del  país. Estos indicadores hacen que la agencia sea operativa mediante las órdenes de transferencias, tanto a nivel nacional como internacional.

Los datos iniciales de la aplicación, muestran los delitos asociados al Lavado de Dinero, entre otros aspectos resaltados en el panel de configuración.

Este curso, que reúne alrededor de siete analistas se está llevando a cabo en el Ministerio de Hacienda, Economía y Planificación.

Redacción Anif Guinea Ecuatorial

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