“MEDIDAS DECISIVAS” DE LOS MINISTROS DEL GAFI CONTRA LAS ACTIVIDADES ILÍCITAS DE EMPRESAS FICTICIAS Y OTRAS ESTRUCTURAS CORPORATIVAS

En una reunión realizada en Washington D.C, el pasado21 de abril, los miembros del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) se comprometieron a tomar medidas contra el Lavado de Dinero, el Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación.

27/04/2022

Esto incluye, la implementación inmediata de las Reglas Globales de Beneficiarios Reales del GAFI, que se fortalecieron a principios de este año, para evitar que los delincuentes oculten sus actividades ilícitas y dinero sucio detrás de empresas ficticias anónimas y otras estructuras corporativas.

Estas acciones, según la Institución, impulsarán la capacidad de recuperar de manera más efectiva los Activos Delictivos; lo que ayudará a eliminar los incentivos para los delitos, como la corrupción y los delitos fiscales.

Durante esta reunión Ministerial Bienal, los miembros aseguraron remediar las importantes deficiencias de cumplimiento técnico restantes y acordaron prioridades estratégicas para los próximos dos años(2022-2024) para mejorar la implementación efectiva de los estándares del GAFI en todo el mundo.

El presidente del GAFI, el DR. Marcus Pleyer, informó sobre la finalización exitosa de la revisión estratégica del organismo, que los ministros acogieron con beneplácito; y esperan lograr evaluaciones más oportunas con un mayor enfoque en el riesgo en la próxima ronda de Evaluaciones Mutuas.

Además, el encuentro sirvió de manifiesto solidarizarse con el pueblo ucraniano y pidieron a las jurisdicciones que se mantuvieran alerta ante las amenazas a la Integridad, Seguridad y Protección del Sistema Financiero Internacional que resultan de las acciones de Rusia.

Se cerraba así la cita de los trabajos, anunciando la próxima reunión de los ministros del GAFI en 2024.

Fuente: GAFI

Leer más: