LA FRANCESA VIOLAINE CLERC, NUEVA SECRETARIA EJECUTIVA DEL GAFI

CLERC, asume el liderazgo de secretaria del Grupo de Acción Financiera Internacional, el pasado 1 de junio de 2022.

10/06/2022

Se convierte en secretaria ejecutiva, en un momento en el que, según el sitio web, el GAFI trabaja para regular los activos virtuales y garantizar que los países implementen reglas efectivas de propiedad real para evitar que los delincuentes oculten su dinero sucio y actividades ilícitas detrás de compañías ficticias anónimas.

En esta nueva labor, hemos sabido que la Sra. CLERC asesorará al presidente y al vicepresidente del GAFI y será responsable ante el plenario. Trabajará en estrecha colaboración con los 39 miembros del Grupo de Acción y los nueve órganos regionales al estilo del GAFI, cuyos miembros      ayudan a formarla red global de más de 200 países y jurisdicciones.

Además de colaborar con otros organismos internacionales, incluidos el FMI, el Banco Mundial, las Naciones Unidas, el Grupo Egmont y el G20;supervisará la finalización del ciclo actual de evaluaciones mutuas del GAFI y se asegurará de que la secretaría apoye a los miembros en el próximo ciclo de evaluaciones.

Violaine Clerc, tiene más de 25 años de experiencia en supervisión prudencial y contra el Blanqueo de Capitales, la Financiación del Terrorismo a través de diferentes cargos en el Banco Central de Francia y, en particular, en el Banco Financiero francés.

A nivel europeo, fue miembro del comité permanente de las tres autoridades supervisoras europeas, entre otras responsabilidades.

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Fuente: Gafi