31/08/2022
Así se ha expresado el Director General de la Agencia Nacional de Investigación Financiera (ANIF), en la reunión convocada este miércoles, 31 de agosto con las Entidades Bancarias del País; quien con un mensaje de alerta les ha invitado a la máxima colaboración en las Declaraciones de Operaciones Sospechas (DOS); facilitar a la Anif toda información recurrente a las actividades sospechosas con los sujetos obligados.
Precisamente ha asegurado que el próximo año 2023, podrían visitar Guinea Ecuatorial, el Banco Mundial, el Grupo de Acción contra el Blanqueo Capitales de África Central (GABAC), con la participación del Grupo Egmont para evaluar si el dispositivo de Blanqueo de capitales está en marcha.
Además del tema relevante, también ha anunciado a los representantes de los Bancos asistir a los seminarios, de Preevaluación y de Divulgación que se llevarán a cabo en la ciudad de sipopo, en los meses de septiembre y octubre de este año.
Redacción Anif Guinea Ecuatorial
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