
03/01/2023
En base a los objetivos que persigue la Agencia Nacional de Investigación Financiera, en la Lucha contra el Blanqueo de Capitales, en el país.
Anif, convocó el pasado 9 de diciembre de 2022, a los Bancos Comerciales, asistidos de varios técnicos del BEAC para la entrega oficial de la Ficha de Declaración de Fondos.
“La ejecución de este documento debe ser aplicado con rigurosidad en todas las entidades bancarias” indicó el representante de la agencia.
No obstante, los Bancos Comerciales, plantearon la necesidad que tiene el sector en la sensibilización de sus clientes y a la población en general. En respuesta a esta preocupación, la Anif expuso el plan de acción para este año 2023, en el cual se llevarán a cabo varias campañas de sensibilización en materia de Lavado de Activos.
Para dar mayor realce a esos trabajos, la entidad autónoma, desde el 15 de diciembre del pasado año, inició con la asistencia técnica en las entidades bancarias para la confirmación del reglamento. Fecha inicial que la CEMAC lanzaba al mercado, la nueva gama de billetes y en el que la Anif y el BEAC acordaron adoptar estrategias de control de cambio de dinero.
Además de la obligación que tienen los Bancos de utilizar la Ficha de Declaración de Fondos, la institución ha insistido al sector reforzar a su personal en la capacitación sobre el Blanqueo de Capitales. Eso conlleva también, la actualización de información, la cartografía de riesgos para el lanzamiento, producto o cualquier servicio para medir el nivel susceptible que tiene dicho producto en materia de lucha BC/FT/PADM.
Redacción ANIF Guinea Ecuatorial
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