SEMINARIO DE TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN FINANCIERA EN MATERIA DE BLANQUEO DE CAPITALES DIRIGIDO AL PERSONAL DE LA ANIF
El Ministerio de Hacienda acoge del 19 al 23 de mayo de 2025 un seminario especializado en Técnicas de Investigación Financiera en materia de Blanqueo de Capitales, dirigido al personal de la Agencia Nacional de Investigación Financiera de Guinea Ecuatorial (ANIF).
Esta iniciativa forma parte de las acciones estratégicas establecidas en el Informe de Evaluación Mutua (REM) de Guinea Ecuatorial que el Director Nacional de la ANIF, Zenón Obiang OBIANG AVOMO, desea ir implementando, para fortalecer las capacidades del equipo de Analistas Financieros en la detección y prevención de actividades financieras ilícitas.
El acto de apertura tuvo lugar hoy lunes, 19 de mayo, en el edificio anexo del Ministerio de Hacienda, Planificación y Desarrollo Económico, y fue presidido por el Secretario General del Ministerio de Hacienda, Ilustrísimo Señor Don Ambrosio ESONO ANGUÉ, acompañado del fiscal titular de Investigación Anticorrupción, Felix Nguema MBA AFANG, y los Miembros Estatutarios de ANIF, entre otras autoridades presentes.
En su intervención, el Secretario General dio la bienvenida al experto camerunés Patricek BENG BENG, analista de la ANIF Camerún con más de 18 años de experiencia, quien compartirá sus conocimientos durante el seminario.
Además de darle la bienvenida al experto, al dirigirse al personal de ANIF, el Secretario General también ha destacado la importancia de aprovechar esta oportunidad de capacitación, impulsadas, ha dicho, por la Dirección Nacional de la ANIF en cumplimiento de las recomendaciones del REM, enfatizando que en el sector financiero y social surgen constantemente nuevas técnicas que es esencial conocer para mantenerse actualizado.
A su vez, el Director Nacional de la ANIF, Zenón Obiang OBIANG AVOMO, expresó su agradecimiento a las autoridades y al personal presente y subrayó la importancia de la formación continua: “Pido a todos que aprovechen al máximo estos cinco días de capacitación. Este seminario tiene un carácter académico; aquí nadie sabe todo, todos venimos a aprender. Es fundamental adquirir habilidades para investigar expedientes sospechosos y fortalecer la lucha contra el blanqueo de capitales”.
El objetivo principal es profundizar en las técnicas y metodologías de análisis financiero, con énfasis en la identificación de actividades sospechosas y el uso de herramientas modernas para la investigación. La capacitación es para optimizar la labor de la agencia.
Con este curso, la ANIF fortalece la capacidad operativa de sus analistas en línea con los estándares internacionales y las mejores prácticas en la lucha contra el Blanqueo de Capitales, la Financiación del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación.
Redacción ANIF Guinea Ecuatorial
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