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En una serie de encuentros que fortalecen la cooperación y la profesionalización en la lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo en África Central, del 21 al 25 de abril, varios técnicos de la Agencia Nacional de Investigación Financiera (ANIF) de Guinea Ecuatorial asistieron en Brazzaville, República del Congo, a seminarios de gran relevancia.

26/05/2025

El primer seminario, celebrado los días 21 y 22 de abril, fue sobre seguridad en las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF), organizado por el Grupo de Acción contra el Blanqueo de Capitales en África Central (GABAC), quien participó por Anif Guinea Ecuatorial el jefe de la Sección de Informática y Tecnología. Las capacitaciones estuvieron a cargo del experto senegalés Diop Omar, actualmente vinculado al CENTIF Senegal y con amplia experiencia en GAFI y ECOFEL.

Durante el seminario, Diop Omar abordó las cuatro dimensiones claves de la seguridad en una UIF: seguridad física, seguridad del personal, seguridad de documentos y seguridad de información. Subrayó que la protección de la información sensible, la integridad de los sistemas y la seguridad del personal son fundamentales para mantener la eficacia y la independencia de estas instituciones. Además, enfatizó la necesidad de implementar políticas claras, realizar evaluaciones periódicas de riesgos y fortalecer las medidas de protección física y tecnológica.

El experto también resaltó que más del 80% de las amenazas a las UIF están relacionadas con el personal, por lo que es imprescindible contar con empleados íntegros, realizar verificaciones de antecedentes penales y mantener una formación constante en materia de seguridad. Asimismo, alertó sobre las vulnerabilidades tecnológicas y humanas, y propuso estrategias para evaluarlas y mitigarlas de manera efectiva.

El segundo seminario, del 23 al 25 de abril, se centró en el análisis estratégico de las Declaraciones de Operaciones Sospechosas (DOS). Dirigido a analistas de las distintas UIF de la región, incluyendo la de Guinea Ecuatorial, profundizó en técnicas de análisis de datos, evaluación de riesgos y elaboración de informes efectivos. Los participantes aprendieron a desarrollar hipótesis, evaluar la calidad de la información y presentar resultados de manera clara y gráfica.

Se resaltó la importancia del pensamiento crítico, la planificación organizada y el uso de fuentes abiertas y cerradas para mejorar la detección de actividades ilícitas.

Tras regresar a Guinea Ecuatorial, los técnicos de la ANIF asistieron a una reunión convocada el 30 de abril por el director nacional, Zenón Obiang, en presencia de los miembros estatutarios y del personal. En esta reunión, realizaron una presentación sobre los contenidos del curso de cinco días.

En dicha exposición, y considerando la importancia de implementar medidas efectivas derivadas de las capacitaciones, los seminaristas propusieron varias recomendaciones para fortalecer la seguridad y eficiencia de la ANIF, en línea con las mejores prácticas internacionales en la lucha contra el Blanqueo de Capitales la Financiación del Terrorismo en el país.

Redacción ANIF Guinea Ecuatorial

Aviso: La reproducción total o parcial de esta información debe estar siempre indicada con la fuente principal (Agencia Nacional de Investigación Financiera)

En noviembre de 2024, la Agencia Nacional de Investigación Financiera (ANIF) de Guinea Ecuatorial entró en una nueva etapa tras el nombramiento de su Director Nacional (DN), Zenón Obiang OBIANG AVOMO.

06/05/2025

Tras su toma de posesión, como primera fase, ordenó la reactivación de todos los asuntos en suspenso, centrando especial atención en la adopción del Informe de Evaluación Mutua de la República de Guinea Ecuatorial (IEM) y proseguir con la adhesión del país  al Grupo Egmont.

Después de la adopción de dicho informe, el Director Nacional inició en noviembre la toma de contactos con las UIF, con las que tiene acuerdos de intercambio de información. En febrero la segunda fase, fue establecer contactos con todas las Unidades miembros del Grupo Egmont, entre ellas con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de El Salvador.

Esta reunión se llevó a cabo el 12 de febrero de 2025, por videoconferencia, después de la solicitud enviada por la ANIF de Guinea Ecuatorial a esa unidad.

Marcela Pineda de Linares, Jefe de Unidad de Relaciones Internacionales Interina, designada para la UIF de El Salvador, y Magencio Nguema OWONO BINDANG, Jefe de Sección de Asuntos Jurídicos y Cooperación, designado para la ANIF de Guinea correspondieron a este encuentro virtual. Ambos hablaron sobre la necesidad de establecer un memorando de entendimiento en el marco del intercambio de Inteligencia Financiera.

Durante el encuentro, varios extremos fueron acordados entre las UIF de Guinea Ecuatorial y de El Salvador tales como coordinar acciones de formación de analistas y visitas de impregnación mutua para fortalecer la cooperación. La ANIF manifestó su interés de explorar la posibilidad de cerrar formalmente el memorando durante los próximos encuentros.

Este proceso refleja el compromiso de la ANIF por consolidar alianzas internacionales que permitan mejorar la eficacia en la lucha contra la delincuencia financiera, promoviendo la cooperación y el intercambio de información entre países.

La firma de este memorando será un paso más para fortalecer el expediente de adhesión de la ANIF al Grupo Egmont.

Redacción ANIF Guinea Ecuatorial

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A invitación del Primer Ministro del gobierno, encargado de la Coordinación Administrativa, Manuel Osa NSUE NSUA, en la reunión del Clima de Negocios y la Competitividad de la Economía de Guinea Ecuatorial, Zenón Obiang OBIANG AVOMO, Director Nacional (DN) de la ANIF, presentó el pasado miércoles 23 de abril la hoja de ruta de la Agencia Nacional de Investigación Financiera y la Orden Ministerial del Plan de Acción Nacional en materia de lucha contra el Blanqueo de Capitales, la Financiación del Terrorismo y la Proliferación de armas de destrucción masiva, publicada el 14 de abril de este año en el Boletín Oficial del Estado.

25/04/2025

En este encuentro, Zenón Obiang presentó la hoja de ruta de la ANIF, que contempla un total de 22 medidas prioritarias para ser implementadas antes de finales de 2025. Estas acciones han sido distribuidas a los diferentes departamentos ministeriales, instituciones del Estado y sector financiero, con el fin de adoptar las disposiciones necesarias y cumplir con las medidas prioritarias  recomendadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en la evaluación mutua del GABAC en 2024.

En este mismo acto, la Orden Ministerial sobre el Plan de Acción Nacional busca fortalecer el marco regulatorio en materia de lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (LBC/FT), reforzar la confianza en el sistema financiero del país. Entre sus objetivos están también reducir la exclusión financiera, mejorar la implementación del enfoque basado en riesgos y facilitar el acceso a productos y servicios financieros. Este plan recoge unos plazos que tienden a resolver las recomendaciones hechas al país en el REM 2024.

Tras la presentación, el Gobierno a través del Primer Ministro se ha comprometido a apoyar activamente a la ANIF en la implementación de estas medidas prioritarias urgentes. Además, hizo un llamado a todos los sectores involucrados en la Lucha contra el Blanqueo de Capitales a implicarse y cumplir con las medidas reflejadas en la hoja de ruta antes de que finalice el año.

Este acto se llevó a cabo en la sede de la Presidencia del Gobierno en Malabo II, con la presencia de varios miembros del Gobierno.

Imágenes cedidas por el gabinete de Prensa del Primer Ministro

Redacción ANIF Guinea Ecuatorial
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El Boletín Oficial del Estado publicó el 14 de abril de 2025 la Orden Ministerial Nº 3/2025, firmada por el Ministro de Hacienda, Planificación y Desarrollo Económico, Excelentísimo Señor Don Ivan Bacale EBE MOLINA.

Esta normativa establece el Plan Nacional en Materia de Lucha contra el Blanqueo de Capitales, la Financiación del Terrorismo y la Proliferación en Guinea Ecuatorial.
La aprobación de esta Orden responde a las recomendaciones formuladas a Guinea Ecuatorial en su Informe de Evaluación Mutua de noviembre de 2024, que destacó la necesidad de elaborar una Estrategia Nacional de LBC/FT/FP y adoptar un Plan Nacional (PAN) para abordar las vulnerabilidades identificadas en el país.
La iniciativa fue propuesta de la Agencia Nacional de Investigación Financiera (ANIF) en una deliberación y aprobación del Consejo Directivo, celebrado el 6 de febrero de 2025.
Con esta medida, Guinea Ecuatorial busca fortalecer su marco normativo y operativo en la lucha contra delitos financieros y contribuir a la integridad del sistema financiero internacional.

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Durante los días 19 y 20 de diciembre de 2024, la Agencia Nacional de Investigación Financiera (ANIF) y el Banco Comercial BANGE participaron en un seminario destinado a mejorar la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Esta capacitación es parte de un plan de acción de la ANIF y se alinea con el nuevo dispositivo de la COBAC R-2023/01 relativo a las diligencias de los establecimientos sujetos en materia de lucha contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la proliferación.
La normativa, que entró en vigor el 1 de julio de 2024, establece dispositivos que mitiguen los riesgos de blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, es decir, se establece una serie de medidas y procedimientos que las instituciones financieras y la ANIF deben implementar para prevenir y detectar actividades ilícitas.
Durante el curso, se abordaron aspectos fundamentales del reglamento, tales como la importancia de conocer a los clientes (KYC), donde se enfatizó la necesidad de realizar una identificación exhaustiva no solo al abrir cuentas, sino también a lo largo de la relación comercial. Esto incluye obtener información detallada sobre la identidad del cliente, el origen de los fondos y su actividad económica.
Asimismo, se discutió la obligación de reportar operaciones inusuales a las autoridades competentes, garantizando que estos informes se realicen de manera oportuna y con el nivel necesario de detalle. Además, se destacó la importancia de la conservación de registros, donde las instituciones deben mantener documentación adecuada de todas las transacciones y de la identificación de sus clientes por un periodo mínimo.
Otro punto clave abordado fue la capacitación del personal, subrayando que los empleados bancarios deben recibir formación continua sobre la prevención del blanqueo de capitales, lo que les permitirá identificar señales de riesgo y actuar conforme a los procedimientos establecidos.
Se resaltó igualmente la necesidad de realizar auditorías internas periódicas para evaluar la efectividad de los sistemas de prevención y asegurar el cumplimiento normativo.
El objetivo de estas medidas es claro: proteger la integridad del sistema financiero, prevenir su uso para actividades ilícitas y promover la transparencia en las operaciones bancarias.

Con un enfoque integral que combina estas estrategias, la ANIF y BANGE buscan mejorar su capacidad para enfrentar los riesgos asociados con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, gracias a la formación impartida por facilitadores de BANGE Business School.

Redacción ANIF Guinea Ecuatorial
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El miércoles 4 de diciembre de 2024, el Presidente de la República de Guinea Ecuatorial, S.E. Obiang Nguema Mbasogo, recibió en audiencia al Secretario Permanente del Grupo de Acción Contra el Blanqueo de Capitales en África Central (GABAC), André Kanga.

Durante este encuentro, el señor Kanga entregó al mandatario ecuatoguineano el informe final de la Evaluación Mutua del país en la lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo.

La reunión tuvo lugar en la sala de embajadores del Palacio del Pueblo en Malabo, con la presencia del Primer Ministro y otros miembros del gobierno.

En su discurso, André Kanga destacó que esta es la primera vez que el Secretario Permanente del GABAC desde que asumió el puesto, se reúne con el jefe de Estado ecuatoguineano para presentar los resultados de la evaluación del segundo ciclo para Guinea Ecuatorial, donde enfatizó la importancia de implementar medidas efectivas señaladas en el informe para fortalecer el sistema de prevención y control en el país.

El señor Kanga subrayó que los resultados obtenidos por Guinea Ecuatorial representan un avance en la lucha contra el blanqueo de capitales.

«Hemos venido a Guinea Ecuatorial para presentar los trabajos adoptados en Libreville el 22 de noviembre. Me siento muy orgulloso de ser recibido por primera vez por el presidente de la República de Guinea Ecuatorial», afirmó.

Este informe se considera un paso importante hacia la mejora del dispositivo en el país, la implementación de las acciones clave supone un aspecto para el desarrollo económico y la confianza internacional.

Nota aclaratoria

Se solicita a los medios de comunicación nacional que, en relación con la noticia publicada el 4 de diciembre sobre la audiencia entre el Secretario Permanente del GABAC, André Kanga, y el Jefe de Estado, S.E. Obiang NGUEMA MBASOGO, se aclare que ha habido un error de redacción. En la cobertura se afirmó que Guinea Ecuatorial obtuvo mejores resultados en temas de blanqueo de capitales en comparación con otros países.

Es importante destacar que, para futuras noticias relacionadas con la Agencia Nacional de Investigación Financiera, se recomienda consultar de manera periódica su página web www.anif.gq. Este texto redactado contiene la información veraz que los medios deberían utilizar como fuente.

«Imágenes cedidas por el gabinete de la prensa presidencial» 

Redacción ANIF Guinea Ecuatorial

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