Categoría: Nacional

Durante los días 17 y 18 de septiembre en curso, se ha llevado a cabo en la sala de reuniones del Ministerio de Hacienda, Planificación y Desarrollo Económico, los trabajos cara a cara entre los Evaluadores del Grupo de Acción contra el Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo en África central (GABAC) con los técnicos de la Agencia Nacional de Investigación Financiera (ANIF) y las administraciones públicas y privadas involucradas en la Lucha contra ese delito en Guinea Ecuatorial,  en su carácter del País evaluado, con el fin de defender las informaciones presentadas en el informe del país tras la visita en in situ de abril 2024.

Este encuentro es una etapa clave en la que el País y el equipo de evaluadores se reúnen para discutir los aspectos sobre la consolidación del informe, aclaraciones para lograr mejor puntuación y marca una de las últimas fases del proceso del Segundo Ciclo de la Evaluación Mutua.

Considerando las recomendaciones abordadas durante la reunión, el líder de la delegación de GABAC ha sugerido que Guinea Ecuatorial debería trabajar más para remediar algunos detalles en algunas recomendaciones dadas por la GAFI, el objetivo es analizar cada uno de los puntos indicados en el informe, permitiendo a los evaluadores presentar sus observaciones. Se espera que esta interacción en persona facilite una evaluación más completa y precisa.

Redacción ANIF Guinea Ecuatorial

Aviso: La reproducción total o parcial de esta información debe estar siempre indicada con la fuente principal (Agencia Nacional de Investigación Financiera)

 

 

 

Con el fin de avanzar en los objetivos estructurales del Programa Supervisado por el Personal Técnico del Fondo Monetario Internacional (PSP) implementado en Guinea Ecuatorial, el FMI convocó una reunión virtual el 25 de julio, con la Agencia Nacional de Investigación Financiera (ANIF).

 

El propósito de este encuentro fue evaluar los resultados del informe de la visita in situ realizada por el Grupo de Acción contra el Blanqueo de Capitales (GABAC) en el país.

El FMI propuso a la ANIF, responsable de la lucha contra el blanqueo de capitales, una asistencia técnica para desarrollar conjuntamente un plan estratégico. Este plan debe alinearse con los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera (GAFI), que exige que los países identifiquen y evalúen los riesgos asociados al lavado de activos.

En respuesta a estas inquietudes, la ANIF presentó al FMI mediante la página web un informe preliminar elaborado por el GABAC, que ofrece una visión general de las evaluaciones realizadas con los sectores involucrados en Guinea Ecuatorial. Sin embargo, la ANIF considera que este informe no es favorable, ya que el GABAC no ha tomado en cuenta el avance que ha logrado el gobierno en la implementación de políticas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. A pesar de esto, la agencia y el sector bancario han obtenido calificaciones más favorables en las evaluaciones mutuas.

El gobierno ecuatoguineano está a la espera de la próxima comisión técnica del Gabac, prevista para septiembre, donde se presentará el informe definitivo de la Evaluación Mutua de Guinea Ecuatorial.

Durante este encuentro por videoconferencia, en la sede de las Naciones Unidas en Malabo II, el FMI expresó su interés en conocer las prioridades del país para llevar a cabo una evaluación nacional de riesgos, dado que se considera que Guinea Ecuatorial presenta debilidades y vulnerabilidades en varios sectores económicos, lo que afecta a la reactivación de su economía no petrolera.

Ante esta situación, la ANIF destacó como prioridad la reactivación del Comité de Coordinación Nacional de Políticas de Lucha contra el Blanqueo de Capitales, con el objetivo de desarrollar una estrategia nacional que aborde las vulnerabilidades en esta materia. Precisamente El FMI ha manifestado su voluntad de brindar apoyo integral al país a través de asistencia técnica. Para ello la ANIF ha recomendado que se remita una solicitud al presidente del Comité de Coordinación, para su consideración oficial.

Con la intención de facilitar este proceso, el FMI ha dispuesto un modelo de solicitud estandarizado que compartirá con la ANIF, ofreciendo además asesoría sobre su redacción y envío al presidente del Comité.

Este tipo de colaboración refuerza los esfuerzos de Guinea Ecuatorial por mejorar su marco de control financiero y combatir el blanqueo de capitales de manera efectiva.

 

Redacción ANIF Guinea Ecuatorial

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Tras asistir a la 30ª sesión plenaria anual del Grupo Egmont en París, la Agencia Nacional de Investigación Financiera (ANIF) se ha reunido en Malabo el pasado viernes 21 de junio.

En dicha reunión estatutaria se ha discutido la presentación del expediente de adhesión de Guinea Ecuatorial al Grupo Egmont.

En la sesión plenaria que tuvo lugar del 2 al 7 de este mes, la UIF patrocinadora de Camerún presentó un informe de evaluación de Guinea Ecuatorial, en el cual se abordaron recomendaciones sobre acuerdos de colaboración de la ANIF con otras agencias, la necesidad de contar con un edificio propio y de mejorar el sistema informático. Estas recomendaciones ya habían sido señaladas en una reunión previa en Malta.

Además, se discutió sobre el intercambio de información interagencias, la forma en que se trata la información, la elaboración de solicitudes y los plazos correspondientes. Guinea Ecuatorial, espera que los padrinos del Grupo Egmont proporcionen un informe de la sesión para que ANIF pueda remitirlo a las autoridades y así conocer la situación real del país en relación a su adhesión.

En el encuentro también se ha mencionado que el GABAC solicitó información a los estados miembros sobre las necesidades de las agencias, y notificó una modificación en el reglamento de las organizaciones sin ánimo de lucro, instando a los estados miembros a incluir estas modificaciones en su normativa interna.

Estos temas han llevado a la discusión sobre la organización de un comité de coordinación que podría llevarse a cabo en los próximos meses.

En este contexto, la reunión de la Agencia Nacional de Investigación Financiera ha sido una oportunidad para debatir las recomendaciones para la adhesión de Guinea Ecuatorial al Grupo Egmont, con la esperanza de que estas discusiones conduzcan a una decisión que beneficie el desarrollo económico del gobierno ecuatoguineano.

Redacción ANIF Guinea Ecuatorial

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Leer la Declaración de los copresidentes – Plenaria de Egmont 2024, París, Francia

 

El pasado 22 de mayo, la Agencia Nacional de Investigación Financiera (ANIF) presentó su presupuesto para el ejercicio económico 2025 durante la reunión del Consejo Directivo presidido por el Excmo. Señor Don Pedro Abeso OBIANG EYANG, Viceministro de Hacienda y Presupuestos.

La jefa contable de ANIF detalló en la sala plenaria del Ministerio de Hacienda las partidas de gastos e ingresos presupuestarios para el año 2025, explicando el notable incremento observado en cada concepto.

En este sentido, el Viceministro decidió reconducir el presupuesto actual, considerando que aún no se han cubierto todas las actividades del ejercicio económico de 2024. En la ejecución, se verifica que se ha ejecutado menos de 1/4 del presupuesto actual. No obstante, cualquier eventualidad en términos de gastos se abordaría en los Comités de Coordinación para asegurar un equilibrio presupuestario adecuado.

La presentación del presupuesto fue uno de los puntos destacados de la reunión, evidenciando el compromiso de ANIF con la transparencia y la eficiencia en la gestión de sus recursos.

 

Redacción ANIF Guinea Ecuatorial

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La delegación del Grupo de Acción contra el Blanqueo de Capitales en África Central (GABAC), que estuvo de misión en Malabo desde el 15 de abril, concluyó el viernes su visita al país en el marco de las evaluaciones mutuas de los Estados miembros de este organismo.

29/04/2024

En la ceremonia de clausura celebrada en el Ministerio de Hacienda y Presupuestos y presidida por la Secretaria de Estado de dicho departamento, María EBIAKA MOHETE, en representación del Ministro Fortunato Ofa MBO NCHAMA. Los evaluadores del GABAC finalizaron su misión de evaluación basada en la metodología (2013) del GAFI, la cual abarca la conformidad técnica y la eficacia del dispositivo ecuatoguineano de lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo.

Durante el acto, el Jefe de Misión, Etienne TABI MBANG, entregó al Gobierno de Guinea Ecuatorial las conclusiones preliminares de las evaluaciones. En esas conclusiones se recoge que el país  ha realizado esfuerzos en algunas recomendaciones, pero aún queda trabajo por hacer para cumplir con los estándares internacionales del GAFI y sensibilizar a todos los actores involucrados en esta lucha.

María EBIAKA MOHETE se mostró optimista por la misión del GABAC correspondiente al segundo ciclo, que se desarrolló del 15 al 26 de abril a través de reuniones con los actores del sector público y privado. Además, reafirmó la voluntad y el compromiso del Gobierno de Malabo de seguir trabajando para mejorar el sistema de lucha contra el Blanqueo de Capitales y otros delitos financieros.

 

Redacción ANIF Guinea Ecuatorial

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18/03/2024

Del 5 al 6 de marzo, se llevó a cabo en Malabo un seminario sobre el plan de estrategia nacional de aviación civil.

El objetivo de este encuentro es mejorar el sector aeronáutico en Guinea Ecuatorial. Precisamente, la Agencia Nacional de Investigación Financiera del país fue invitada a este taller, en el que se abordaron diversos temas como la seguridad operacional, cultura de la aviación, certificación de aeropuertos para cumplir continuamente con los requisitos de seguridad operacional en los reglamentos, brindando condiciones uniformes a las aeronaves de todos los Estados, como lo establece el artículo 15 del Convenio de Chicago.

Finalmente, durante la capacitación, los facilitadores de CAIRN CONSULTING, empresa internacional del sector de la Aviación insistieron a los participantes y actores del Comité Nacional de Seguridad de Aviación en la toma de acciones después de estas formaciones, presentando informes administrativos a las autoridades competentes para dar cumplimiento al énfasis en la aviación nacional.

Redacción Anif Guinea Ecuatorial

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La Agencia Nacional de Investigación Financiera (ANIF) ha sido invitada a una reunión virtual del Fondo Monetario Internacional (FMI) junto al Excmo. Señor Don Fortunato Ofa MBO NCHAMA, Ministro de Hacienda y Presupuestos, el 26 de febrero en la sede central del Ministerio.

27/02/2024

Uno de los objetivos de la reunión ha sido negociar un nuevo programa financiero que ayude además a activar la economía no petrolera del país.

Durante el encuentro, entre otras cuestiones relevantes se discutió el proceso de adhesión de Guinea Ecuatorial al Grupo Egmont y ANIF informó que las negociaciones van por buen camino gracias a la asesoría de ANIF Camerún.

El miembro de gobierno, Ofa MBO respondió a diversas preguntas sobre gobernabilidad, implementación de reglamento anticorrupción y estabilidad macroeconómica, formuladas por el jefe de misión del Fondo Monetario para Guinea Ecuatorial, Frank Ricard y otros expertos.

La cita, que contó con la presencia de directores de diferentes departamentos de Hacienda finalizó con éxito luego de casi cuatro horas de intensas discusiones.

Estas reuniones virtuales según hemos sabido se han llevado a cabo desde el 16 de febrero como preparación para la visita del FMI a Guinea Ecuatorial en abril.

El programa respaldado por el Fondo Monetario Internacional busca mantener la estabilidad macroeconómica y financiera del país, así como mejorar la protección social, fomentar la diversificación económica, fortalecer la gobernanza y combatir la corrupción.

Guinea Ecuatorial en este sentido está demostrando esfuerzos en los últimos años para abordar desafíos críticos en estas áreas, y se espera que el trabajo conjunto con el FMI y el gobierno siga impulsando el desarrollo económico y la transparencia en el país.

Redacción Anif Guinea Ecuatorial

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En la ciudad de ACCRA, capital de GHANA, se está llevando a cabo un seminario que reúne a expertos y profesionales en el campo de la Investigación Financiera.

18/09/2023

Este evento, que se extenderá del 18 al 21 de septiembre, tiene como objetivo principal promover el intercambio de información y fortalecer la Cooperación entre las Unidades de Investigación Financiera (UIF), las Fuerzas de Seguridad y las Autoridades de Supervisión.

El seminario, organizado por ECOFEL, GIABA y GABAC, busca abordar los desafíos y las mejores prácticas en la Investigación Financiera, con un enfoque especial en la Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo.

Precisamente, una delegación ecuatoguineana se encuentra en la capital para participar activamente en este importante evento. La delegación está conformada por destacados representantes de la Agencia Nacional de Investigación Financiera (ANIF), el Ministerio de Seguridad Nacional y el de Justicia. Su presencia demuestra el compromiso de Guinea Ecuatorial en la Lucha contra las Actividades Financieras Ilícitas y su determinación por fortalecer la Cooperación Internacional en este ámbito.

Durante el seminario, se llevarán a cabo diversas sesiones y paneles de discusión en los que se abordarán temas como las técnicas de Investigación Financiera, el Intercambio de Información entre las UIF y las Fuerzas de Seguridad, y el papel de las Autoridades de Supervisión en la Prevención y Detección de Actividades Financieras Ilícitas. Además, se compartirán experiencias y se analizarán casos de éxito en la Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo.

Este encuentro no solo brinda una oportunidad única para fortalecer los lazos entre los países participantes, sino que también fomenta el intercambio de conocimientos y mejores prácticas en el campo de la investigación financiera. La cooperación internacional es fundamental para hacer frente a los desafíos cada vez más complejos en materia de delitos financieros, y este seminario es un paso importante en esa dirección.

La participación de nuestro país, refleja el compromiso de Guinea Ecuatorial en este ámbito y su disposición a colaborar con otros países para garantizar la integridad del sistema financiero.

 

Redacción ANIF Guinea Ecuatorial

AVISO: La reproducción total o parcial de esta información debe estar siempre indicada con la fuente principal (Agencia nacional de investigación financiera)