Durante los d\u00edas 8 y 9 de julio de 2025, la ciudad de Lom\u00e9 fue escenario de la segunda edici\u00f3n del Gran Encuentro de Oficiales de Cumplimiento y Riesgo. Un evento organizado por HAPLUCIA, en colaboraci\u00f3n con CENTIF de Togo y la Academia Africana de Cumplimiento (ACA), que reuni\u00f3 a expertos y profesionales de m\u00e1s de 30 pa\u00edses del continente, entre ellos Guinea Ecuatorial, representada por la Agencia Nacional de Investigaci\u00f3n Financiera, y algunas entidades bancarias de nuestro pa\u00eds.<\/p>\n
Este encuentro surgi\u00f3 con un objetivo com\u00fan: fortalecer los sistemas de cumplimiento y gesti\u00f3n de riesgos en las instituciones financieras africanas, enfocados en la lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiaci\u00f3n del Terrorismo.<\/p>\n
Precisamente, durante la ceremonia de apertura, el Ministro de Econom\u00eda y Finanzas, Essow\u00e8 Georges BARCOLA, en representaci\u00f3n del jefe de Estado togol\u00e9s, enfatiz\u00f3 en su discurso la necesidad urgente de fortalecer la transparencia y la gobernanza en las instituciones africanas para asegurar las econom\u00edas locales.<\/p>\n
El evento cont\u00f3 con cinco paneles en los que se abordaron temas no menos importantes, como el marco legal en la regi\u00f3n, el papel de los oficiales de riesgos y cumplimiento, la importancia de verificar la identidad de los clientes (KYC) y la justicia en los delitos financieros.<\/p>\n
Adem\u00e1s, en los debates principales se discuti\u00f3 sobre la cooperaci\u00f3n entre reguladores, bancos y autoridades judiciales.<\/p>\n
Para abordar estos temas, los asistentes destacaron que es fundamental trabajar juntos para detectar y prevenir delitos econ\u00f3micos. Tambi\u00e9n se subray\u00f3 la necesidad de mejorar las leyes y las herramientas tecnol\u00f3gicas para facilitar la identificaci\u00f3n de personas y actividades sospechosas.<\/p>\n
Redacci\u00f3n ANIF Guinea Ecuatorial<\/em><\/strong><\/p>\n Aviso: La reproducci\u00f3n total o parcial de esta informaci\u00f3n debe indicar siempre la fuente principal: la Agencia Nacional de Investigaci\u00f3n Financiera.<\/em><\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Durante los d\u00edas 8 y 9 de julio de 2025, la ciudad de Lom\u00e9 fue escenario de la segunda edici\u00f3n del Gran Encuentro de Oficiales de Cumplimiento y Riesgo. Un evento organizado por HAPLUCIA, en colaboraci\u00f3n con CENTIF de Togo y la Academia Africana de Cumplimiento (ACA), que reuni\u00f3 a expertos y profesionales de m\u00e1s […]<\/p>\n","protected":false},"author":5,"featured_media":2055,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[36,35,18],"tags":[],"class_list":["post-2054","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-internacional","category-nacional","category-noticias"],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/www.anif.gq\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/WhatsApp-Image-2025-08-07-at-16.48.26-002.jpeg","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.anif.gq\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2054","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.anif.gq\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.anif.gq\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.anif.gq\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/5"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.anif.gq\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=2054"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.anif.gq\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2054\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2056,"href":"https:\/\/www.anif.gq\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2054\/revisions\/2056"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.anif.gq\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/2055"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.anif.gq\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=2054"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.anif.gq\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=2054"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.anif.gq\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=2054"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}