{"id":707,"date":"2024-04-30T12:45:13","date_gmt":"2024-04-30T10:45:13","guid":{"rendered":"https:\/\/www.anif.gq\/?p=707"},"modified":"2026-07-22T11:50:47","modified_gmt":"2026-07-22T10:50:47","slug":"reglamento-interno-anif-actualizado","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.anif.gq\/?p=707","title":{"rendered":"TEXTOS ORG\u00c1NICOS"},"content":{"rendered":"

REGLAMENTO INTERNO ACTUALIZADO<\/strong>.<\/em>
\nEl presente reglamento interno tiene por objeto regular la estructura y el funcionamiento de la Agencia Nacional de Investigaci\u00f3n Financiara (ANIF), creada por Decreto N\u00ba 112\/2019, de fecha 9 de septiembre.
\nLa ANIF estar\u00e1 dirigida y representada frente a terceros por un Director Nacional, el cual estar\u00e1 asistido por los Miembros Estatutarios, por el personal administrativo y por el personal t\u00e9cnico.
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\nLeer m\u00e1s<\/a><\/em><\/strong><\/p>\n

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REGLAMENTO 02\/24\/CEMAC<\/strong><\/em>
\nEn las discusiones de la plenaria del GAFI en 2024, donde se abord\u00f3 la adhesi\u00f3n de Guinea Ecuatorial al Grupo Egmont, se recomend\u00f3 modificar el art\u00edculo 82 del reglamento 01 CEMAC\/UMAC\/MC.
\nEste art\u00edculo establece que, conforme al estatuto del Grupo Egmont sobre las c\u00e9lulas de informaci\u00f3n financiera, la ANIF puede comunicar, ya sea a solicitud de estas u por iniciativa propia, a las c\u00e9lulas de informaci\u00f3n financiera extranjeras homologadas, la informaci\u00f3n que posea relacionada con sumas de dinero u operaciones que parezcan tener por objeto el blanqueo del producto de una actividad criminal o la financiaci\u00f3n del terrorismo y la proliferaci\u00f3n. <\/em>Las modificaciones se enfocan especialmente en los incisos del 1 al 3 de dicho art\u00edculo.<\/em><\/p>\n

A ra\u00edz de estas reuniones, el GABAC organiz\u00f3 sesiones de trabajo con los Estados miembros, quienes se encargaron de actualizar el reglamento n\u00ba 02 CEMAC\/UMAC\/CM.
\nEste nuevo reglamento fue adoptado por todos los pa\u00edses miembros del organismo y entr\u00f3 en vigor el 20 de diciembre de 2024.<\/em><\/p>\n

Actualmente, el reglamento est\u00e1 disponible en franc\u00e9s, y se espera que la versi\u00f3n en espa\u00f1ol sea publicada pr\u00f3ximamente.<\/em>
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\nVoir plus<\/a><\/em><\/strong>
\nLeer m\u00e1s<\/a><\/em><\/strong>
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DECRETO DE CREACI\u00d3N DE LA ANIF<\/strong><\/em>
\nEl presidente de la rep\u00fablica, S.E Obiang NGUEMA MBASOGO, en 2019 firm\u00f3 el decreto n\u00famero 112\/2019 por el que se crea la Agencia Nacional de Investigaci\u00f3n Financiera de Guinea Ecuatorial.<\/em>
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C\u00d3DIGO DE \u00c9TICA Y DEONTOLOG\u00cdA DE ANIF GUINEA ECUATORIAL<\/strong><\/em>
\nLa Agencia Nacional de Investigaci\u00f3n Financiera (ANIF) de Guinea Ecuatorial es un \u00f3rgano p\u00fablico dependiente del Ministerio de Hacienda, Econom\u00eda y Planificaci\u00f3n, con una autonom\u00eda financiera y presupuestaria, as\u00ed como un poder de decisi\u00f3n aut\u00f3nomo sobre las materias que dependen de su competencia.<\/em>
\nEl objetivo de la ANIF es luchar contra el blanqueo de capitales, la financiaci\u00f3n del Terrorismo y la Proliferaci\u00f3n de Armas en la Rep\u00fablica de Guinea Ecuatorial; con la misi\u00f3n de recibir, tratar y cuando proceda, transmitir a las autoridades judiciales competentes toda informaci\u00f3n susceptible de establecer el origen de las sumas o la naturaleza de las operaciones que son objeto de Declaraci\u00f3n de Operaci\u00f3n de Sospecha (DOS).<\/em>
\nMediante estos objetivos existe un reglamento interno de la agencia que establece un c\u00f3digo de \u00e9tica y deontolog\u00eda profesional para el ejercicio de su trabajo.<\/em>
\nEl c\u00f3digo est\u00e1 compuesto por nueve (9) cap\u00edtulos, desde las disposiciones generales hasta las disposiciones finales, en los cuales re\u00fane un total de veintisiete (27) art\u00edculos.
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CREACI\u00d3N COMIT\u00c9 DE COORDINACI\u00d3N NACIONAL<\/strong><\/em>
\nMediante la firma del decreto presidencial, n\u00famero 75\/2018, de fecha 18 de abril, se crea en Guinea Ecuatorial el comit\u00e9 de coordinaci\u00f3n nacional de pol\u00edticas de lucha contra el blanqueo de capitales, la financiaci\u00f3n del terrorismo y la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva.<\/em><\/p>\n

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ORDEN MINISTERIAL N\u00ba3\/2025 de fecha 11 Abril, por la que se Aprueba el Plan Nacional en Materia de Lucha Contra el Blanqueo de Capitales, la Financiaci\u00f3n del Terrorismo y la Proliferaci\u00f3n en Guinea Ecuatorial<\/strong><\/em><\/p>\n

El Bolet\u00edn Oficial del Estado public\u00f3 el 14 de abril de 2025 la Orden Ministerial N\u00ba 3\/2025, firmada por el Ministro de Hacienda, Planificaci\u00f3n y Desarrollo Econ\u00f3mico, Excelent\u00edsimo Se\u00f1or Don Ivan Bacale EBE MOLINA.<\/em><\/p>\n

Esta normativa establece el Plan Nacional en Materia de Lucha contra el Blanqueo de Capitales, la Financiaci\u00f3n del Terrorismo y la Proliferaci\u00f3n en Guinea Ecuatorial.<\/em>
\nLa aprobaci\u00f3n de esta Orden responde a las recomendaciones formuladas a Guinea Ecuatorial en su Informe de Evaluaci\u00f3n Mutua de noviembre de 2024, que destac\u00f3 la necesidad de elaborar una Estrategia Nacional de LBC\/FT\/FP y adoptar un Plan Nacional (PAN) para abordar las vulnerabilidades identificadas en el pa\u00eds.<\/em>
\nLa iniciativa fue propuesta de la Agencia Nacional de Investigaci\u00f3n Financiera (ANIF) en una deliberaci\u00f3n y aprobaci\u00f3n del Consejo Directivo, celebrado el 6 de febrero de 2025.<\/em>
\nCon esta medida, Guinea Ecuatorial busca fortalecer su marco normativo y operativo en la lucha contra delitos financieros y contribuir a la integridad del sistema financiero internacional.<\/em><\/p>\n

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REGLAMENTO<\/strong><\/em>
\nReglamento N.\u00ba 3 sobre el Manual de Procedimientos para la Segunda Ronda de Evaluaciones Mutuas de los Estados Miembros del GABAC<\/em><\/p>\n

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REGLAMENTO<\/strong><\/em>
\nReglamento N\u00ba 3\/24\/CEMAC\/UMAC\/CM por el que se aprueba el Manual de Procedimientos de Evaluaci\u00f3n Mutua para el Tercer Ciclo de los Estados Miembros del GABAC<\/em><\/p>\n

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REGLAMENTO<\/strong><\/em>
\nReglamento N\u00b04\/24\/CEMAC\/UMAC\/CM relativo al r\u00e9gimen de aplicaci\u00f3n de sanciones financieras espec\u00edficas relacionadas con la financiaci\u00f3n del terrorismo y la proliferaci\u00f3n en \u00c1frica Central<\/em><\/p>\n

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REGLAMENTO<\/strong><\/em>
\nReglamento N.\u00ba 00001\/17\/GABAC\/PLEN sobre el Reglamento del Grupo de Acci\u00f3n contra el Blanqueo de Capitales en \u00c1frica Central (GABAC)<\/em><\/p>\n

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DIRECTIVA<\/strong><\/em>
\nDirectiva N\u00b001\/2023\/CEMAC\/UMAC\/CM relativa a la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiaci\u00f3n del terrorismo y la proliferaci\u00f3n a trav\u00e9s de organizaciones sin \u00e1nimo de lucro
\n(OSFL) en los Estados miembros del GABAC<\/em><\/p>\n

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REGLAMENTO<\/strong><\/em>
\nReglamento N.\u00ba 2\/18\/CEMAC\/UMAC\/CM sobre la regulaci\u00f3n de cambios en la CEMAC<\/em><\/p>\n

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REGLAMENTO<\/strong><\/em>
\nReglamento COBAC R-2023\/01 del 19 de diciembre de 2023 relativo a las diligencias de los establecimientos sujetos en materia de LBC\/FT<\/em><\/p>\n

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LEY DE AMPLIACI\u00d3N TERRITORIAL DE DJIBLOHO<\/strong><\/em>
\nLey N\u00fam.3\/2026, de fecha 10 de abril, por la que Revalida el Decreto Ley-N\u00fam.2\/2025, de fecha 19 de diciembre, por el que se ampl\u00eda la Extensi\u00f3n Superficial de la Provincia de Djibloho, con la incorporaci\u00f3n del Distrito Urbano de Evudulu, perteneciente al distrito de Akonibe, as\u00ed como los consejos de poblados de Ondeng-Nsomo, Nguiep-Yenvam y Akonekie\u00f1-Obongsi, del Distrito de A\u00f1isok.<\/em><\/p>\n

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LEY GENERAL DE TRABAJO<\/strong><\/em>
\n1. Ley N\u00fam. 4\/2021, de fecha 3 de Diciembre, General de Trabajo en la Rep\u00fablica de Guinea Ecuatorial.
\n2. Ley N\u00fam. 6\/2026, de fecha 10 de Abril, por la que se Modifican determinados Art\u00edculos de la Ley N\u00ba 4\/2021, de fecha 3 de Diciembre, General de Trabajo en la Rep\u00fablica de Guinea Ecuatorial.<\/em>
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FINANZAS P\u00daBLICAS<\/strong><\/em>
\n. Ley N\u00fam. 7\/2026, de fecha 10 de Abril, de Finanzas P\u00fablicas de la Rep\u00fablica de Guinea Ecuatorial.
\n2. Ley N\u00fam. 9\/2.003, de fecha 13 de Noviembre, Reguladora de las Finanzas P\u00fablicas del Estado de Guinea Ecuatorial.
\n3. Decreto N\u00fam. 52\/2.005, de fecha 17 de Marzo, por el que se Establecen Normas sobre la Contabilidad P\u00fablica.<\/em>
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PODER JUDICIAL<\/strong><\/em>
\n1. Ley N\u00fam. 5\/2.009, de fecha 18 de Mayo, por la que se Reforma la Ley Org\u00e1nica N\u00ba 10\/1.984, Reguladora del Poder Judicial.
\n2. Ley N\u00fam. 2\/2026, de fecha 10 de Abril, por la que se Modifican los Art\u00edculos 28, 46 y 65, y se introduce el Art\u00edculo 67 Bis, Ter y Qu\u00e1ter, relativo a la Creaci\u00f3n del Decanato y la Limitaci\u00f3n de la Prisi\u00f3n Preventiva de la Ley Org\u00e1nica del Poder Judicial N\u00ba 5\/2009, de fecha 18 de Mayo.
\n3. Ley N\u00fam. 4\/2.011, de fecha 14 de Julio, Org\u00e1nica del Tribunal Constitucional.
\n4. Ley N\u00fam. 3\/1.985, de fecha 25 de Abril, por la que se Aprueba el Estatuto Org\u00e1nico del Ministerio Fiscal.
\n5. Ley Org\u00e1nica N\u00fam. 4\/2.002, de fecha 23 de Mayo, por la que se Regula la Estructura, el Funcionamiento y el Estatuto Jur\u00eddico del Consejo Superior del Poder Judicial.<\/p>\n

6. Ley Org\u00e1nica N\u00fam. 6\/2.003, de fecha 21 de Noviembre, por la que se modifican el Art\u00edculo 4 y la Disposici\u00f3n Adicional Tercera de la Ley Org\u00e1nica N\u00fam. 4\/2.002, de fecha 23 de Mayo, por la que se Regula la Estructura, el Funcionamiento y el Estatuto Jur\u00eddico del Consejo Superior del Poder Judicial.<\/p>\n

7. Ley N\u00fam. 3\/1.984, de fecha 20 de Junio, sobre Competencias de los Tribunales y Juzgados.
\n8. Ley N\u00fam. 4\/1.986, de fecha 16 de Abril, por la que se modifican los Art\u00edculos 2, del Cap\u00edtulo II, 11, 12 y 13 del Cap\u00edtulo III y 14 del Cap\u00edtulo IV de la Ley N\u00fam. 3\/1.984, de fecha 20 de Junio, sobre Competencias de los Tribunales y Juzgados.
\n9. Ley N\u00fam. 6\/1.984, de fecha 20 de Junio, Creando los Tribunales Tutelares de Menores.
\n10. Ley N\u00fam. 4\/2.002, de fecha 20 de Mayo, por la que se Crea en la Rep\u00fablica de Guinea Ecuatorial los Juzgados de Guardia.
\n11. Decreto N\u00fam. 120\/1.986, de fecha 26 de Junio, por el que se Determina el \u00c1mbito de Competencia de los Juzgados y Tribunales de la Naci\u00f3n.
\n12. Decreto N\u00fam. 60\/2.008, de fecha 20 de Noviembre, por el que se Reforma el Decreto N\u00ba 95\/1.997, de fecha 8 de Agosto, relativo al Instituto de Pr\u00e1ctica Judicial.
\n13. Decreto N\u00fam. 140\/2021, de fecha 5 de Noviembre, por el que se Habilita la Creaci\u00f3n de Notarias y Registros P\u00fablicos en todo el Territorio Nacional.
\n14. Orden Ministerial N\u00fam. 2\/2.016, de fecha 2 de Junio, por la que se establece la Obligatoriedad para los Licenciados en Derecho de Superar un Curso de Formaci\u00f3n en el Instituto de Pr\u00e1ctica Judicial (IPJ), como condici\u00f3n para Ejercer la Profesi\u00f3n de la Abogac\u00eda en la Rep\u00fablica de Guinea Ecuatorial.<\/em>
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SISTEMA DE PROTECCI\u00d3N SOCIAL<\/strong><\/em>
\nLey N\u00fam. 5\/2026, de fecha 10 de Abril, Reguladora del Sistema de Protecci\u00f3n Social en la Rep\u00fablica de Guinea Ecuatorial.<\/em><\/p>\n

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REGLAMENTO INTERNO ACTUALIZADO. El presente reglamento interno tiene por objeto regular la estructura y el funcionamiento de la Agencia Nacional de Investigaci\u00f3n Financiara (ANIF), creada por Decreto N\u00ba 112\/2019, de fecha 9 de septiembre. La ANIF estar\u00e1 dirigida y representada frente a terceros por un Director Nacional, el cual estar\u00e1 asistido por los Miembros Estatutarios, […]<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"link","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-707","post","type-post","status-publish","format-link","hentry","category-sin-categoria","post_format-post-format-link"],"jetpack_featured_media_url":"","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.anif.gq\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/707","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.anif.gq\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.anif.gq\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.anif.gq\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.anif.gq\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=707"}],"version-history":[{"count":230,"href":"https:\/\/www.anif.gq\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/707\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2246,"href":"https:\/\/www.anif.gq\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/707\/revisions\/2246"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.anif.gq\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=707"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.anif.gq\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=707"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.anif.gq\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=707"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}