{"id":917,"date":"2024-07-10T13:47:41","date_gmt":"2024-07-10T11:47:41","guid":{"rendered":"https:\/\/www.anif.gq\/?p=917"},"modified":"2025-07-31T14:00:07","modified_gmt":"2025-07-31T12:00:07","slug":"plan-de-accion","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.anif.gq\/?p=917","title":{"rendered":"Plan de Acci\u00f3n"},"content":{"rendered":"<p><strong><em> PLAN DE ACCI\u00d3N DE LA ESTRATEGIA NACIONAL PARA LA PREVENCI\u00d3N Y LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO DE LA REP\u00daBLICA DE GUINEA ECUATORIAL<\/em><\/strong><\/p>\n<p><em>El plan se basa en los Est\u00e1ndares Internacionales establecidos por el Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI), que requiere que los pa\u00edses identifiquen y eval\u00faen los riesgos que enfrentan en materia de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.<\/em><br \/>\n<em>La estrategia nacional involucra a todas las autoridades gubernamentales y participantes del sector privado pertinentes, y cuenta con un Comit\u00e9 de Coordinaci\u00f3n Nacional de Pol\u00edticas de Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo que est\u00e1 compuesto por todos los departamentos ministeriales, la fiscal\u00eda general, la ANIF, BEAC, APEC, INEGE, notaria, sociedad civil y un representante de las empresas aseguradoras. Este comit\u00e9 lidera pol\u00edticamente el ejercicio y est\u00e1 presidido por el Ministerio de Hacienda y Presupuestos.<\/em><br \/>\n<em><strong>Aviso: La reproducci\u00f3n total o parcial de esta informaci\u00f3n debe estar siempre indicada con la fuente principal (Agencia Nacional de Investigaci\u00f3n Financiera)<\/strong><\/em><br \/>\n<a href=\"https:\/\/www.anif.gq\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/PLAN-DE-ACCION-2.pdf\"><em>Leer m\u00e1s<\/em><\/a><\/p>\n<hr \/>\n<p><strong><em> PLAN DE ACCI\u00d3N DE LA EVALUACI\u00d3N NACIONAL DE RIESGOS DE GUINEA ECUATORIAL<\/em><\/strong><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.anif.gq\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/PLAN-DE-ACCION-MAYO-18.pdf\"><em>Leer m\u00e1s<\/em><\/a><\/p>\n<hr \/>\n<p><strong><em>ORDEN MINISTERIAL N\u00ba3\/2025, DE FECHA 11 DE ABRIL, POR LA QUE SE APRUEBA EL PLAN NACIONAL DE LUCHA CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES, LA FINANCIACI\u00d3N DEL TERRORISMO Y LA PLORIFERACI\u00d3N EN GUINEA ECUATORIAL<\/em><\/strong><\/p>\n<p><em>El Bolet\u00edn Oficial del Estado public\u00f3 el 14 de abril de 2025 la Orden Ministerial N\u00ba 3\/2025, firmada por el Ministro de Hacienda, Planificaci\u00f3n y Desarrollo Econ\u00f3mico, Excelent\u00edsimo Se\u00f1or Don Ivan Bacale EBE MOLINA.<\/em><\/p>\n<p><em>Esta normativa establece el Plan Nacional en Materia de Lucha contra el Blanqueo de Capitales, la Financiaci\u00f3n del Terrorismo y la Proliferaci\u00f3n en Guinea Ecuatorial.<\/em><br \/>\n<em>La aprobaci\u00f3n de esta Orden responde a las recomendaciones formuladas a Guinea Ecuatorial en su Informe de Evaluaci\u00f3n Mutua de noviembre de 2024, que destac\u00f3 la necesidad de elaborar una Estrategia Nacional de LBC\/FT\/FP y adoptar un Plan Nacional (PAN) para abordar las vulnerabilidades identificadas en el pa\u00eds.<\/em><br \/>\n<em>La iniciativa fue propuesta de la Agencia Nacional de Investigaci\u00f3n Financiera (ANIF) en una deliberaci\u00f3n y aprobaci\u00f3n del Consejo Directivo, celebrado el 6 de febrero de 2025.<\/em><br \/>\n<em>Con esta medida, Guinea Ecuatorial busca fortalecer su marco normativo y operativo en la lucha contra delitos financieros y contribuir a la integridad del sistema financiero internacional.<\/em><\/p>\n<p><em><a href=\"https:\/\/www.anif.gq\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/ORDEN-MINISTERIAL-PLAN-DE-ACCION.pdf\">Descargar<\/a><\/em><\/p>\n<hr\/>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>PLAN DE ACCI\u00d3N DE LA ESTRATEGIA NACIONAL PARA LA PREVENCI\u00d3N Y LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO DE LA REP\u00daBLICA DE GUINEA ECUATORIAL El plan se basa en los Est\u00e1ndares Internacionales establecidos por el Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI), que requiere que los pa\u00edses identifiquen y eval\u00faen los riesgos que [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-917","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-sin-categoria"],"jetpack_featured_media_url":"","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.anif.gq\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/917","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.anif.gq\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.anif.gq\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.anif.gq\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.anif.gq\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=917"}],"version-history":[{"count":16,"href":"https:\/\/www.anif.gq\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/917\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2004,"href":"https:\/\/www.anif.gq\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/917\/revisions\/2004"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.anif.gq\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=917"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.anif.gq\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=917"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.anif.gq\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=917"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}