El Jefe de Estado y de Gobierno, S.E. Obiang NGUEMA MBASOGO, ha nombrado a Zenón Obiang OBIANG AVOMO como nuevo Director Nacional de la ANIF, mediante el decreto presidencial nº 120/2024, de fecha 4 de noviembre. Este nombramiento significa un cambio en la Dirección Nacional de la ANIF en sustitución de Baltasar Ebang ENGONGA ALÚ; y un retorno para OBIANG OBIANG AVOMO, quien ya había ocupado este cargo entre 2015 y 2019.
Durante su anterior gestión, Zenón Obiang logró importantes avances, tales como la implementación del sistema de seguridad de la ANIF, la base de datos, la 1ª Evaluación Mutua, la creación de un Comité de Coordinación Nacional de políticas contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo.
Además, ha liderado la edición y adopción del Reglamento Interno de la agencia y ha llevado a cabo campañas de sensibilización dirigidas a diversas entidades del sector público y privado, así como actores claves en la prevención y represión del Blanqueo de Capitales, la Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva en nuestro país.
Una meta significativa de su mandato ha sido la elaboración de un manual sobre estándares internacionales en la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Este documento incluye las normativas del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), así como las metodologías y regulaciones pertinentes.
Asimismo, OBIANG AVOMO ha promovido la formalización de acuerdos de entendimiento, incluyendo colaboraciones con la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Panamá, ANIF de Benín y Cuba, así como memorandos con ANIF de Senegal, Malí, Níger, Cabo Verde y Congo-Kinshasa, respectivamente.
En el ámbito subregional, firmó la carta de las ANIF de la CEMAC (CAC), con el fin de fomentar el intercambio de información y buenas prácticas entre países miembros, participando activamente en la adopción de regulaciones claves.
Otros de sus logros destacados ha sido la elaboración y aprobación de un modelo de Declaración Transfronteriza y un modelo de declaración de ingresos en efectivo en entidades bancarias. También ha implementado reformas significativas en la infraestructura de la ANIF para cumplir con las exigencias del GAFI y ha modernizado la presencia digital de la Agencia Nacional, a través del lanzamiento de su página web (www.anif.gq)
Don Zenón Obiang OBIANG AVOMO es Especialista en Investigación Financiera, Recuperación de Activos por la Universidad de Granada y Máster Universitario en Derecho Penal Económico, por la Universidad Internacional de la Rioja (UNIR)España, Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial (UNGE) y ha desempeñado diversas funciones, incluyendo Magistrado Juez desde su constitución en 2022 en Malabo, Director General de Estudios de Contratos y Mercados del Estado en el Ministerio de Hacienda y Presupuestos, y Secretario General del mencionado Ministerio.
Antes de este nuevo nombramiento, ocupaba el cargo de Fiscal Jefe de Tribunal de Cuentas desempeñando igualmente el papel de Punto Focal de la ANIF en el órgano.
Su regreso a la ANIF se considera crucial para acelerar la adhesión de Guinea Ecuatorial al Grupo Egmont, dado su perfil profesional y su reconocido dinamismo. Desde su nombramiento, ha comenzado a establecer contacto con el personal de la ANIF, fomentando la colaboración y el compromiso en el trabajo en equipo.
El servicio de prensa de esta Agencia Nacional de Investigación Financiera expresa sus mejores deseos y éxitos a don Zenón Obiang OBIANG AVOMO en esta labor tan importante y desafiante.
Redacción ANIF Guinea Ecuatorial
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