Categoría: Nacional

Una delegación ecuatoguineana participó del 16 al 20 de febrero de 2026 en Brazzaville (República del Congo) en un taller regional organizado por el GABAC.

26/03/2026

El objetivo del taller fue elaborar el borrador de un texto comunitario sobre políticas y buenas prácticas para mejorar la seguridad de las redes y sistemas de información de las Células de Inteligencia Financiera (CRF) de la región.

Las CRF (conocidas también como Unidades de Inteligencia Financiera) son las instituciones nacionales encargadas de recibir, analizar y procesar información sobre Operaciones Sospechosas de Blanqueo de Capitales, Financiación del Terrorismo y Delitos Financieros Graves. En Guinea Ecuatorial, esta función la cumple la Agencia Nacional de Investigación Financiera (ANIF).

El taller reunió a representantes de los países miembros del GABAC y se centró en la creación de un marco común que permita reforzar la protección de los sistemas informáticos y redes utilizados por estas células, ante las crecientes amenazas cibernéticas.

Guinea Ecuatorial estuvo representada por técnicos de la Agencia Nacional de Investigación Financiera (ANIF).

Leer más.

Fotografía: Gabac.

El Consejo Nacional para el Desarrollo Económico y Social (CNDES) de Guinea Ecuatorial mantuvo el pasado lunes, 9 de marzo de 2026, una reunión con la Agencia Nacional de Investigación Financiera (ANIF) del país, en el marco de los trabajos preparatorios para la elaboración de la Memoria Anual 2025.

Este encuentro forma parte de una serie de sesiones de trabajo que el CNDES está realizando con diversas instituciones públicas, entidades financieras y organismos del sector, con el objetivo de recopilar información actualizada, analizar avances y desafíos, y enriquecer los contenidos de la Memoria Anual correspondiente al año 2025. La Memoria busca reflejar de manera integral los progresos en materia de desarrollo económico y social, así como las contribuciones de las diferentes entidades al cumplimiento de las prioridades nacionales.

Durante la reunión, representantes del CNDES y de la ANIF intercambiaron información relevante sobre aspectos relacionados con la estabilidad financiera, la Lucha contra el Blanqueo de Capitales, la Financiación del Terrorismo y otros temas de interés común que inciden en la diversificación económica y la inclusión social del país.

El CNDES, como órgano técnico-consultivo máximo en planificación indicativa y desarrollo participativo, continúa impulsando estas dinámicas de diálogo institucional para fortalecer la articulación de políticas que respondan a las necesidades prioritarias de la nación.

Precisamente, en este encuentro la ANIF ratificó su compromiso con la transparencia y la cooperación interinstitucional en la prevención del Blanqueo de Capitales, la Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, en línea con las normativas vigentes.

Este tipo de reuniones refuerzan la coordinación entre las instituciones y contribuyen al avance hacia un desarrollo económico sostenible e inclusivo.

 

 

Redacción ANIF Guinea Ecuatorial

Aviso: La reproducción total o parcial de esta información debe indicar siempre la fuente principal: la Agencia Nacional de Investigación Financiera.

La Agencia Nacional de Investigación Financiera (ANIF) de Guinea Ecuatorial ha comenzado el año 2026 con una agenda de cooperación institucional, firmando importante acuerdo para reforzar el intercambio de información y la Lucha contra el Blanqueo de Capitales, la Financiación del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación (BC/FT/FP).

Esta iniciativa responde a las recomendaciones derivadas de la adhesión de Guinea Ecuatorial al Grupo Egmont, la red internacional de Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) que facilita el intercambio seguro de información a nivel global.

En este contexto, la ANIF, como autoridad nacional competente en prevención y represión de estos delitos, priorizó la firma de acuerdo con la dirección general de aduanas, el 21 de enero de 2026.

Durante este encuentro, Zenón Obiang OBIANG AVOMO, Director Nacional de la ANIF, firmó un acuerdo de cooperación con la Dirección General de Aduanas de Guinea Ecuatorial, representada por su Director General, el Ilmo. Sr. Onésimo MEZEME ONDO.

Este acuerdo busca fortalecer la cooperación nacional en la detección e investigación de operaciones ilícitas vinculadas al comercio internacional, el tráfico transfronterizo, la manipulación de valores en aduanas, el contrabando, la infracción sobre facturación y el movimiento de efectivo e instrumentos negociables, alineándose con la normativa CEMAC y nacional.

Esta firma consolida el compromiso institucional por fortalecer los mecanismos de cooperación interinstitucional, mejorando la eficacia en la identificación de riesgos y las acciones conjuntas contra los delitos económicos y financieros.

La ANIF en este sentido, se sostiene en su determinación de avanzar en el cumplimiento de los estándares internacionales y regionales (GAFI, CEMAC y Grupo Egmont).

Redacción ANIF Guinea Ecuatorial

Aviso: La reproducción total o parcial de esta información debe indicar siempre la fuente principal: la Agencia Nacional de Investigación Financiera.

El seminario taller de sensibilización sobre la Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo, de la cadena penal, que se venía desarrollando en el Grand Hotel Djibloho durante 5 días ha sido clausurado por Zenón Obiang Obiang Avomo, Director Nacional de ANIF en representación del Ministro de Hacienda.

 

Obiang Obiang Avomo, no solo ha agradecido al colectivo de los seminaristas por su activa participación, también les invitaba a traducir los nuevos conocimientos adquiridos en acciones concretas en sus respectivas funciones y jurisdicción.

El alcalde de la ciudad de la paz, Florentino Ncogo Ndong Ayang, en su discurso aprovechaba la ocasión para excusarse por su no asistir en la apertura, pero que desea un feliz retorno a todos los seminaristas y ha expresado palabras alentadoras a los facilitadores cuando les felicitaba por su arduo trabajo.

Los seminaristas en su moción de agradecimiento a la ANIF por la buena organización del seminario, han apreciado a los expertos de Bantú Consulting por la formación que les ha sido impartido. En la misma línea también han presentado algunas sugerencias las cuales pedían al Gobierno tomar en cuenta en pro de una Guinea cada vez mejor.

El seminario se ha concluido con la lectura del informe sobre las actividades llevadas a cabo durante el desarrollo del mismo, incluida la entrega de certificados a los participantes.

 

Redacción ANIF Guinea Ecuatorial

 Aviso: la reproducción total o parcial de esta información debe indicar siempre la fuente principal: la Agencia Nacional de Investigación Financiera.

En el marco de la hoja de ruta para la implementación de las medidas prioritarias recomendadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en el informe de evaluación mutua de Guinea Ecuatorial, la Agencia Nacional de Investigación Financiera (ANIF) organizó una serie de talleres dirigidos a los actores claves del sistema de justicia penal del país.

Esta formación, fue organizada con el respaldo del Gobierno de la República de Guinea Ecuatorial, después de haberla realizado en Malabo como parte de la estrategia para fortalecer la capacidad institucional de los actores de la cadena penal frente a delitos de Blanqueo de Capitales (BC) y Financiación del Terrorismo (FT) y delitos subyacentes.

 

Este importante evento respondió a la necesidad de cumplir las cuatro medidas prioritarias (medidas número 6, 8, 9 y 10) establecidas en el informe de evaluación mutua, orientadas a fortalecer, consensuar y coordinar los procesos y funciones de los distintos actores de la cadena penal. Además, dotar a las autoridades de investigación y judiciales de herramientas para mejorar la persecución de delitos relacionados con el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (LBC/FT), promoviendo el uso efectivo de la información financiera en los procesos judiciales.

 

Entre los discursos escuchados en este acto, ha sido el del  Director Nacional de la ANIFGE, Zenón Obiang OBIANG AVOMO quien pidió a los seminaristas tomar en serio esta formación a fin de trabajar conforme a la legalidad que exige la justicia penal que reconocen las 40 recomendaciones del GAFI para los países y donde esta Guinea Ecuatorial.

Este es un espacio de diálogo y formación que busca sensibilizar a los actores claves sobre los riesgos y mecanismos de los delitos subyacentes al (BC/FT,) y fortalecer sus capacidades técnicas de detención, investigación y sanción de estos delitos y fomentar una verdadera coordinación interinstitucional.

 

El Excmo. Señor Don Anatolio Nzang NGUEMA MANGUE, Fiscal General de la República, por su parte, destacó la importancia de aprovechar este curso para implementar medidas efectivas en las distintas áreas de ejercicio, tanto en materia penal como en la seguridad.

 

Según el Fiscal General, la ANIF, los jueces, fiscales, policías, Gendarmes y abogados son los principales actores en la Lucha contra el Blanqueo de Capitales, y hace falta una coordinación de ellos en la lucha.

 

Así mismo el Ministro de Hacienda, en su intervención felicitó a los actores involucrados por su activa participación, e hizo  saber a los seminaristas que este taller es en cumplimiento de la hoja de ruta adoptada por el Gobierno de Guinea Ecuatorial en la Lucha contra el Blanqueo de Capitales, donde las competencias de los actores debe ser coordinadas, de forma específica para la adopción de medidas cautelares de confiscación de fondos y activos vinculados a delitos de LBC/FT, reforzando así la eficacia de la persecución penal y la recuperación de bienes ilícitos, matizó que, con esta iniciativa, la ANIF y las instituciones participantes dan un paso firme hacia una cooperación interinstitucional real y efectiva, reforzando la cadena penal como escudo de seguridad, la justicia y el desarrollo económico de Guinea Ecuatorial.

Redacción ANIF Guinea Ecuatorial

 Aviso: la reproducción total o parcial de esta información debe indicar siempre la fuente principal: la Agencia Nacional de Investigación Financiera.

Como estaba previsto, Guinea Ecuatorial culminó hoy, 18 de julio de 2025, el Taller de Capacitación para los Actores del Sistema de Justicia Penal, organizado por la Agencia Nacional de Investigación Financiera (ANIF) con el apoyo técnico de Bantu Consulting.

18/07/2025

El evento, que se llevó a cabo del 14 al 18 de julio en la capital, contó con la participación de magistrados, fiscales, cuerpos de seguridad, abogados y representantes de diversas instituciones del Estado.

La clausura fue presidida por el Director Nacional de la ANIF, Zenón Obiang OBIANG AVOMO, en representación del Ministro de Hacienda, Planificación y Desarrollo Económico, Iván Bacale EBE MOLINA. Durante el acto, expresó su agradecimiento al gobierno ecuatoguineano por los avances logrados, especialmente en la adhesión de Guinea Ecuatorial al Grupo Egmont, un paso estratégico que posiciona al país en la lucha internacional contra los delitos financieros. “Hemos alcanzado una meta que parecía difícil, y ahora estamos en condiciones de presentar un dispositivo fortalecido y operativo”, afirmó Obiang.

Asimismo, además de agradecer al gobierno por su confianza y apoyo en estos seminarios, solicitó que se mantenga el respaldo y se fortalezcan aún más las capacidades institucionales, asegurando que la comunidad internacional reconozca los esfuerzos nacionales.

Intervenciones y aportes técnicos

Por su parte, Pierrot Narcisse Nzie, experto consultor de Bantu Consulting y facilitador del curso, presentó un resumen de las mejores prácticas en la lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo, resaltando la importancia de la cooperación interinstitucional, la investigación financiera paralela adecuada y la cooperación internacional, en línea con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

El fiscal titular de Investigación Anticorrupción, Félix Nguema MBA AFANG, encargado de presentar el informe del taller, destacó los aspectos técnicos abordados, entre ellos la evaluación de riesgos, la legislación vigente, las técnicas de investigación y los procedimientos de incautación y confiscación, enfatizando que estos conocimientos serán fundamentales para mejorar la eficacia del sistema judicial en la persecución de delitos financieros.

El acto de clausura finalizó con un mensaje de esperanza y determinación: Guinea Ecuatorial reafirmó su compromiso de fortalecer su sistema de justicia y su dispositivo financiero, con el apoyo del gobierno y la comunidad internacional, para garantizar un desarrollo seguro y sostenible.

El director de la ANIF cerró el evento expresando su confianza en que los conocimientos adquiridos se traduzcan en acciones concretas que permitan consolidar la lucha contra el Blanqueo de capitales y la Financiación del Terrorismo en el país.

Esta formación continúa en la ciudad de Djibloho, con los mismos actores del sector justicia, del 21 al 25 de julio.

Redacción ANIF Guinea Ecuatorial

Aviso: La reproducción total o parcial de esta información debe indicar siempre la fuente principal: la Agencia Nacional de Investigación Financiera.