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Agencia Nacional de Investigación Financiera de Guinea Ecuatorial
Lucha Contra el Blanqueo de Capitales, la Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva
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Noticias
CLAUSURA DEL SEMINARIO DE TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN FINANCIERA EN MATERIA DE BLANQUEO DE CAPITALES DIRIGIDO AL PERSONAL DE LA ANIF
Como estaba previsto, el 22 de mayo se llevó a cabo en el Ministerio de Hacienda la clausura del seminario...
TÉCNICOS DE ANIF GUINEA ECUATORIAL ASISTEN A SEMINARIOS EN BRAZZAVILLE
En una serie de encuentros que fortalecen la cooperación y la profesionalización en la lucha contra el Blanqueo de Capitales...
LA ANIF GUINEA ECUATORIAL Y LA UIF DE EL SALVADOR ESTABLECEN VÍNCULOS EN MATERIA DE INTELIGENCIA FINANCIERA MEDIANTE UNA REUNIÓN VIRTUAL
En noviembre de 2024, la Agencia Nacional de Investigación Financiera (ANIF) de Guinea Ecuatorial entró en una nueva etapa tras...
LA ANIF IMPLEMENTA EL SOFTWARE SAGE Y CAPACITA A SU PERSONAL PARA SU USO, CON EL FIN DE MEJORAR SU TRANSPARENCIA FINANCIERA
Desde la incorporación de la nueva Dirección Nacional de la ANIF y tras la publicación del informe de la Evaluación...
EL DIRECTOR NACIONAL DE LA ANIF PRESENTA AL PRIMER MINISTRO DE GUINEA ECUATORIAL LA HOJA DE RUTA DE LAS MEDIDAS PRIORITARIAS RECOMENDADAS POR EL GAFI
A invitación del Primer Ministro del gobierno, encargado de la Coordinación Administrativa, Manuel Osa NSUE NSUA, en la reunión del...
GUINEA ECUATORIAL APRUEBA NUEVO PLAN NACIONAL PARA COMBATIR EL BLANQUEO DE CAPITALES Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
El Boletín Oficial del Estado publicó el 14 de abril de 2025 la Orden Ministerial Nº 3/2025, firmada por el...
PRIMERA REUNIÓN ESTATUTARIA DEL COMITÉ DE COORDINACIÓN NACIONAL DE POLÍTICAS DE LUCHA CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES EN GUINEA ECUATORIAL
Hoy 17 de marzo de 2025, se ha llevado a cabo en el Hotel Bisila Palace de Malabo la primera...
LA ANIF Y BANGE SE ACTUALIZAN EN EL NUEVO REGLAMENTO COBAC SOBRE DILIGENCIAS
Durante los días 19 y 20 de diciembre de 2024, la Agencia Nacional de Investigación Financiera (ANIF) y el Banco...
Actividades
May
26
CLAUSURA DEL SEMINARIO DE TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN FINANCIERA EN MATERIA DE BLANQUEO DE CAPITALES DIRIGIDO AL PERSONAL DE LA ANIF
Como estaba previsto, el 22 de mayo se llevó a...
Mar
17
PRIMERA REUNIÓN ESTATUTARIA DEL COMITÉ DE COORDINACIÓN NACIONAL DE POLÍTICAS DE LUCHA CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES EN GUINEA ECUATORIAL
Hoy 17 de marzo de 2025, se ha llevado a...
Feb
13
ANIF ANALIZA ESTRATEGIAS PARA MITIGAR EL BLANQUEO DE CAPITALES EN EL SECTOR INMOBILIARIO EN ÁFRICA CENTRAL
La Agencia Nacional de Investigación Financiera de Guinea Ecuatorial (ANIFGE)...
Dic
11
ANIF CONVOCA UN ENCUENTRO DE COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN CON PUNTOS FOCALES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
En el marco de la reciente adopción del Informe de...
Nov
13
REUNIÓN DE CONCERTACIÓN PARA LA DEFENSA DEL INFORME DE EVALUACIONES MUTUAS EN LIBREVILLE
Este martes 12 de noviembre, el nuevo Director Nacional de...
Abr
24
El GRUPO DE ACCIÓN CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES EN ÁFRICA CENTRAL LLEVA A CABO EVALUACIONES MUTUAS EN GUINEA ECUATORIAL
En el marco de la visita in situ para las...