Categoría: Evaluación Mutua

Mar 12

INFORME FINAL DE LA EVALUACIÓN MUTUA DE GUINEA ECUATORIAL 2024

El Grupo de Acción contra el Blanqueo de Capitales en África Central (GABAC) publicó en su página web oficial el informe final de la Evaluación Mutua de Guinea Ecuatorial en materia de Lucha Contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo.

Este informe surge tras la defensa del tercer informe de evaluación que hizo la delegación ecuatoguineana en Libreville-Gabón en el mes de noviembre de 2024, donde fue adoptado en una comisión técnica extraordinaria del GABAC.

El informe está traducido en tres idiomas: español, inglés y francés.

Descargar.

GABAC

May 13

INFORME PRELIMINAR DE LA EVALUACIÓN MUTUA DE GUINEA ECUATORIAL ABRIL 2024

El equipo evaluador del Grupo de Acción contra el Blanqueo de Capitales en África Central realizó una evaluación del dispositivo ecuatoguineano de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo, basándose en las Recomendaciones del GAFI en su metodología 2013.

Durante su visita en Malabo del 15 al 26 de abril de 2024, se reunieron con representantes del sistema anti-blanqueo del país para examinar la eficacia del régimen anti-blanqueo y aclarar cualquier cuestión pendiente sobre el cumplimiento técnico.

Las conclusiones preliminares presentadas en este informe son provisionales y están sujetas a cambios después de una revisión adicional y comentarios de las autoridades del país y revisores externos.

Las modificaciones al Informe de Evaluación Mutua se realizarán en la próxima reunión de la Comisión Técnica del GABAC, siempre y cuando estén basadas en las leyes y regulaciones vigentes en el momento de la visita in situ. Cualquier cambio posterior será considerado en los informes de seguimiento.

Descargar.