Categoría: Internacional

Durante los días 8 y 9 de julio de 2025, la ciudad de Lomé fue escenario de la segunda edición del Gran Encuentro de Oficiales de Cumplimiento y Riesgo. Un evento organizado por HAPLUCIA, en colaboración con CENTIF de Togo y la Academia Africana de Cumplimiento (ACA), que reunió a expertos y profesionales de más de 30 países del continente, entre ellos Guinea Ecuatorial, representada por la Agencia Nacional de Investigación Financiera, y algunas entidades bancarias de nuestro país.

Este encuentro surgió con un objetivo común: fortalecer los sistemas de cumplimiento y gestión de riesgos en las instituciones financieras africanas, enfocados en la lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo.

Precisamente, durante la ceremonia de apertura, el Ministro de Economía y Finanzas, Essowè Georges BARCOLA, en representación del jefe de Estado togolés, enfatizó en su discurso la necesidad urgente de fortalecer la transparencia y la gobernanza en las instituciones africanas para asegurar las economías locales.

El evento contó con cinco paneles en los que se abordaron temas no menos importantes, como el marco legal en la región, el papel de los oficiales de riesgos y cumplimiento, la importancia de verificar la identidad de los clientes (KYC) y la justicia en los delitos financieros.

Además, en los debates principales se discutió sobre la cooperación entre reguladores, bancos y autoridades judiciales.

Para abordar estos temas, los asistentes destacaron que es fundamental trabajar juntos para detectar y prevenir delitos económicos. También se subrayó la necesidad de mejorar las leyes y las herramientas tecnológicas para facilitar la identificación de personas y actividades sospechosas.

Redacción ANIF Guinea Ecuatorial

Aviso: La reproducción total o parcial de esta información debe indicar siempre la fuente principal: la Agencia Nacional de Investigación Financiera.

El Grupo Egmont, organización internacional que reúne a más de 177 Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) de todo el mundo, dedicada a la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, anunció oficialmente la admisión de cuatro países como nuevos miembros.

 

 15/07/2025

Se trata de Guinea Ecuatorial, Gambia, Sierra Leona y Mozambique quienes han sido reconocidos por su compromiso y disposición a contribuir significativamente en la lucha global contra estos delitos financieros.

El anuncio fue realizado a través de la cuenta oficial de LinkedIn del Grupo Egmont, donde se felicitó a las UIF de estos países por su esfuerzo y dedicación en fortalecer los sistemas de control financiero y cooperación internacional. Con estas incorporaciones, la red ahora cuenta con 181 miembros en todo el mundo, ampliando su alcance y capacidad de acción internacional.

En particular, Guinea Ecuatorial celebra su ingreso oficial en la organización tras ser admitida en la plenaria celebrada el pasado 9 de julio en Luxemburgo. La delegación del país estuvo encabezada por el Director Nacional de la Agencia Nacional de Investigación Financiera (ANIF), Zenón Obiang OBIANG AVOMO, quien representó con orgullo a su nación en este importante foro.

El gobierno de Guinea Ecuatorial expresó su satisfacción por esta admisión, destacando los esfuerzos realizados desde 2018 para mejorar su sistema financiero conforme a las recomendaciones de organismos internacionales como el FMI, el Banco Mundial, GAFI, GABAC y BEAC. Gracias a estas acciones, el país ha logrado cumplir con los estándares internacionales y fortalecer sus mecanismos de control y cooperación en materia de información financiera; por esta razón el gobierno reiteró su compromiso de seguir trabajando en la lucha contra los flujos financieros ilícitos y en la implementación de mejores prácticas internacionales, fortaleciendo así su posición en la comunidad financiera global.

La membresía de Guinea Ecuatorial en esta red facilitará operaciones internacionales, incluyendo relaciones de corresponsalías bancarias y transferencias con el exterior, mejorando la eficiencia y transparencia del sector financiero.

Precisamente este logro requerirá un esfuerzo conjunto de todos los sectores del país en colaborar con la ANIF promoviendo la independencia y autonomía de la agencia para garantizar la credibilidad y seguridad del sistema financiero nacional.

Redacción ANIF Guinea Ecuatorial

Foto: Grupo Egmont/Cuenta oficial de LinkedIn 

Aviso: La reproducción total o parcial de esta información debe indicar siempre la fuente principal: la Agencia Nacional de Investigación Financiera.

Visite el enlace de nuestra edición

Teniendo en cuenta que el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica y el Caribe (GAFILAT) se prepara para el quinto ciclo de evaluaciones mutuas, que comenzará a finales de 2025 y principios de 2026, en materia de lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo, del 27 al 30 de mayo, se llevó a cabo en Brasil el Seminario Regional para Evaluadores del Quinto ciclo de Evaluaciones Mutuas, organizado conjuntamente por el GAFI y el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica y el Caribe (GAFILAT).

En esta formación estuvo presente la ANIF de Guinea Ecuatorial, junto con otras 18 delegaciones de países de Latinoamérica y de otras jurisdicciones de GAFILAT, además de representantes de España.

La invitación de Guinea Ecuatorial responde, en parte, a que es un país hispanohablante y también por cuestiones de cooperación y de buenas relaciones con GAFILAT.

El evento tuvo como objetivo capacitar a futuros evaluadores en la metodología de evaluación del GAFI para la Quinta Ronda, tanto en aspectos de cumplimiento técnico de las 40 Recomendaciones como en la evaluación de la efectividad de los sistemas de lucha contra el Blanqueo de Capitales, la Financiación del Terrorismo, y la Financiación de la Proliferación.

El seminario se desarrolló en un formato híbrido, combinando una formación teórica en línea y una capacitación práctica presencial.

Este encuentro no solo fortaleció las capacidades técnicas de los evaluadores, sino que también promovió el intercambio de buenas prácticas y la actualización en la aplicación de la metodología del GAFI, en línea con los desafíos actuales en la lucha contra los delitos financieros en Latinoamérica.

Redacción ANIF Guinea Ecuatorial

Aviso: La reproducción total o parcial de esta información debe indicar siempre la fuente principal: la Agencia Nacional de Investigación Financiera.

 

Después de que, en abril, un grupo de técnicos de la Agencia Nacional de Investigación Financiera (ANIF) de Guinea Ecuatorial viajó a Brazzaville para recibir formación sobre seguridad en las Unidades de Inteligencia Financiera y análisis estratégico de las Declaraciones de Operaciones Sospechosas (DOS).

26/06/2025

 En mayo, un analista de la misma entidad participó en un seminario en Italia para profundizar en la Lucha contra el Blanqueo de Capitales, con énfasis en las tendencias actuales, enjuiciamientos y los retos que plantean los criptoactivos.

El evento se celebró del 5 al 9 de mayo en Ostia-Roma, en las instalaciones de la Guardia di Finanza, cuerpo dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas de Italia.

La formación fue organizada por la Academia Internacional para la Investigación de Delitos Fiscales y Financieros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), donde participaron 32 delegados de fiscalías, aduanas y unidades de investigación de delitos fiscales, financieros y económicos de países como Guinea Ecuatorial, Argentina, Alemania, Brasil, Camerún, Chile, Ecuador, Grecia, México, Perú, Ucrania, entre otros.

 

Redacción ANIF Guinea Ecuatorial

Aviso: La reproducción total o parcial de esta información debe estar siempre indicada con la fuente principal (Agencia Nacional de Investigación Financiera)