Categoría: Actividades

Abr 08

LA ANIF PRESENTA SU PRIMER INFORME DE SEGUIMIENTO AL GABAC Y SOLICITA LA RENOTACIÓN DE VARIAS RECOMENDACIONES

La Agencia Nacional de Investigación Financiera (ANIF) de Guinea Ecuatorial presentó formalmente en el mes de febrero su Primer Informe de Seguimiento al Grupo de Acción contra el Blanqueo de Capitales en África Central (GABAC), solicitando la renotación de 10 recomendaciones incluidas en la Evaluación Mutua del país.

08/04/2026

Este importante paso se enmarca en el proceso de seguimiento posterior a la Evaluación Mutua realizada por el GABAC en 2023 y adoptada en 2024, mediante la cual se evaluó el grado de cumplimiento de Guinea Ecuatorial con las 40 Recomendaciones del GAFI en materia de Lucha Contra el Blanqueo de Capitales, la Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

En el informe, la ANIF solicita la re-evaluación (renotación) de aquellas recomendaciones en las que el país ha logrado avances concretos a través de reformas legislativas, reglamentarias y operativas. Este mecanismo permite al GABAC revisar y, en su caso, mejorar las calificaciones de conformidad técnica sobre  los progresos realizados.

El procedimiento sigue el estándar del GABAC: tras la adopción del Informe de Evaluación Mutua, los países miembros entran en una fase de seguimiento periódico. Los informes de seguimiento, especialmente cuando incluyen solicitud de renotación, se analizan técnicamente en las reuniones de la Comisión Técnica antes de su posible elevación a la Plenaria Ministerial.

La Agencia continuará colaborando estrechamente con las instituciones nacionales y la Secretaría del GABAC para avanzar en los próximos informes de seguimiento y mejorar la efectividad del dispositivo LBC/FT en el país.

 

Redacción ANIF Guinea Ecuatorial

Aviso: La reproducción total o parcial de esta información debe indicar siempre la fuente principal: la Agencia Nacional de Investigación Financiera.

Jul 16

EL FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA, MOTIVA A LOS ACTORES DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL DE GUINEA ECUATORIAL EN LA SEGUNDA JORNADA DE CAPACITACIÓN

El Fiscal General de la República de Guinea Ecuatorial, Anatolio Nzang NGUEMA MANGUÉ, participó ayer 15 de julio, en el segundo día del Taller de Capacitación dirigido a los Actores del Sistema de Justicia Penal.

16/07/2025

Aunque no pudo asistir en la ceremonia de apertura debido a compromisos de agenda, Nzang NGUEMA MANGUÉ llegó a las instalaciones de la Tesorería, donde dirigió palabras de motivación y orientación a los abogados, personal de las fuerzas y cuerpos de seguridad nacional, funcionarios jurisdiccionales de la región Insular, Tribunal de Cuentas, Fiscalía, aduanas y la Comisión Nacional Anticorrupción, entre otros actores del sistema judicial.

El Fiscal General destacó la importancia de aprovechar este curso para implementar medidas efectivas en las distintas áreas de ejercicio, tanto en materia penal como en seguridad. «El objetivo de este seminario es que todos tengamos el mismo nivel de información. Están: la ANIF, los jueces, fiscales, policías, gendarmes y abogados en la lucha contra el Blanqueo de Capitales. Si todos estamos informados y al corriente de qué hacer, la lucha será conjunta y efectiva», afirmó.

Nzang NGUEMA MANGUÉ enfatizó que una cooperación interna sólida es fundamental para enfrentar con éxito a los delincuentes: «Si no contamos con el mismo nivel de información, el adversario se burlará de nosotros. Cuando todos manejamos los mismos conocimientos, podemos actuar en tiempo real y alcanzar nuestros objetivos con mayor eficiencia». Asimismo, resaltó que los facilitadores del curso, incluyendo al Director Nacional de la ANIF, aportarán para que los participantes comprendan que el enemigo está fuera y que la colaboración interna es clave para la seguridad del país.

El Fiscal General también abordó los cambios en los principios tradicionales del derecho penal, subrayando que la carga de la prueba y la presunción de inocencia, la inmunidad diplomática están en proceso de transformación.,

«La denuncia comienza con una sospecha fundamentada en datos concretos y palpables. La presunción de inocencia opera hasta que se justifique lo contrario. Cuando no se logra justificar, la sospecha se convierte en prueba incriminatoria susceptible de condena o la absolución» explicó.

 

Redacción ANIF Guinea Ecuatorial

Aviso: La reproducción total o parcial de esta información debe indicar siempre la fuente principal: la Agencia Nacional de Investigación Financiera.

 

 

May 26

CLAUSURA DEL SEMINARIO DE TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN FINANCIERA EN MATERIA DE BLANQUEO DE CAPITALES DIRIGIDO AL PERSONAL DE LA ANIF

Como estaba previsto, el 22 de mayo se llevó a cabo en el Ministerio de Hacienda la clausura del seminario de técnicas de investigación financiera en materia de Blanqueo de Capitales, dirigido al personal de la Agencia Nacional de Investigación Financiera de Guinea Ecuatorial (ANIF).

26/05/2025

El acto de cierre de la formación fue presidido por el Secretario General del Ministerio de Hacienda, Ambrosio ESONO ANGUÉ, quien agradeció a todos los participantes por su interés y esfuerzo.

En su discurso, destacó que con este curso se han sentado las bases para que el personal de ANIF, en su calidad de analistas, pueda realizar su trabajo de manera más eficiente y en concordancia con el Reglamento CEMAC nº 2/2024 y demás leyes nacionales. Además, resaltó que estas acciones contribuyen a que Guinea Ecuatorial vaya cumpliendo con las recomendaciones hechas en el informe de evaluación mutua.

El Secretario General también felicitó a la ANIF, en presencia de su director, Zenón Obiang OBIANG AVOMO, por organizar el seminario “y animarles, como lo hizo el gobierno en su momento al presentar la hoja de ruta, a continuar con la materialización de las demás acciones contempladas en dicha hoja de ruta” añadió.

Agradeció igualmente al experto de Camerún, facilitador del curso, por su colaboración y le invitó a seguir compartiendo conocimientos con Guinea Ecuatorial.

Haciendo énfasis a la hoja de ruta mencionada por el Secretario General, esta se relaciona con las recomendaciones del informe de evaluación mutua de Guinea Ecuatorial, adoptado en Libreville, Gabón, en noviembre de 2024. En base a dicho informe, la ANIF elaboró una hoja de ruta sujeta a las indicaciones del GAFI, que fue presentada al Primer  Ministro del Gobierno, Manuel Osa NSUE NSUA, quien, a través de su gobierno, se comprometió a apoyar activamente a la ANIF en la implementación de estas medidas prioritarias urgentes.

Precisamente, esta formación recientemente clausurada está alineada con dicha hoja de ruta en su acción nº 4, que señala como una de las medidas prioritarias “definir mecanismos para compartir información entre las autoridades competentes y fomentar acciones concertadas o medidas de control conjunto entre ellas”.

El objetivo principal de este curso, que tuvo lugar del 19 al 22 de mayo, fue profundizar en las técnicas y metodologías de análisis financiero, con énfasis en la identificación de actividades sospechosas y el uso de herramientas modernas para la investigación y optimizar la labor de la agencia.

Con este curso, la ANIF fortalece la capacidad operativa de sus analistas, alineándose con los estándares internacionales y las mejores prácticas en la lucha contra el Blanqueo de Capitales, la Financiación del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación.

La formación, de cuatro días de duración, concluyó con la entrega de certificados al personal de ANIF.

Redacción ANIF Guinea Ecuatorial

Aviso: La reproducción total o parcial de esta información debe estar siempre indicada con la fuente principal (Agencia Nacional de Investigación Financiera)

 

 

Abr 25

LA ANIF IMPLEMENTA EL SOFTWARE SAGE Y CAPACITA A SU PERSONAL PARA SU USO, CON EL FIN DE MEJORAR SU TRANSPARENCIA FINANCIERA

Desde la incorporación de la nueva Dirección Nacional de la ANIF y tras la publicación del informe de la Evaluación Mutua de Guinea Ecuatorial en 2024, en su Recomendación 29, recoge la falta de información sobre la obtención y movilización de recursos.

Por ello, para implementar las recomendaciones hechas a la Agencia en el informe, desde enero de 2025 la ANIF está desarrollando un sistema financiero que le oriente a cumplir con las recomendaciones del REM. En este contexto, ha optado por la herramienta contable SAGE, con los productos que integra.

En su implementación desde principios de 2025, el personal con perfil contable y funciones en las unidades de dicha herramienta, está participando a una capacitación para aprender a utilizar el software SAGE, una herramienta de gestión financiera y de sus diferentes componentes para un mejor manejo del presupuesto asignado para su subvención.

Esta formación se inició el 13 de marzo y está siendo impartida por expertos de OCTOPUS TECHNOLOGIES S.L.

Originalmente conocido como un paquete de software ampliamente utilizado por diversas entidades, SAGE se posiciona actualmente como una herramienta estratégica para la gestión financiera y administrativa. Su incorporación en la ANIF permitirá optimizar los procesos internos, mejorar la vigilancia financiera y fortalecer la gestión financiera, en línea con las recomendaciones planteadas.

Este paso refleja el compromiso del país con las recomendaciones del GABAC y su voluntad de fortalecer el sistema financiero, contribuyendo a un entorno más seguro y transparente en su gestión económica.

 

Redacción ANIF Guinea Ecuatorial

Aviso: La reproducción total o parcial de esta información debe estar siempre indicada con la fuente principal (Agencia Nacional de Investigación Financiera)

 

Mar 17

PRIMERA REUNIÓN ESTATUTARIA DEL COMITÉ DE COORDINACIÓN NACIONAL DE POLÍTICAS DE LUCHA CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES EN GUINEA ECUATORIAL

Hoy 17 de marzo de 2025, se ha llevado a cabo en el Hotel Bisila Palace de Malabo la primera reunión estatutaria de este año del Comité de Coordinación Nacional de Políticas de Lucha contra el Blanqueo de Capitales en Guinea Ecuatorial.

 

Este comité, creado en 2018 mediante el Decreto Presidencial n° 75/2018, tiene como objetivo principal apoyar a los poderes públicos, actores económicos y a la población en general en la lucha contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.

La reunión ha sido encabezada por el presidente del comité, Iván Bacale EBE MOLINA, Ministro de Hacienda, Planificación y Desarrollo Económico; el Ministro de Justicia, Culto y Derechos Humanos, Reginaldo Biyogo MBA NDONG ANGUESOMO; y el Viceministro de Seguridad Nacional, Fortunato NSUE EDU. La Agencia Nacional de Investigación Financiera (ANIF) actuó como secretaria del comité, facilitando la organización y desarrollo de la sesión.

El orden del día incluyó la adopción de la agenda y la lectura y aprobación del acta de la última reunión, celebrada el 20 de mayo de 2023.

Entre los puntos destacados, se ha mencionado que Guinea Ecuatorial asume este año la presidencia del Grupo de Acción contra el Blanqueo de Capitales en África Central (GABAC). También se ha hablado de la Evaluación Mutua de 2024 y la situación del país en su adhesión al Grupo Egmont, así como la celebración del aniversario del GABAC que tendrá lugar en Malabo, en septiembre de 2025.

Además, en el comité se ha analizado la creación de un Comité Técnico de Coordinación y el Plan de Acción Nacional de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (LBC/FT).

Se ha presentado también un informe sobre las actividades de la ANIF durante el período 2023-2024 y se ha discutido el presupuesto del Comité de Coordinación Nacional y Técnico para el ejercicio 2026.

El evento ha contado con la participación de representantes de diversas instituciones, tales como los Ministerios de Defensa Nacional, Asuntos Exteriores y Comercio, así como miembros de la sociedad civil y entidades como la Asociación Profesional de Establecimientos de Créditos (APEC) y el Ilustre Colegio de Abogados de Guinea Ecuatorial.

Con este encuentro, el Comité de Coordinación Nacional se ha comprometido fortalecer las políticas y estrategias en la lucha contra el blanqueo de capitales en el país, garantizando un entorno económico más seguro y transparente.

Redacción ANIF Guinea Ecuatorial
Aviso: La reproducción total o parcial de esta información debe estar siempre indicada con la fuente principal (Agencia Nacional de Investigación Financiera)

Feb 13

ANIF ANALIZA ESTRATEGIAS PARA MITIGAR EL BLANQUEO DE CAPITALES EN EL SECTOR INMOBILIARIO EN ÁFRICA CENTRAL

La Agencia Nacional de Investigación Financiera de Guinea Ecuatorial (ANIFGE) se ha reunido este martes, 11 de febrero con representantes de bancos centrales, supervisores bancarios, notarios y sociedad civil para abordar las recomendaciones del estudio sobre tipologías de riesgo en el sector inmobiliario en África Central.

En el marco de la lucha contra el blanqueo de capitales, ANIF ha mantenido en la jornada de este martes un encuentro con diversos actores claves para responder a un cuestionario remitido por el Grupo de Acción Contra el Blanqueo de Capitales en África Central (GABAC).

La reunión tenía como objetivo principal evaluar y mitigar los riesgos identificados en el sector inmobiliario, un ámbito vulnerable a operaciones ilícitas.

El estudio analiza distintas tipologías de riesgo, entre ellas el uso de bienes raíces para ocultar activos de origen dudoso, la ejecución de transacciones inmobiliarios fraudulentas y la intervención de actores internacionales que operan en mercados con regulaciones débiles. Frente a esta problemática, se ha diseñado una matriz de seguimiento que establece medidas correctas para fortalecer la regulación y supervisión del sector.

Entre las recomendaciones claves han destacado la implementación de sistemas de alerta temprana, el refuerzo de la cooperación entre entidades gubernamentales y privadas, así como la adopción de estrategias para garantizar la transparencia en las transacciones, con estas acciones, la ANIF y los actores involucrados buscan consolidar un entorno más seguro y confiable en el sector inmobiliario en África Central, contribuyendo a la estabilidad financiera en la región.

Cabe recordar que el Estudio de Tipologías de Riesgo de BC/FT en el sector inmobiliario en África central fue adoptado en noviembre de 2020 por la plenaria estatutaria del GABAC. Dicho estudio permitió identificar diversas modalidades de blanqueo de capitales, tendencias, vulnerabilidades y señales de alerta en el sector inmobiliario, gracias a la puesta en relieve de indicadores de riesgo.

Redacción ANIF Guinea Ecuatorial

AVISO: La reproducción total o parcial de esta información debe estar siempre indicada con la fuente principal (Agencia nacional de investigación financiera)

Dic 11

ANIF CONVOCA UN ENCUENTRO DE COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN CON PUNTOS FOCALES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

En el marco de la reciente adopción del Informe de la Evaluación Mutua de Guinea Ecuatorial en Libreville, la Agencia Nacional de Investigación Financiera (ANIF) ha organizado un encuentro con los puntos focales de la administración pública del país.

Este encuentro se lleva a cabo tras la visita de la delegación del Grupo de Acción Contra el Blanqueo de Capitales en África Central (GABAC), que se encuentra en el país para presentar al Jefe de Estado, S.E Obiang NGUEMA MBASOGO y a otras altas autoridades gubernamentales el informe final de evaluación.

El informe del GABAC incluye recomendaciones para garantizar la adhesión de Guinea Ecuatorial al Grupo Egmont y para que Guinea Ecuatorial realice las acciones prioritarias recomendadas por el GABAC en el informe adoptado.

Como medida urgente para implementar estas recomendaciones, el Director Nacional de la ANIF, Zenón Obiang OBIANG AVOMO, se ha reunido este 4 de diciembre con los puntos focales de la Administración Pública. Se trata de la Gendarmería Nacional, el Ministerio de Turismo, GETESA, la Dirección de Bancas del Ministerio de Hacienda, la sociedad civil, ENPIGE, INEGE, Aduanas, colegios de abogados, corresponsables de impuestos entre otros.

Este encuentro no solo ha servido para coordinar esfuerzos, sino que también ha marcado una primera toma de contacto formal tras el nombramiento de Obiang OBIANG AVOMO como director nacional de la ANIF.

Durante las conversaciones, se han establecido nuevas directrices que deberán ser implementadas de inmediato en cuanto a los canales de intercambio de información en el correo info@anif.gq sobre las Declaraciones de Operaciones Sospechosas entre los corresponsales y la ANIF, así como la recopilación de estadísticas y las declaraciones transfronterizas.

Los representantes de las diferentes entidades expresaron la necesidad de fortalecer el área de formación, seminarios y capacitaciones en materia de blanqueo de capitales. Esto permitirá que, desde sus respectivos ministerios o entidades, puedan realizar declaraciones exhaustivas de operaciones sospechosas y reportarlas a la ANIF.

En respuesta a estas solicitudes, el Director Nacional ha informado a los asistentes que se está trabajando en un plan de formación y que tanto la ANIF como los corresponsales se comprometen a que, para 2025, se habrán empezado a cumplir con algunas recomendaciones del GABAC para Guinea Ecuatorial.

 

Redacción ANIF Guinea Ecuatorial

AVISO: La reproducción total o parcial de esta información debe estar siempre indicada con la fuente principal (Agencia nacional de investigación financiera)

 

Nov 13

REUNIÓN DE CONCERTACIÓN PARA LA DEFENSA DEL INFORME DE EVALUACIONES MUTUAS EN LIBREVILLE

Este martes 12 de noviembre, el nuevo Director Nacional de la ANIF

 Ilmo. Sr. don Zenón Obiang OBIANG AVOMO ha convocado una reunión de trabajo con la delegación que se prepara para emprender un viaje a Gabón, más específicamente a Libreville, donde defenderá el último informe de la Evaluación Mutua de Guinea Ecuatorial. Este importante evento tendrá lugar del 20 al 24 de noviembre en la comisión técnica extraordinaria del GABAC.

 

La delegación está compuesta por representantes de diversas instituciones del país, incluyendo el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Justicia, Seguridad Nacional, Asuntos Exteriores, la Fiscalía. Todos ellos tienen el propósito de presentar de manera efectiva y coordinada la posición de Guinea Ecuatorial en la cita.

El encuentro de organización se ha desarrollado en las dependencias del Ministerio de Hacienda, Planificación y Desarrollo Económico.

En esta reunión, el director ha enfatizado la importancia de esta preparación previa para recopilar la documentación necesaria y abordar aspectos adicionales esenciales antes del viaje.

Precisamente los miembros de la delegación discutieron enmiendas relacionadas con la conformidad y eficacia, de acuerdo con lo estipulado en el manual de procedimientos del segundo ciclo de las Evaluaciones Mutuas de los Estados Miembros del GABAC, en su reglamento nº 2/16/CEMAC.

Esta preparación busca que, con rigor, se definan todas las modificaciones requeridas para mejorar la calificación de Guinea Ecuatorial en el informe

Con este trabajo preliminar, se espera que la delegación esté en una posición sólida para defender el informe, buscando obtener una evaluación favorable en este relevante encuentro internacional.