Categoría: Actividades

 Como continuidad de la aplicación de las medidas prioritarias recomendadas por el GABAC en el informe de evaluación mutua de Guinea Ecuatorial de 2024, y de su ejecución iniciada en 2025 en materia de difusión y sensibilización de los sectores involucrados en el marco legal, la Agencia Nacional de Investigación Financiera (ANIF) clausuró hoy el seminario de sensibilización en materia de lucha contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación (LBC/FT/FP), dirigido a las organizaciones sin fines de lucro y a los actores del sector inmobiliario.

11/09/2026

El acto de clausura estuvo presidido por el viceministro de Hacienda, Presupuestos y Planificación Nacional encargado de la Administración Tributaria, José Domingo Bacale Ayetebe, acompañado por el director general de Sociedad Civil, Elías Ondo Mbana Maquina; el director nacional de la ANIF, Zenón Obiang Obiang Avomo; los miembros estatutarios de la Agencia y los expertos de Bantu Consulting.

En su discurso, el viceministro José Domingo Bacale Ayetebe felicitó a los participantes por su compromiso y la calidad de los conocimientos adquiridos. Subrayó que este seminario fortalece el compromiso colectivo del país en la implementación de la hoja de ruta adoptada por el Gobierno y en el cumplimiento de las recomendaciones del informe de evaluación mutua. “Este seminario no es un punto final. Los conocimientos adquiridos deben traducirse en acciones concretas en el día a día”, afirmó, al tiempo que reafirmó el apoyo del Gobierno, bajo el liderazgo de S.E. Obiang Nguema Mbasogo, a estas iniciativas orientadas a garantizar un sistema financiero transparente y fuerte.

Por su parte, el director nacional de la ANIF, Zenón Obiang Obiang Avomo, destacó que la formación ha permitido complementar las recomendaciones del informe de evaluación mutua y ha dotado a los participantes de las herramientas necesarias para su aplicación. Anunció, asimismo, la celebración del mismo seminario en la Región Continental con el fin de alcanzar una cobertura nacional.

Al término del acto se procedió a la entrega de certificados a los participantes, quienes recibieron además un soporte informativo  que contiene los textos normativos del país y de la subregión en materia de LBC/FT/FP. Esta herramienta, según señaló el director de la ANIF, facilitará a las inmobiliarias y a las ONG la consulta permanente de la normativa vigente.

El seminario, desarrollado del 7 al 11 de septiembre en Malabo, se enmarca en el Plan de Acción Nacional contra el blanqueo de capitales y se replicará la próxima semana en la parte continental.

Redacción Anif Guinea Ecuatorial

Aviso: La reproducción total o parcial de esta información debe indicar siempre la fuente principal: la Agencia Nacional de Investigación Financiera.

La Agencia Nacional de Investigación Financiera (ANIF) de Guinea Ecuatorial clausuró hoy el módulo de formación presencial dirigido a su personal y corresponsales, desarrollado del 24 al 27 de agosto de 2026 con el apoyo técnico de la Unidad de Inteligencia Financiera de Guatemala, ambas instituciones miembros del Grupo Egmont.

Malabo, 27 de agosto de 2026.

Esta actividad responde a las recomendaciones del Informe de Evaluación Mutua del Grupo de Acción contra el Blanqueo de Capitales de África Central (GABAC) y forma parte de la implementación de las acciones recogidas en el Plan de Acción Nacional de lucha contra el blanqueo de capitales en Guinea Ecuatorial.

El Director Nacional de la ANIF, Ilmo. Sr. Zenón Obiang OBIANG AVOMO, junto con los expertos de la IVE de Guatemala, dedicaron la última sesión a las señales de alerta en ciberseguridad y sensibilizaron a los asistentes y a la población ante las crecientes estafas electrónicas, el robo de identidades y el robo de información al que estamos siendo expuestos.

En sus intervenciones, se alertó sobre mensajes fraudulentos difundidos a través de WhatsApp y redes sociales, así como sobre técnicas de engaño en las que los delincuentes se hacen pasar por personas conocidas para obtener dinero o acceder a contactos. Se subrayó la necesidad de que las instituciones, los usuarios y clientes que gestionan el flujo de efectivo colaboren en la prevención y la respuesta ciudadana ante estos riesgos.

El acto de clausura contó con la intervención de la Ministra Delegada de Hacienda, Presupuestos y Planificación Nacional, Milagrosa Obono ANGÜE, quien en representación del Ministro de Estado de Hacienda, agradeció a los expertos de la IVE de Guatemala y a la ANIF por  la organización de las jornadas y a los participantes por su participación.

En su discurso, la Ministra Delegada  recordó al personal y corresponsales que “toda formación tiene sentido cuando los conocimientos adquiridos se convierten en herramientas para mejorar nuestro trabajo” y que la lucha contra el blanqueo de capitales es una responsabilidad compartida que exige coordinación efectiva entre las autoridades competentes, las instituciones financieras, los sujetos obligados, los corresponsales y todos los actores del sistema nacional de prevención. Les invitó a aplicar con rigor los conocimientos adquiridos, ejerciendo sus funciones con estricto apego a la normativa vigente, ya que de la calidad de su trabajo depende en buena medida la eficacia del sistema de prevención y lucha contra los delitos financieros.

Tras esta formación, la ANIF se compromete a seguir fortaleciendo las capacidades institucionales, mejorar la calidad de los reportes de operaciones sospechosas, el análisis operativo y estratégico, y aumentar la resiliencia tecnológica de la Agencia y la interoperabilidad en consonancia con los estándares internacionales del GAFI y las mejores prácticas del Grupo Egmont.

Redacción Anif Guinea Ecuatorial

Aviso: La reproducción total o parcial de esta información debe indicar siempre la fuente principal: la Agencia Nacional de Investigación Financiera.

La Agencia Nacional de Investigación Financiera (ANIF) de Guinea Ecuatorial ha iniciado hoy un módulo de formación presencial dirigido a su personal y corresponsales, con el apoyo técnico de la Intendencia de Verificación Especial (IVE) de Guatemala.

24/08/2026

La actividad se desarrolla del 24 al 27 de agosto de 2026 y responde a las recomendaciones formuladas en el Informe de Evaluación Mutua publicado por el Grupo de Acción contra el Blanqueo de Capitales de África Central (GABAC) y el Plan de Acción Nacional forma parte del proceso de fortalecimiento del sistema nacional de Lucha contra el Blanqueo de Capitales, la Financiación del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

El acto de apertura contó con las intervenciones del Director Nacional de la ANIF, Ilmo. Señor. Zenón Obiang OBIANG AVOMO y de la Ministra Delegada de Hacienda, Presupuestos y Planificación Nacional, excma sra. Dña. Milagrosa OBONO ANGÜE, quien declaró oficialmente inaugurada la formación.

En su discurso de bienvenida, el Director Nacional de la ANIF destacó la importancia de esta capacitación como un espacio de intercambio de experiencias y buenas prácticas entre instituciones homólogas del Grupo Egmont. Subrayó que “la lucha contra los delitos financieros exige instituciones cada vez más preparadas, coordinadas y capaces de responder ante unos riesgos que evolucionan constantemente”, y agradeció a los expertos de la IVE de Guatemala su compromiso y disponibilidad. Asimismo, enfatizó que la formación no debe entenderse únicamente como una actividad académica, sino como una oportunidad para identificar áreas de mejora y convertir los conocimientos adquiridos en acciones concretas que mejoren la calidad y eficacia del trabajo diario de la ANIF.

Por su parte, la Ministra Delegada de Hacienda, Presupuestos y Planificación Nacional subrayó el carácter estratégico de esta iniciativa en el marco del Plan de Acción Nacional y de las observaciones del proceso de evaluación mutua del GABAC. Señaló que “la eficacia de una Unidad de Inteligencia Financiera no depende exclusivamente de su personal interno, sino que requiere también de una red de cooperación efectiva con las instituciones públicas, entidades financieras, sujetos obligados y demás actores que forman parte del sistema nacional”. En este sentido, destacó el papel de los corresponsales de la ANIF como vínculo esencial para el intercambio de información y la identificación de operaciones de riesgo, y reafirmó el compromiso del Ministerio de Hacienda con el fortalecimiento de las capacidades de la Agencia.

El programa de formación aborda, entre otros temas:

• Reportes de Transacción Sospechosa y Análisis Operativo
• Análisis Estratégico y Evaluación Nacional de Riesgo.
• Tecnología de la Información y Ciberseguridad, el rol de los corresponsales y su intercambio con la ANIF

La ANIF espera que esta colaboración técnica con la IVE de Guatemala contribuya a mejorar la calidad de los reportes de operaciones sospechosas, el análisis operativo y estratégico, así como la resiliencia tecnológica de la institución, en línea con los estándares internacionales del GAFI.

La formación se desarrolla con la participación activa del personal técnico y los corresponsales de la ANIF, y representa un paso más en el compromiso de Guinea Ecuatorial por consolidar un sistema de inteligencia financiera sólido, coordinado y alineado con las mejores prácticas internacionales.

Redacción Anif Guinea Ecuatorial

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El Fiscal General de la República de Guinea Ecuatorial, Anatolio Nzang NGUEMA MANGUÉ, participó ayer 15 de julio, en el segundo día del Taller de Capacitación dirigido a los Actores del Sistema de Justicia Penal.

16/07/2025

Aunque no pudo asistir en la ceremonia de apertura debido a compromisos de agenda, Nzang NGUEMA MANGUÉ llegó a las instalaciones de la Tesorería, donde dirigió palabras de motivación y orientación a los abogados, personal de las fuerzas y cuerpos de seguridad nacional, funcionarios jurisdiccionales de la región Insular, Tribunal de Cuentas, Fiscalía, aduanas y la Comisión Nacional Anticorrupción, entre otros actores del sistema judicial.

El Fiscal General destacó la importancia de aprovechar este curso para implementar medidas efectivas en las distintas áreas de ejercicio, tanto en materia penal como en seguridad. «El objetivo de este seminario es que todos tengamos el mismo nivel de información. Están: la ANIF, los jueces, fiscales, policías, gendarmes y abogados en la lucha contra el Blanqueo de Capitales. Si todos estamos informados y al corriente de qué hacer, la lucha será conjunta y efectiva», afirmó.

Nzang NGUEMA MANGUÉ enfatizó que una cooperación interna sólida es fundamental para enfrentar con éxito a los delincuentes: «Si no contamos con el mismo nivel de información, el adversario se burlará de nosotros. Cuando todos manejamos los mismos conocimientos, podemos actuar en tiempo real y alcanzar nuestros objetivos con mayor eficiencia». Asimismo, resaltó que los facilitadores del curso, incluyendo al Director Nacional de la ANIF, aportarán para que los participantes comprendan que el enemigo está fuera y que la colaboración interna es clave para la seguridad del país.

El Fiscal General también abordó los cambios en los principios tradicionales del derecho penal, subrayando que la carga de la prueba y la presunción de inocencia, la inmunidad diplomática están en proceso de transformación.,

«La denuncia comienza con una sospecha fundamentada en datos concretos y palpables. La presunción de inocencia opera hasta que se justifique lo contrario. Cuando no se logra justificar, la sospecha se convierte en prueba incriminatoria susceptible de condena o la absolución» explicó.

Redacción ANIF Guinea Ecuatorial

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Desde la incorporación de la nueva Dirección Nacional de la ANIF y tras la publicación del informe de la Evaluación Mutua de Guinea Ecuatorial en 2024, en su Recomendación 29, recoge la falta de información sobre la obtención y movilización de recursos.

Por ello, para implementar las recomendaciones hechas a la Agencia en el informe, desde enero de 2025 la ANIF está desarrollando un sistema financiero que le oriente a cumplir con las recomendaciones del REM. En este contexto, ha optado por la herramienta contable SAGE, con los productos que integra.

En su implementación desde principios de 2025, el personal con perfil contable y funciones en las unidades de dicha herramienta, está participando a una capacitación para aprender a utilizar el software SAGE, una herramienta de gestión financiera y de sus diferentes componentes para un mejor manejo del presupuesto asignado para su subvención.

Esta formación se inició el 13 de marzo y está siendo impartida por expertos de OCTOPUS TECHNOLOGIES S.L.

Originalmente conocido como un paquete de software ampliamente utilizado por diversas entidades, SAGE se posiciona actualmente como una herramienta estratégica para la gestión financiera y administrativa. Su incorporación en la ANIF permitirá optimizar los procesos internos, mejorar la vigilancia financiera y fortalecer la gestión financiera, en línea con las recomendaciones planteadas.

Este paso refleja el compromiso del país con las recomendaciones del GABAC y su voluntad de fortalecer el sistema financiero, contribuyendo a un entorno más seguro y transparente en su gestión económica.

Redacción ANIF Guinea Ecuatorial

Aviso: La reproducción total o parcial de esta información debe estar siempre indicada con la fuente principal (Agencia Nacional de Investigación Financiera)