COMENTARIOS INTRODUCTORIOS DEL DIRECTOR
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 del Reglamento 01/16/CEMAC/UMAC/CM, de 11 de abril de 2016, relativo a la prevención y represión del blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la proliferación en el África central, en el que se establece que el Organismo Nacional de Investigación Financiera preparará informes periódicos (por lo menos trimestrales) y un (1) informe anual en el que se analizará la evolución de las actividades de lucha contra el blanqueo de capitales en los planos nacional e internacional y se evaluarán los informes que se hayan reunido durante el año 2019.
La Agencia Nacional de Investigación Financiera de Guinea Ecuatorial (ANIFGE), en su voluntad de informar sobre sus operaciones, cuando proceda, transmitirá a las autoridades judiciales competentes cualquier información que pueda establecer el origen de las sumas o la naturaleza de las operaciones que sean objeto de sospecha en la lucha contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva en Guinea Ecuatorial.
En el marco de la aplicación de la R.25, se realizaron varias visitas de capacitación a diversas administraciones públicas y privadas y a los agentes que participan en el sistema de prevención y represión del blanqueo de dinero, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción en masa. Como resultado de ello, se han adoptado varios planes de acción para facilitar una mejor comprensión de la función que desempeñan las dependencias de inteligencia financiera del mundo y, sobre todo, del fuerte vínculo y la voluntad de cumplir las Recomendaciones 36-40 sobre la cooperación internacional.
En el plan de acción propuesto en el segundo Informe sobre vigilancia, septiembre de 2018 para el año 2019, se han emprendido varias actividades para abordar algunas de las deficiencias identificadas:
Actualización del Decreto N.º 11/2007, de 5 de febrero de 2007, en el que se especifican la organización y el funcionamiento del Organismo Nacional de Investigación Financiera;
Defensa del tercer informe de seguimiento y evaluación sobre Guinea Ecuatorial;
Reunión del Comité de Coordinación de las Políticas Nacionales de Lucha contra el Lavado de Dinero, la Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva;
Organización de seminarios de sensibilización en beneficio de otros contribuyentes para la aplicación efectiva de las disposiciones del Reglamento de la CEMAC;
El desarrollo de la base de datos y la actualización del sistema informático, con el desarrollo de aplicaciones y el alojamiento del sitio por el operador estatal;
Adopción de varios memorandos de entendimiento sobre cooperación y asistencia judicial recíproca, incluida la firma de varios memorandos de entendimiento con otras dependencias de inteligencia financiera;
Recepción de informes sobre transacciones sospechosas de las entidades informantes del sector financiero bancario y no bancario.
Esto demuestra la participación basada en el cumplimiento en la lucha contra el blanqueo de dinero, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. El Organismo tiene la intención de continuar su labor con la aplicación de una base de datos, la mejora del sistema de seguridad en la ANIF, continuar con Sensibilización de los sujetos obligados, capacitación del personal y representantes del Comité Coordinador Nacional LBC/FT; cooperación internacional, coordinación institucional, para la puesta en marcha de la Agencia; gracias al esfuerzo, importancia y mayor involucramiento del Gobierno de la Nación a pesar de la recesión económica mundial. El informe consta principalmente de cuatro (4) partes:
- Actividades en los planos nacional e internacional;
- Estadísticas sobre informes de transacciones sospechosas (STR);
- Deficiencias observadas;
- Conclusión y recomendaciones.
Luciano ELA EBANG
Director General
Descargar.
