INFORME PÚBLICO DE LA EVALUACIÓN NACIONAL DE RIESGOS
Todos los países deben identificar, evaluar y entender los riesgos de Lavado de Activos (LA) y Financiamiento del Terrorismo (FT), para poder así tomar acciones y aplicar recursos encaminados a asegurar que se mitiguen eficazmente los mismos.
Combatir el LA/FT es una de las prioridades de la comunidad internacional, por el Impacto potencial que este delito tiene en la estabilidad social, financiera, institucional y
reputacional de cada país.
La República de Guinea Ecuatorial firmó un MOU para la adhesión del país al Grupo de Acción contra el Blanqueo de Capitales en África Central (GABAC), activando planes para el control del LA/FT y seguimiento constante a los operadores económicos que desarrollan actividades ilícitas para que sus capitales no sean colocados en el sistema financiero del país, y bajo las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), implementó la creación y fortalecimiento de la ANIF, liderado por el Ministerio de Hacienda y Presupuestos en coordinación, con otras autoridades competentes para intercambiar cualquier información útil para la prevención, detección y persecución del LA/FT.
En su virtud, la República de Guinea Ecuatorial (R.G.E), a través de la ANIF, llevó a cabo del 15 de junio al 01 de julio de 2021, utilizando la metodología del Banco
Mundial, la Evaluación Nacional de Riesgos (ENR), con el fin de identificar las vulnerabilidades del dispositivo Anti Lavado de Activos de los sectores y las posibles amenazas ante el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción de Masiva.
En esta ENR, destaca el sector de Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD), como el que tiene más alto nivel de vulnerabilidad de Lavado de Activos (LA), seguido del sector de Otras Instituciones Financieras (OIF), Sector del Medio Ambiente y Recursos Naturales, culminando con los sectores de Seguros, Bancas y Valores.
Es prioridad del país que la población tenga conocimientos específicos, en temas de LA/FT y cuente con sistemas que les ayuden a identificar y luchar contra esos delitos.