Como estaba previsto, el 22 de mayo se llevó a cabo en el Ministerio de Hacienda la clausura del seminario de técnicas de investigación financiera en materia de Blanqueo de Capitales, dirigido al personal de la Agencia Nacional de Investigación Financiera de Guinea Ecuatorial (ANIF).
26/05/2025
El acto de cierre de la formación fue presidido por el Secretario General del Ministerio de Hacienda, Ambrosio ESONO ANGUÉ, quien agradeció a todos los participantes por su interés y esfuerzo.
En su discurso, destacó que con este curso se han sentado las bases para que el personal de ANIF, en su calidad de analistas, pueda realizar su trabajo de manera más eficiente y en concordancia con el Reglamento CEMAC nº 2/2024 y demás leyes nacionales. Además, resaltó que estas acciones contribuyen a que Guinea Ecuatorial vaya cumpliendo con las recomendaciones hechas en el informe de evaluación mutua.
El Secretario General también felicitó a la ANIF, en presencia de su director, Zenón Obiang OBIANG AVOMO, por organizar el seminario “y animarles, como lo hizo el gobierno en su momento al presentar la hoja de ruta, a continuar con la materialización de las demás acciones contempladas en dicha hoja de ruta” añadió.
Agradeció igualmente al experto de Camerún, facilitador del curso, por su colaboración y le invitó a seguir compartiendo conocimientos con Guinea Ecuatorial.
Haciendo énfasis a la hoja de ruta mencionada por el Secretario General, esta se relaciona con las recomendaciones del informe de evaluación mutua de Guinea Ecuatorial, adoptado en Libreville, Gabón, en noviembre de 2024. En base a dicho informe, la ANIF elaboró una hoja de ruta sujeta a las indicaciones del GAFI, que fue presentada al Primer Ministro del Gobierno, Manuel Osa NSUE NSUA, quien, a través de su gobierno, se comprometió a apoyar activamente a la ANIF en la implementación de estas medidas prioritarias urgentes.
Precisamente, esta formación recientemente clausurada está alineada con dicha hoja de ruta en su acción nº 4, que señala como una de las medidas prioritarias “definir mecanismos para compartir información entre las autoridades competentes y fomentar acciones concertadas o medidas de control conjunto entre ellas”.
El objetivo principal de este curso, que tuvo lugar del 19 al 22 de mayo, fue profundizar en las técnicas y metodologías de análisis financiero, con énfasis en la identificación de actividades sospechosas y el uso de herramientas modernas para la investigación y optimizar la labor de la agencia.
Con este curso, la ANIF fortalece la capacidad operativa de sus analistas, alineándose con los estándares internacionales y las mejores prácticas en la lucha contra el Blanqueo de Capitales, la Financiación del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación.
La formación, de cuatro días de duración, concluyó con la entrega de certificados al personal de ANIF.
Redacción ANIF Guinea Ecuatorial
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