La Agencia Nacional de Investigación Financiera de Guinea Ecuatorial (ANIFGE) se ha reunido este martes, 11 de febrero con representantes de bancos centrales, supervisores bancarios, notarios y sociedad civil para abordar las recomendaciones del estudio sobre tipologías de riesgo en el sector inmobiliario en África Central.
En el marco de la lucha contra el blanqueo de capitales, ANIF ha mantenido en la jornada de este martes un encuentro con diversos actores claves para responder a un cuestionario remitido por el Grupo de Acción Contra el Blanqueo de Capitales en África Central (GABAC).
La reunión tenía como objetivo principal evaluar y mitigar los riesgos identificados en el sector inmobiliario, un ámbito vulnerable a operaciones ilícitas.
El estudio analiza distintas tipologías de riesgo, entre ellas el uso de bienes raíces para ocultar activos de origen dudoso, la ejecución de transacciones inmobiliarios fraudulentas y la intervención de actores internacionales que operan en mercados con regulaciones débiles. Frente a esta problemática, se ha diseñado una matriz de seguimiento que establece medidas correctas para fortalecer la regulación y supervisión del sector.
Entre las recomendaciones claves han destacado la implementación de sistemas de alerta temprana, el refuerzo de la cooperación entre entidades gubernamentales y privadas, así como la adopción de estrategias para garantizar la transparencia en las transacciones, con estas acciones, la ANIF y los actores involucrados buscan consolidar un entorno más seguro y confiable en el sector inmobiliario en África Central, contribuyendo a la estabilidad financiera en la región.
Cabe recordar que el Estudio de Tipologías de Riesgo de BC/FT en el sector inmobiliario en África central fue adoptado en noviembre de 2020 por la plenaria estatutaria del GABAC. Dicho estudio permitió identificar diversas modalidades de blanqueo de capitales, tendencias, vulnerabilidades y señales de alerta en el sector inmobiliario, gracias a la puesta en relieve de indicadores de riesgo.
Redacción ANIF Guinea Ecuatorial
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