En el marco de la hoja de ruta adoptada por el Gobierno de Guinea Ecuatorial respecto a las medidas prioritarias recomendadas por el GABAC en el informe de evaluación mutua de Guinea Ecuatorial, entregado a la ANIF para su implementación, esta entidad ha organizado una serie de talleres dirigidos a los actores que deben intervenir en el sistema de Justicia Penal del país.
15/07/2025
Este evento se enmarca en la implementación de cuatro medidas prioritarias recogidas en el informe de evaluación, dirigidas a los actores de la cadena penal. Entre ellas se encuentran las medidas 6, 8, 9 y 10, que buscan fortalecer, consensuar y coordinar los procesos y roles de cada uno en la cadena penal de Guinea Ecuatorial. Además, pretenden capacitar a las autoridades de investigación y judiciales para la persecución de hechos susceptibles de LBC/FT, facilitando el uso y explotación de la información de investigación financiera para su enjuiciamiento por los abogados, fiscales, el Tribunal de Cuentas y la Comisión Anticorrupción.
El evento responde a las Medidas 6, 8, 9 y 10, que proponen definir una política penal clara sobre las medidas cautelares de confiscación de fondos y activos relacionados con delitos de Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo, así como su investigación y condena en cada caso.
Precisamente, el taller inició el lunes, 14 de julio de este 2025, en la ciudad de Malabo, en la sede de la Tesorería y Patrimonio del Estado, y la apertura estuvo a cargo de la Secretaria de Estado del Ministerio de Hacienda, Planificación y Desarrollo Económico en representación del Ministro, Iván Bacale EBE MOLINA . Acto que contó con la presencia del Ministro de Justicia, Culto y Derechos Humanos, Reginaldo Biyogo NDONG ANGUESOMO, junto con otras autoridades gubernamentales.
Teniendo en cuenta el orden protocolario, en sus palabras de bienvenida, el Director Nacional de la ANIF, Zenón Obiang OBIANG AVOMO, expresó su satisfacción por la realización de estos talleres y resaltó que “este seminario es un paso esencial en nuestro compromiso colectivo para fortalecer la cadena penal en Guinea Ecuatorial. La formación de los actores clave en la detección, investigación y sanción de delitos de LBC y FT es fundamental para proteger nuestros recursos y garantizar la integridad del sistema financiero y judicial del país. Aprovechemos estos días de capacitación para intercambiar conocimientos, fortalecer la coordinación y definir acciones concretas”.
Durante su intervención en el acto de apertura del seminario, la Secretaria de Estado subrayó que “el informe de evaluación mutua de Guinea Ecuatorial identificó áreas clave en las que debemos fortalecer nuestras capacidades institucionales para combatir eficazmente delitos que amenazan la estabilidad financiera, la seguridad nacional y el desarrollo socioeconómico. Como actores del sistema judicial, desempeñan un papel fundamental en la investigación, persecución y enjuiciamiento de estos delitos, garantizando que la cadena penal sea un muro de contención frente a estas amenazas ilícitas”.
Estas palabras fueron reforzadas por el Ministro de Justicia, quien destacó la importancia de estas iniciativas y la labor del Director Nacional de la ANIF, Zenón Obiang, quien ha impulsado la implementación de estas recomendaciones. El ministro afirmó: «El director de la ANIF ha tomado la iniciativa para implementar estas recomendaciones, y pedimos a todos implicarse en la formación, porque lo hacemos por nuestro país. Nadie lo hará por nosotros. Quien se siente ecuatoguineano debe demostrar sus habilidades resolviendo los problemas de Guinea Ecuatorial y no creándolos. Como responsables del sistema judicial, queremos que esto funcione, que luchemos contra la corrupción, el terrorismo y otras amenazas que afectan a nuestro continente».
Tras las intervenciones, el acto concluyó con una foto de familia que simboliza el compromiso conjunto de todas las instituciones presentes.
Esta formación es del 14 al 18 de julio en la ciudad de Malabo y se extenderá del 21 al 25 de julio en la región continental, ciudad de Djibloho, y estará dirigido a los mismos actores: abogados, personal de los cuerpos y fuerzas de seguridad nacional, personal jurisdiccional de las regiones Insular y Continental, Tribunal de Cuentas, Fiscalía, aduanas y la Comisión Nacional Anticorrupción, entre otros.
Los facilitadores de la formación son expertos de Bantú Consulting, una firma de Camerún que cuenta con evaluadores del GABAC, tanto de Camerún como de Guinea Ecuatorial, quienes aportan sus conocimientos y experiencias en la materia.
Redacción ANIF Guinea Ecuatorial
Aviso: La reproducción total o parcial de esta información debe indicar siempre la fuente principal: la Agencia Nacional de Investigación Financiera.