En el marco de la reciente adopción del Informe de la Evaluación Mutua de Guinea Ecuatorial en Libreville, la Agencia Nacional de Investigación Financiera (ANIF) ha organizado un encuentro con los puntos focales de la administración pública del país.
Este encuentro se lleva a cabo tras la visita de la delegación del Grupo de Acción Contra el Blanqueo de Capitales en África Central (GABAC), que se encuentra en el país para presentar al Jefe de Estado, S.E Obiang NGUEMA MBASOGO y a otras altas autoridades gubernamentales el informe final de evaluación.
El informe del GABAC incluye recomendaciones para garantizar la adhesión de Guinea Ecuatorial al Grupo Egmont y para que Guinea Ecuatorial realice las acciones prioritarias recomendadas por el GABAC en el informe adoptado.
Como medida urgente para implementar estas recomendaciones, el Director Nacional de la ANIF, Zenón Obiang OBIANG AVOMO, se ha reunido este 4 de diciembre con los puntos focales de la Administración Pública. Se trata de la Gendarmería Nacional, el Ministerio de Turismo, GETESA, la Dirección de Bancas del Ministerio de Hacienda, la sociedad civil, ENPIGE, INEGE, Aduanas, colegios de abogados, corresponsables de impuestos entre otros.
Este encuentro no solo ha servido para coordinar esfuerzos, sino que también ha marcado una primera toma de contacto formal tras el nombramiento de Obiang OBIANG AVOMO como director nacional de la ANIF.
Durante las conversaciones, se han establecido nuevas directrices que deberán ser implementadas de inmediato en cuanto a los canales de intercambio de información en el correo info@anif.gq sobre las Declaraciones de Operaciones Sospechosas entre los corresponsales y la ANIF, así como la recopilación de estadísticas y las declaraciones transfronterizas.
Los representantes de las diferentes entidades expresaron la necesidad de fortalecer el área de formación, seminarios y capacitaciones en materia de blanqueo de capitales. Esto permitirá que, desde sus respectivos ministerios o entidades, puedan realizar declaraciones exhaustivas de operaciones sospechosas y reportarlas a la ANIF.
En respuesta a estas solicitudes, el Director Nacional ha informado a los asistentes que se está trabajando en un plan de formación y que tanto la ANIF como los corresponsales se comprometen a que, para 2025, se habrán empezado a cumplir con algunas recomendaciones del GABAC para Guinea Ecuatorial.
Redacción ANIF Guinea Ecuatorial
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