Categoría: Noticias

Es la categoría de noticias

Nov 19

GUINEA ECUATORIAL PARTICIPA EN LA CONFERENCIA GLOBAL DE INTERPOL SOBRE BLANQUEO DE CAPITALES, ANTICORRUPCIÓN Y RECUPERACIÓN DE ACTIVOS

La República de Guinea Ecuatorial participó en la Conferencia Global de INTERPOL sobre Blanqueo de Capitales, Anticorrupción y Recuperación de Activos celebrada en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos) del 11 al 13 de noviembre de 2025.

19/11/2025

El evento, organizado por el Centro de Crimen Financiero y Anticorrupción,por sus siglas en inglés (IFCACC) de INTERPOL en colaboración con el Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos, reunió a más de 500 especialistas procedentes de más de 90 países.

Fue inaugurado por el Presidente de INTERPOL, Ahmed Naser Al-Raisi, y por el comandante en Jefe de la Policía de Abu Dabi, Ahmed Saif bin Zaitoon Al Muhairi.

Guinea Ecuatorial, como Estado miembro de INTERPOL, estuvo representada por una delegación oficial encabezada por Zenón Obiang OBIANG AVOMO, Director Nacional de la Agencia Nacional de Investigación Financiera (ANIF).

Durante los tres días de trabajos, los participantes profundizaron en temas como:

  • Los vínculos entre Corrupción, Blanqueo de Capitales, Crimen Ambiental y Crimen organizado.
  • La necesidad de reformas institucionales y legales para fortalecer la supervisión financiera.
  • El papel fundamental de herramientas operativas de INTERPOL, como el Aviso de Plata, en la localización y recuperación de activos ilícitos.
  • La importancia de una mayor cooperación entre agencias nacionales e internacionales, con aportaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI), la OCDE y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen (UNODC).

Paralelamente, se celebró la 15ª Reunión Anual del Grupo de Trabajo sobre Manipulación de Partidos de INTERPOL, que abordó la protección de la integridad deportiva frente a nuevas amenazas como las apuestas ilegales en e-sports y el uso de monedas virtuales.

La presencia de Guinea Ecuatorial en este foro mundial evidencia el compromiso del Gobierno de S.E. Obiang Nguema Mbasogo con el fortalecimiento de las capacidades nacionales en materia de investigación financiera, la prevención del Blanqueo de Capitales y la Cooperación Internacional para combatir la corrupción y recuperar los bienes malversados.

La ANIF, como institución encargada de liderar estas acciones en el país, continúa trabajando de forma coordinada con INTERPOL y otros socios internacionales para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión de los recursos públicos.

En este contexto, la conferencia hizo especial hincapié en la necesidad de que las oficinas nacionales de INTERPOL colaboren más estrechamente con las agencias especializadas, con el fin de mejorar la coordinación y facilitar el desarrollo de sus actividades.

Leer más

Redacción ANIF Guinea Ecuatorial

Aviso: La reproducción total o parcial de esta información debe indicar siempre la fuente principal: la Agencia Nacional de Investigación Financiera.

Ago 07

ANIF ASISTE EN TOGO A UN EVENTO INTERNACIONAL QUE BUSCA FORTALECER LOS SISTEMAS DE CUMPLIMIENTO Y GESTIÓN DE RIESGOS EN LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS AFRICANAS.

Durante los días 8 y 9 de julio de 2025, la ciudad de Lomé fue escenario de la segunda edición del Gran Encuentro de Oficiales de Cumplimiento y Riesgo. Un evento organizado por HAPLUCIA, en colaboración con CENTIF de Togo y la Academia Africana de Cumplimiento (ACA), que reunió a expertos y profesionales de más de 30 países del continente, entre ellos Guinea Ecuatorial, representada por la Agencia Nacional de Investigación Financiera, y algunas entidades bancarias de nuestro país.

Este encuentro surgió con un objetivo común: fortalecer los sistemas de cumplimiento y gestión de riesgos en las instituciones financieras africanas, enfocados en la lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo.

Precisamente, durante la ceremonia de apertura, el Ministro de Economía y Finanzas, Essowè Georges BARCOLA, en representación del jefe de Estado togolés, enfatizó en su discurso la necesidad urgente de fortalecer la transparencia y la gobernanza en las instituciones africanas para asegurar las economías locales.

El evento contó con cinco paneles en los que se abordaron temas no menos importantes, como el marco legal en la región, el papel de los oficiales de riesgos y cumplimiento, la importancia de verificar la identidad de los clientes (KYC) y la justicia en los delitos financieros.

Además, en los debates principales se discutió sobre la cooperación entre reguladores, bancos y autoridades judiciales.

Para abordar estos temas, los asistentes destacaron que es fundamental trabajar juntos para detectar y prevenir delitos económicos. También se subrayó la necesidad de mejorar las leyes y las herramientas tecnológicas para facilitar la identificación de personas y actividades sospechosas.

Redacción ANIF Guinea Ecuatorial

Aviso: La reproducción total o parcial de esta información debe indicar siempre la fuente principal: la Agencia Nacional de Investigación Financiera.

Jul 29

SE CONCLUYEN LOS TRABAJOS DE TALLER DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE EL BLANQUEO DE CAPITALES ORGANIZADO POR LA ANIF EN LA CIUDAD DE LA PAZ DE DJIBLOHO

El seminario taller de sensibilización sobre la Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo, de la cadena penal, que se venía desarrollando en el Grand Hotel Djibloho durante 5 días ha sido clausurado por Zenón Obiang Obiang Avomo, Director Nacional de ANIF en representación del Ministro de Hacienda.

 

Obiang Obiang Avomo, no solo ha agradecido al colectivo de los seminaristas por su activa participación, también les invitaba a traducir los nuevos conocimientos adquiridos en acciones concretas en sus respectivas funciones y jurisdicción.

El alcalde de la ciudad de la paz, Florentino Ncogo Ndong Ayang, en su discurso aprovechaba la ocasión para excusarse por su no asistir en la apertura, pero que desea un feliz retorno a todos los seminaristas y ha expresado palabras alentadoras a los facilitadores cuando les felicitaba por su arduo trabajo.

Los seminaristas en su moción de agradecimiento a la ANIF por la buena organización del seminario, han apreciado a los expertos de Bantú Consulting por la formación que les ha sido impartido. En la misma línea también han presentado algunas sugerencias las cuales pedían al Gobierno tomar en cuenta en pro de una Guinea cada vez mejor.

El seminario se ha concluido con la lectura del informe sobre las actividades llevadas a cabo durante el desarrollo del mismo, incluida la entrega de certificados a los participantes.

 

Redacción ANIF Guinea Ecuatorial

 Aviso: la reproducción total o parcial de esta información debe indicar siempre la fuente principal: la Agencia Nacional de Investigación Financiera.

Jul 25

LA ANIF ORGANIZÓ EN DJIBOHO UN TALLER DIRIGIDO A LOS ACTORES DE SISTEMA DE JUSTICIA PENAL DE GUINEA ECUATORIAL

En el marco de la hoja de ruta para la implementación de las medidas prioritarias recomendadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en el informe de evaluación mutua de Guinea Ecuatorial, la Agencia Nacional de Investigación Financiera (ANIF) organizó una serie de talleres dirigidos a los actores claves del sistema de justicia penal del país.

Esta formación, fue organizada con el respaldo del Gobierno de la República de Guinea Ecuatorial, después de haberla realizado en Malabo como parte de la estrategia para fortalecer la capacidad institucional de los actores de la cadena penal frente a delitos de Blanqueo de Capitales (BC) y Financiación del Terrorismo (FT) y delitos subyacentes.

 

Este importante evento respondió a la necesidad de cumplir las cuatro medidas prioritarias (medidas número 6, 8, 9 y 10) establecidas en el informe de evaluación mutua, orientadas a fortalecer, consensuar y coordinar los procesos y funciones de los distintos actores de la cadena penal. Además, dotar a las autoridades de investigación y judiciales de herramientas para mejorar la persecución de delitos relacionados con el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (LBC/FT), promoviendo el uso efectivo de la información financiera en los procesos judiciales.

 

Entre los discursos escuchados en este acto, ha sido el del  Director Nacional de la ANIFGE, Zenón Obiang OBIANG AVOMO quien pidió a los seminaristas tomar en serio esta formación a fin de trabajar conforme a la legalidad que exige la justicia penal que reconocen las 40 recomendaciones del GAFI para los países y donde esta Guinea Ecuatorial.

Este es un espacio de diálogo y formación que busca sensibilizar a los actores claves sobre los riesgos y mecanismos de los delitos subyacentes al (BC/FT,) y fortalecer sus capacidades técnicas de detención, investigación y sanción de estos delitos y fomentar una verdadera coordinación interinstitucional.

 

El Excmo. Señor Don Anatolio Nzang NGUEMA MANGUE, Fiscal General de la República, por su parte, destacó la importancia de aprovechar este curso para implementar medidas efectivas en las distintas áreas de ejercicio, tanto en materia penal como en la seguridad.

 

Según el Fiscal General, la ANIF, los jueces, fiscales, policías, Gendarmes y abogados son los principales actores en la Lucha contra el Blanqueo de Capitales, y hace falta una coordinación de ellos en la lucha.

 

Así mismo el Ministro de Hacienda, en su intervención felicitó a los actores involucrados por su activa participación, e hizo  saber a los seminaristas que este taller es en cumplimiento de la hoja de ruta adoptada por el Gobierno de Guinea Ecuatorial en la Lucha contra el Blanqueo de Capitales, donde las competencias de los actores debe ser coordinadas, de forma específica para la adopción de medidas cautelares de confiscación de fondos y activos vinculados a delitos de LBC/FT, reforzando así la eficacia de la persecución penal y la recuperación de bienes ilícitos, matizó que, con esta iniciativa, la ANIF y las instituciones participantes dan un paso firme hacia una cooperación interinstitucional real y efectiva, reforzando la cadena penal como escudo de seguridad, la justicia y el desarrollo económico de Guinea Ecuatorial.

Redacción ANIF Guinea Ecuatorial

 Aviso: la reproducción total o parcial de esta información debe indicar siempre la fuente principal: la Agencia Nacional de Investigación Financiera.

Jul 18

GUINEA ECUATORIAL CONCLUYE CON ÉXITO EN MALABO, EL TALLER DE CAPACITACIÓN PARA ACTORES DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

Como estaba previsto, Guinea Ecuatorial culminó hoy, 18 de julio de 2025, el Taller de Capacitación para los Actores del Sistema de Justicia Penal, organizado por la Agencia Nacional de Investigación Financiera (ANIF) con el apoyo técnico de Bantu Consulting.

18/07/2025

El evento, que se llevó a cabo del 14 al 18 de julio en la capital, contó con la participación de magistrados, fiscales, cuerpos de seguridad, abogados y representantes de diversas instituciones del Estado.

La clausura fue presidida por el Director Nacional de la ANIF, Zenón Obiang OBIANG AVOMO, en representación del Ministro de Hacienda, Planificación y Desarrollo Económico, Iván Bacale EBE MOLINA. Durante el acto, expresó su agradecimiento al gobierno ecuatoguineano por los avances logrados, especialmente en la adhesión de Guinea Ecuatorial al Grupo Egmont, un paso estratégico que posiciona al país en la lucha internacional contra los delitos financieros. “Hemos alcanzado una meta que parecía difícil, y ahora estamos en condiciones de presentar un dispositivo fortalecido y operativo”, afirmó Obiang.

Asimismo, además de agradecer al gobierno por su confianza y apoyo en estos seminarios, solicitó que se mantenga el respaldo y se fortalezcan aún más las capacidades institucionales, asegurando que la comunidad internacional reconozca los esfuerzos nacionales.

Intervenciones y aportes técnicos

Por su parte, Pierrot Narcisse Nzie, experto consultor de Bantu Consulting y facilitador del curso, presentó un resumen de las mejores prácticas en la lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo, resaltando la importancia de la cooperación interinstitucional, la investigación financiera paralela adecuada y la cooperación internacional, en línea con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

El fiscal titular de Investigación Anticorrupción, Félix Nguema MBA AFANG, encargado de presentar el informe del taller, destacó los aspectos técnicos abordados, entre ellos la evaluación de riesgos, la legislación vigente, las técnicas de investigación y los procedimientos de incautación y confiscación, enfatizando que estos conocimientos serán fundamentales para mejorar la eficacia del sistema judicial en la persecución de delitos financieros.

El acto de clausura finalizó con un mensaje de esperanza y determinación: Guinea Ecuatorial reafirmó su compromiso de fortalecer su sistema de justicia y su dispositivo financiero, con el apoyo del gobierno y la comunidad internacional, para garantizar un desarrollo seguro y sostenible.

El director de la ANIF cerró el evento expresando su confianza en que los conocimientos adquiridos se traduzcan en acciones concretas que permitan consolidar la lucha contra el Blanqueo de capitales y la Financiación del Terrorismo en el país.

Esta formación continúa en la ciudad de Djibloho, con los mismos actores del sector justicia, del 21 al 25 de julio.

Redacción ANIF Guinea Ecuatorial

Aviso: La reproducción total o parcial de esta información debe indicar siempre la fuente principal: la Agencia Nacional de Investigación Financiera.

 

Jul 16

EL FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA, MOTIVA A LOS ACTORES DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL DE GUINEA ECUATORIAL EN LA SEGUNDA JORNADA DE CAPACITACIÓN

El Fiscal General de la República de Guinea Ecuatorial, Anatolio Nzang NGUEMA MANGUÉ, participó ayer 15 de julio, en el segundo día del Taller de Capacitación dirigido a los Actores del Sistema de Justicia Penal.

16/07/2025

Aunque no pudo asistir en la ceremonia de apertura debido a compromisos de agenda, Nzang NGUEMA MANGUÉ llegó a las instalaciones de la Tesorería, donde dirigió palabras de motivación y orientación a los abogados, personal de las fuerzas y cuerpos de seguridad nacional, funcionarios jurisdiccionales de la región Insular, Tribunal de Cuentas, Fiscalía, aduanas y la Comisión Nacional Anticorrupción, entre otros actores del sistema judicial.

El Fiscal General destacó la importancia de aprovechar este curso para implementar medidas efectivas en las distintas áreas de ejercicio, tanto en materia penal como en seguridad. «El objetivo de este seminario es que todos tengamos el mismo nivel de información. Están: la ANIF, los jueces, fiscales, policías, gendarmes y abogados en la lucha contra el Blanqueo de Capitales. Si todos estamos informados y al corriente de qué hacer, la lucha será conjunta y efectiva», afirmó.

Nzang NGUEMA MANGUÉ enfatizó que una cooperación interna sólida es fundamental para enfrentar con éxito a los delincuentes: «Si no contamos con el mismo nivel de información, el adversario se burlará de nosotros. Cuando todos manejamos los mismos conocimientos, podemos actuar en tiempo real y alcanzar nuestros objetivos con mayor eficiencia». Asimismo, resaltó que los facilitadores del curso, incluyendo al Director Nacional de la ANIF, aportarán para que los participantes comprendan que el enemigo está fuera y que la colaboración interna es clave para la seguridad del país.

El Fiscal General también abordó los cambios en los principios tradicionales del derecho penal, subrayando que la carga de la prueba y la presunción de inocencia, la inmunidad diplomática están en proceso de transformación.,

«La denuncia comienza con una sospecha fundamentada en datos concretos y palpables. La presunción de inocencia opera hasta que se justifique lo contrario. Cuando no se logra justificar, la sospecha se convierte en prueba incriminatoria susceptible de condena o la absolución» explicó.

 

Redacción ANIF Guinea Ecuatorial

Aviso: La reproducción total o parcial de esta información debe indicar siempre la fuente principal: la Agencia Nacional de Investigación Financiera.

 

 

Jul 15

GUINEA ECUATORIAL CUMPLE UN HITO IMPORTANTE EN SU HOJA DE RUTA: SE INCORPORAN GUINEA ECUATORIAL, GAMBIA, SIERRA LEONA Y MOZAMBIQUE AL GRUPO EGMONT COMO NUEVOS MIEMBROS

El Grupo Egmont, organización internacional que reúne a más de 177 Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) de todo el mundo, dedicada a la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, anunció oficialmente la admisión de cuatro países como nuevos miembros.

 

 15/07/2025

Se trata de Guinea Ecuatorial, Gambia, Sierra Leona y Mozambique quienes han sido reconocidos por su compromiso y disposición a contribuir significativamente en la lucha global contra estos delitos financieros.

El anuncio fue realizado a través de la cuenta oficial de LinkedIn del Grupo Egmont, donde se felicitó a las UIF de estos países por su esfuerzo y dedicación en fortalecer los sistemas de control financiero y cooperación internacional. Con estas incorporaciones, la red ahora cuenta con 181 miembros en todo el mundo, ampliando su alcance y capacidad de acción internacional.

En particular, Guinea Ecuatorial celebra su ingreso oficial en la organización tras ser admitida en la plenaria celebrada el pasado 9 de julio en Luxemburgo. La delegación del país estuvo encabezada por el Director Nacional de la Agencia Nacional de Investigación Financiera (ANIF), Zenón Obiang OBIANG AVOMO, quien representó con orgullo a su nación en este importante foro.

El gobierno de Guinea Ecuatorial expresó su satisfacción por esta admisión, destacando los esfuerzos realizados desde 2018 para mejorar su sistema financiero conforme a las recomendaciones de organismos internacionales como el FMI, el Banco Mundial, GAFI, GABAC y BEAC. Gracias a estas acciones, el país ha logrado cumplir con los estándares internacionales y fortalecer sus mecanismos de control y cooperación en materia de información financiera; por esta razón el gobierno reiteró su compromiso de seguir trabajando en la lucha contra los flujos financieros ilícitos y en la implementación de mejores prácticas internacionales, fortaleciendo así su posición en la comunidad financiera global.

La membresía de Guinea Ecuatorial en esta red facilitará operaciones internacionales, incluyendo relaciones de corresponsalías bancarias y transferencias con el exterior, mejorando la eficiencia y transparencia del sector financiero.

Precisamente este logro requerirá un esfuerzo conjunto de todos los sectores del país en colaborar con la ANIF promoviendo la independencia y autonomía de la agencia para garantizar la credibilidad y seguridad del sistema financiero nacional.

Redacción ANIF Guinea Ecuatorial

Foto: Grupo Egmont/Cuenta oficial de LinkedIn 

Aviso: La reproducción total o parcial de esta información debe indicar siempre la fuente principal: la Agencia Nacional de Investigación Financiera.

Visite el enlace de nuestra edición

Jul 15

LA ANIF ORGANIZA UN TALLER DE CAPACITACIÓN PARA LOS ACTORES DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL DE GUINEA ECUATORIAL

En el marco de la hoja de ruta adoptada por el Gobierno de Guinea Ecuatorial respecto a las medidas prioritarias recomendadas por el GABAC en el informe de evaluación mutua de Guinea Ecuatorial, entregado a la ANIF para su implementación, esta entidad ha organizado una serie de talleres dirigidos a los actores que deben intervenir en el sistema de Justicia Penal del país.

15/07/2025

Este evento se enmarca en la implementación de cuatro medidas prioritarias recogidas en el informe de evaluación, dirigidas a los actores de la cadena penal. Entre ellas se encuentran las medidas 6, 8, 9 y 10, que buscan fortalecer, consensuar y coordinar los procesos y roles de cada uno en la cadena penal de Guinea Ecuatorial. Además, pretenden capacitar a las autoridades de investigación y judiciales para la persecución de hechos susceptibles de LBC/FT, facilitando el uso y explotación de la información de investigación financiera para su enjuiciamiento por los abogados, fiscales, el Tribunal de Cuentas y la Comisión Anticorrupción.

El evento responde a las Medidas 6, 8, 9 y 10, que proponen definir una política penal clara sobre las medidas cautelares de confiscación de fondos y activos relacionados con delitos de Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo, así como su investigación y condena en cada caso.

Precisamente, el taller inició el lunes, 14 de julio de este 2025, en la ciudad de Malabo, en la sede de la Tesorería y Patrimonio del Estado, y la apertura estuvo a cargo de la Secretaria de Estado del Ministerio de Hacienda, Planificación y Desarrollo Económico en representación del Ministro, Iván Bacale EBE MOLINA . Acto que  contó con la presencia del Ministro de Justicia, Culto y Derechos Humanos, Reginaldo Biyogo NDONG ANGUESOMO, junto con otras autoridades gubernamentales.

Teniendo en cuenta el orden protocolario, en sus palabras de bienvenida, el Director Nacional de la ANIF, Zenón Obiang OBIANG AVOMO, expresó su satisfacción por la realización de estos talleres y resaltó que “este seminario es un paso esencial en nuestro compromiso colectivo para fortalecer la cadena penal en Guinea Ecuatorial. La formación de los actores clave en la detección, investigación y sanción de delitos de LBC y FT es fundamental para proteger nuestros recursos y garantizar la integridad del sistema financiero y judicial del país. Aprovechemos estos días de capacitación para intercambiar conocimientos, fortalecer la coordinación y definir acciones concretas”.

Durante su intervención en el acto de apertura del seminario, la Secretaria de Estado subrayó que “el informe de evaluación mutua de Guinea Ecuatorial identificó áreas clave en las que debemos fortalecer nuestras capacidades institucionales para combatir eficazmente delitos que amenazan la estabilidad financiera, la seguridad nacional y el desarrollo socioeconómico. Como actores del sistema judicial, desempeñan un papel fundamental en la investigación, persecución y enjuiciamiento de estos delitos, garantizando que la cadena penal sea un muro de contención frente a estas amenazas ilícitas”.

Estas palabras fueron reforzadas por el Ministro de Justicia, quien destacó la importancia de estas iniciativas y la labor del Director Nacional de la ANIF, Zenón Obiang, quien ha impulsado la implementación de estas recomendaciones. El ministro afirmó: «El director de la ANIF ha tomado la iniciativa para implementar estas recomendaciones, y pedimos a todos implicarse en la formación, porque lo hacemos por nuestro país. Nadie lo hará por nosotros. Quien se siente ecuatoguineano debe demostrar sus habilidades resolviendo los problemas de Guinea Ecuatorial y no creándolos. Como responsables del sistema judicial, queremos que esto funcione, que luchemos contra la corrupción, el terrorismo y otras amenazas que afectan a nuestro continente».

Tras las intervenciones, el acto concluyó con una foto de familia que simboliza el compromiso conjunto de todas las instituciones presentes.

Esta  formación es del 14 al 18 de julio en la ciudad de Malabo y se extenderá del 21 al 25 de julio en la región continental, ciudad de Djibloho, y estará dirigido a los mismos actores: abogados, personal de los cuerpos y fuerzas de seguridad nacional, personal jurisdiccional de las regiones Insular y Continental, Tribunal de Cuentas, Fiscalía, aduanas y la Comisión Nacional Anticorrupción, entre otros.

Los facilitadores de la formación son expertos de Bantú Consulting, una firma de Camerún que cuenta con evaluadores del GABAC, tanto de Camerún como de Guinea Ecuatorial, quienes aportan sus conocimientos y experiencias en la materia.

Redacción ANIF Guinea Ecuatorial

Aviso: La reproducción total o parcial de esta información debe indicar siempre la fuente principal: la Agencia Nacional de Investigación Financiera.

Jul 02

LA ANIF PRESENTA A LOS SUJETOS OBLIGADOS LA APLICACIÓN SIF 1.0 PARA EL ANÁLISIS DE LAS DECLARACIONES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS (DOS)

Este lunes, 30 de junio, el Director Nacional de la ANIF, Zenón Obiang, convocó una reunión de concertación con los corresponsales y los informáticos de las instituciones financieras del país.

El objetivo fue presentar a las entidades el formato diseñado de la aplicación SIF 1.0, un software de análisis y el formato para el intercambio de información. 

Esta aplicación va en línea con las exigencias de la red global GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), en sus recomendaciones 16 y 23, que requieren a los países miembros establecer sistemas eficaces para la detección y reporte de operaciones sospechosas.

En este sentido, como medida de control exhaustivo, la ANIF ha desarrollado esta herramienta tecnológica. Asimismo, esta obligación está contemplada en el nuevo reglamento nº 02 de la CEMAC.

Precisamente, el encuentro sirvió para revisar el formato, exponer las enmiendas y determinar las capacitaciones que se brindarán a todos los sujetos obligados, con el fin de que comprendan cómo manejar la aplicación correctamente.

Redacción ANIF Guinea Ecuatorial

Aviso: La reproducción total o parcial de esta información debe indicar siempre la fuente principal: la Agencia Nacional de Investigación Financiera.

Jun 27

RÍO DE JANEIRO FUE ESCENARIO DE UN SEMINARIO REGIONAL PARA EVALUADORES DEL GAFI Y GAFILAT, AL QUE ASISTIERON INVITADOS TÉCNICOS DE LA ANIF DE GUINEA ECUATORIAL

Teniendo en cuenta que el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica y el Caribe (GAFILAT) se prepara para el quinto ciclo de evaluaciones mutuas, que comenzará a finales de 2025 y principios de 2026, en materia de lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo, del 27 al 30 de mayo, se llevó a cabo en Brasil el Seminario Regional para Evaluadores del Quinto ciclo de Evaluaciones Mutuas, organizado conjuntamente por el GAFI y el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica y el Caribe (GAFILAT).

En esta formación estuvo presente la ANIF de Guinea Ecuatorial, junto con otras 18 delegaciones de países de Latinoamérica y de otras jurisdicciones de GAFILAT, además de representantes de España.

La invitación de Guinea Ecuatorial responde, en parte, a que es un país hispanohablante y también por cuestiones de cooperación y de buenas relaciones con GAFILAT.

El evento tuvo como objetivo capacitar a futuros evaluadores en la metodología de evaluación del GAFI para la Quinta Ronda, tanto en aspectos de cumplimiento técnico de las 40 Recomendaciones como en la evaluación de la efectividad de los sistemas de lucha contra el Blanqueo de Capitales, la Financiación del Terrorismo, y la Financiación de la Proliferación.

El seminario se desarrolló en un formato híbrido, combinando una formación teórica en línea y una capacitación práctica presencial.

Este encuentro no solo fortaleció las capacidades técnicas de los evaluadores, sino que también promovió el intercambio de buenas prácticas y la actualización en la aplicación de la metodología del GAFI, en línea con los desafíos actuales en la lucha contra los delitos financieros en Latinoamérica.

Redacción ANIF Guinea Ecuatorial

Aviso: La reproducción total o parcial de esta información debe indicar siempre la fuente principal: la Agencia Nacional de Investigación Financiera.