DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS
La declaración de fondos es de suma importancia para combatir el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo en nuestro país.
La normativa establecida en el reglamento 01/16 de la CEMAC busca prevenir actividades ilícitas que puedan afectar la estabilidad económica y social de la nación.
El formulario de declaración de fondos elaborado por la Agencia Nacional de Investigación Financiera es una herramienta clave para identificar y controlar posibles actividades delictivas en el sector financiero. Precisamente, todas las personas físicas/jurídicas individuales o representantes están obligadas a completarlo y presentarlo en las entidades bancarias de Guinea Ecuatorial donde tengan cuentas o realicen transacciones.
La declaración de fondos no solo es una obligación legal, sino que también es un mecanismo para proteger la integridad del sistema financiero y la reputación internacional de nuestro país. Al cooperar con estas medidas, contribuimos a fortalecer la transparencia y la confianza en nuestra economía, promoviendo un ambiente seguro y favorable para la inversión y el desarrollo sostenible.
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DECLARACIÓN TRANSFRONTERIZA
La declaración transfronteriza establecida en el Artículo 15 del reglamento 01/16 de la CEMAC establece que cualquier persona que ingrese o salga del territorio de un estado miembro de la CEMAC y provenga de un tercer estado, deberá realizar una declaración de efectivo por montos iguales o superiores a cinco millones de FCFA (5.000.000) o su equivalente en divisa extranjera.
Esta declaración es crucial para combatir el Blanqueo de Capitales, la evasión fiscal y otros delitos financieros que afectan la economía de la región.
Guinea Ecuatorial al ser país miembro de la CEMAC, las autoridades competentes reciben las declaraciones en los puntos de entrada o salida del territorio nacional. Esto les permite rastrear y monitorear los movimientos de efectivo y prevenir actividades ilícitas.
Por esta razón, la ANIF ha desarrollado un modelo de declaración transfronteriza que facilita el cumplimiento de esta normativa y contribuye a fortalecer la integridad del sistema financiero de la CEMAC.
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