REGLAMENTO INTERNO ACTUALIZADO.
El presente reglamento interno tiene por objeto regular la estructura y el funcionamiento de la Agencia Nacional de Investigación Financiara (ANIF), creada por Decreto Nº 112/2019, de fecha 9 de septiembre.
La ANIF estará dirigida y representada frente a terceros por un Director Nacional, el cual estará asistido por los Miembros Estatutarios, por el personal administrativo y por el personal técnico.
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REGLAMENTO 02/24/CEMAC
En las discusiones de la plenaria del GAFI en 2024, donde se abordó la adhesión de Guinea Ecuatorial al Grupo Egmont, se recomendó modificar el artículo 82 del reglamento 01 CEMAC/UMAC/MC.
Este artículo establece que, conforme al estatuto del Grupo Egmont sobre las células de información financiera, la ANIF puede comunicar, ya sea a solicitud de estas u por iniciativa propia, a las células de información financiera extranjeras homologadas, la información que posea relacionada con sumas de dinero u operaciones que parezcan tener por objeto el blanqueo del producto de una actividad criminal o la financiación del terrorismo y la proliferación. Las modificaciones se enfocan especialmente en los incisos del 1 al 3 de dicho artículo.
A raíz de estas reuniones, el GABAC organizó sesiones de trabajo con los Estados miembros, quienes se encargaron de actualizar el reglamento nº 02 CEMAC/UMAC/CM.
Este nuevo reglamento fue adoptado por todos los países miembros del organismo y entró en vigor el 20 de diciembre de 2024.
Actualmente, el reglamento está disponible en francés, y se espera que la versión en español sea publicada próximamente.
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REGLAMENTO 01 CEMAC EN ESPAÑOL.
El Reglamento 01 de la Comunidad Económica y Monetaria de África Central (CEMAC), la Unión Monetaria de África Central (UMAC), así como el Comité Ministerial (CM), recoge una serie de artículos sobre la prevención y represión del blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la proliferación en África Central.
Para garantizar una armonización de la legislación de los Estados miembros de la CEMAC en materia de blanqueo de capitales, se ha adoptado un reglamento cuyo contenido se puede descargar a continuación.
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DECRETO DE CREACIÓN DE LA ANIF
El presidente de la república, S.E Obiang NGUEMA MBASOGO, en 2019 firmó el decreto número 112/2019 por el que se crea la Agencia Nacional de Investigación Financiera de Guinea Ecuatorial.
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CÓDIGO DE ÉTICA Y DEONTOLOGÍA DE ANIF GUINEA ECUATORIAL
La Agencia Nacional de Investigación Financiera (ANIF) de Guinea Ecuatorial es un órgano público dependiente del Ministerio de Hacienda, Economía y Planificación, con una autonomía financiera y presupuestaria, así como un poder de decisión autónomo sobre las materias que dependen de su competencia.
El objetivo de la ANIF es luchar contra el blanqueo de capitales, la financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas en la República de Guinea Ecuatorial; con la misión de recibir, tratar y cuando proceda, transmitir a las autoridades judiciales competentes toda información susceptible de establecer el origen de las sumas o la naturaleza de las operaciones que son objeto de Declaración de Operación de Sospecha (DOS).
Mediante estos objetivos existe un reglamento interno de la agencia que establece un código de ética y deontología profesional para el ejercicio de su trabajo.
El código está compuesto por nueve (9) capítulos, desde las disposiciones generales hasta las disposiciones finales, en los cuales reúne un total de veintisiete (27) artículos.
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CREACIÓN COMITÉ DE COORDINACIÓN NACIONAL
Mediante la firma del decreto presidencial, número 75/2018, de fecha 18 de abril, se crea en Guinea Ecuatorial el comité de coordinación nacional de políticas de lucha contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
ORDEN MINISTERIAL Nº3/2025 de fecha 11 Abril, por la que se Aprueba el Plan Nacional en Materia de Lucha Contra el Blanqueo de Capitales, la Financiación del Terrorismo y la Proliferación en Guinea Ecuatorial
El Boletín Oficial del Estado publicó el 14 de abril de 2025 la Orden Ministerial Nº 3/2025, firmada por el Ministro de Hacienda, Planificación y Desarrollo Económico, Excelentísimo Señor Don Ivan Bacale EBE MOLINA.
Esta normativa establece el Plan Nacional en Materia de Lucha contra el Blanqueo de Capitales, la Financiación del Terrorismo y la Proliferación en Guinea Ecuatorial.
La aprobación de esta Orden responde a las recomendaciones formuladas a Guinea Ecuatorial en su Informe de Evaluación Mutua de noviembre de 2024, que destacó la necesidad de elaborar una Estrategia Nacional de LBC/FT/FP y adoptar un Plan Nacional (PAN) para abordar las vulnerabilidades identificadas en el país.
La iniciativa fue propuesta de la Agencia Nacional de Investigación Financiera (ANIF) en una deliberación y aprobación del Consejo Directivo, celebrado el 6 de febrero de 2025.
Con esta medida, Guinea Ecuatorial busca fortalecer su marco normativo y operativo en la lucha contra delitos financieros y contribuir a la integridad del sistema financiero internacional.
REGLAMENTO
Reglamento N.º 3 sobre el Manual de Procedimientos para la Segunda Ronda de Evaluaciones Mutuas de los Estados Miembros del Gabac
REGLAMENTO
Reglamento Nº 3/24/CEMAC/UMAC/CM por el que se aprueba el Manual de Procedimientos de Evaluación Mutua para el Tercer Ciclo de los Estados Miembros del GABAC
REGLAMENTO
Reglamento N°4/24/CEMAC/UMAC/CM relativo al régimen de aplicación de sanciones financieras específicas relacionadas con la financiación del terrorismo y la proliferación en África Central
REGLAMENTO
Reglamento N.º 00001/17/GABAC/PLEN sobre el Reglamento del Grupo de Acción contra el Blanqueo de Capitales en África Central (GABAC)
DIRECTIVA
Directiva N°01/2023/CEMAC/UMAC/CM relativa a la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y la proliferación a través de organizaciones sin ánimo de lucro
(OSFL) en los Estados miembros del GABAC
REGLAMENTO
Reglamento N.º 2/18/CEMAC/UMAC/CM sobre la regulación de cambios en la CEMAC
REGLAMENTO
Reglamento COBAC R-2023/01 del 19 de diciembre de 2023 relativo a las diligencias de los establecimientos sujetos en materia de LBC/FT