GUINEA ECUATORIAL FIRMA ACUERDOS DE COOPERACIÓN EN LA LUCHA CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES
La Agencia Nacional de Investigación Financiera (ANIF) de Guinea Ecuatorial ha consolidado una importante red de cooperación, formalizando convenios claves con Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) internacionales y organismos reguladores para intensificar la Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del terrorismo.
Esta iniciativa responde de manera directa a las recomendaciones derivadas de la adhesión de Guinea Ecuatorial al Grupo Egmont, la red internacional de UIF que facilita el intercambio seguro de información a nivel global. Asimismo, la estrategia se alinea con el Informe Final de la Evaluación Mutua de Guinea Ecuatorial de 2024, publicado en la página web del GABAC.
El documento técnico, recalca la obligación del país de ampliar proactivamente sus acuerdos bilaterales para garantizar un flujo de datos transfronterizo ágil y blindado.
Acuerdos de Cooperación Internacional firmados por la ANIF
El despliegue de estas alianzas estratégicas con agencias homólogas extranjeras se ha ejecutado de manera progresiva, extendiendo la capacidad operativa del país en los mercados internacionales:
- ANIF y UAF Panamá: 16 de noviembre de 2016.
- ANIF Y Perú: 2 de abril de 2018.
- ANIF y CENTIF Benín: 18 de octubre de 2018.
- ANIF Y República Democrática del Congo (RDC): 20 de marzo de 2019.
- ANIF y CENTIF Malí: 2 de julio de 2019.
- ANIF y CENTIF Senegal: 3 de julio de 2019.
- ANIF y UIF Cabo Verde: 4 de julio de 2019.
- ANIF y Dirección General de Investigación de Operaciones Financieras Cuba: 4 de julio de 2019.
- ANIF y CENTIF Níger: 4 de julio de 2019.
- ANIF Y Guatemala: 10 de julio de 2025.
- ANIF Y Paraguay: 10 de julio de 2025.
- ANIF y UIFAND Andorra: 28 de enero de 2026.
- ANIF y Mozambique: 28 de enero de 2026.
- ANIF y COBAC (Comisión Bancaria de África Central): 23 de marzo de 2026.
- ANIF y COSUMAF (Comisión de Mercados Financieros de África Central): 23 de marzo de 2026.
- ANIF y CENTIF Togo: 8 de julio de 2026.