PLAN DE ACCIÓN DE LA ESTRATEGIA NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO DE LA REPÚBLICA DE GUINEA ECUATORIAL
El plan se basa en los Estándares Internacionales establecidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que requiere que los países identifiquen y evalúen los riesgos que enfrentan en materia de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
La estrategia nacional involucra a todas las autoridades gubernamentales y participantes del sector privado pertinentes, y cuenta con un Comité de Coordinación Nacional de Políticas de Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo que está compuesto por todos los departamentos ministeriales, la fiscalía general, la ANIF, BEAC, APEC, INEGE, notaria, sociedad civil y un representante de las empresas aseguradoras. Este comité lidera políticamente el ejercicio y está presidido por el Ministerio de Hacienda y Presupuestos.
Aviso: La reproducción total o parcial de esta información debe estar siempre indicada con la fuente principal (Agencia Nacional de Investigación Financiera)
Leer más
PLAN DE ACCIÓN DE LA EVALUACIÓN NACIONAL DE RIESGOS DE GUINEA ECUATORIAL
ORDEN MINISTERIAL Nº3/2025, DE FECHA 11 DE ABRIL, POR LA QUE SE APRUEBA EL PLAN NACIONAL DE LUCHA CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES, LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Y LA PLORIFERACIÓN EN GUINEA ECUATORIAL
El Boletín Oficial del Estado publicó el 14 de abril de 2025 la Orden Ministerial Nº 3/2025, firmada por el Ministro de Hacienda, Planificación y Desarrollo Económico, Excelentísimo Señor Don Ivan Bacale EBE MOLINA.
Esta normativa establece el Plan Nacional en Materia de Lucha contra el Blanqueo de Capitales, la Financiación del Terrorismo y la Proliferación en Guinea Ecuatorial.
La aprobación de esta Orden responde a las recomendaciones formuladas a Guinea Ecuatorial en su Informe de Evaluación Mutua de noviembre de 2024, que destacó la necesidad de elaborar una Estrategia Nacional de LBC/FT/FP y adoptar un Plan Nacional (PAN) para abordar las vulnerabilidades identificadas en el país.
La iniciativa fue propuesta de la Agencia Nacional de Investigación Financiera (ANIF) en una deliberación y aprobación del Consejo Directivo, celebrado el 6 de febrero de 2025.
Con esta medida, Guinea Ecuatorial busca fortalecer su marco normativo y operativo en la lucha contra delitos financieros y contribuir a la integridad del sistema financiero internacional.