Del 20 al 24 de noviembre, se lleva a cabo en Libreville, Gabón, la defensa del informe de la Evaluación Mutua de Guinea Ecuatorial. Esta actividad forma parte de una Comisión Técnica Extraordinaria del Grupo de Acción Contra el Blanqueo de Capitales en África Central (GABAC).
La delegación ecuatoguineana, liderada por Zenón Obiang OBIANG AVOMO, director nacional de la ANIF, tiene el objetivo de defender el informe resultante de la visita in situ realizada por el GABAC a la República de Guinea Ecuatorial en el mes de abril de 2024.
Esta defensa es fundamental, ya que se enmarca dentro de las metodologías del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y contempla dos componentes interdependientes: la conformidad técnica, que evalúa por saber si el país Guinea Ecuatorial, tiene normas acordes a la lucha contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y si estas leyes son aplicables en el país. Mientras que la eficacia, por su parte evalúa al país para saber cómo se cumplen estas leyes, y en qué decisiones administrativas y sentencias judiciales muestra que el dispositivo de lucha contra el Blanqueo de Capitales funciona y la medida en la que nuestro país cumple los resultados definidos y esperados por el GAFI y otras.
En esta reunión internacional, en la que participan delegaciones de los organismos como el GAFI y el FMI, BANCO MUNDIAL, BEAC, ONUDC, COBAC, zona CEMAC, la República Francesa, todos los países de la CEMAC, la Guinea Ecuatorial se posiciona con firmeza y destaca su compromiso en la lucha contra el crimen financiero durante las discusiones, presentando así las aclaraciones sobre las contradicciones que se aprecia entre los textos nacionales y el reglamento CEMAC, así como otras disposiciones normativas internas, y la no concreción de ciertos conceptos como “SIN DEMORA” adoptado por el GAFI, en materia de lucha contra el Blanqueo de Capitales.
Finalmente, en la Plenaria del GABAC, se ha adoptado el informe de la Evaluación mutua de Guinea Ecuatorial con una serie de recomendaciones.
Con estas conclusiones, se da paso al tercer ciclo de las evaluaciones mutuas de los estados miembros del GABAC.
La adopción positiva de este informe no solo sería un hito significativo para el gobierno ecuatoguineano, sino que también fortalecería la adhesión del país al Grupo Egmont y consolidaría su sector económico.
Redacción ANIF Guinea Ecuatorial
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