El Boletín Oficial del Estado publicó el 14 de abril de 2025 la Orden Ministerial Nº 3/2025, firmada por el Ministro de Hacienda, Planificación y Desarrollo Económico, Excelentísimo Señor Don Ivan Bacale EBE MOLINA.
Esta normativa establece el Plan Nacional en Materia de Lucha contra el Blanqueo de Capitales, la Financiación del Terrorismo y la Proliferación en Guinea Ecuatorial.
La aprobación de esta Orden responde a las recomendaciones formuladas a Guinea Ecuatorial en su Informe de Evaluación Mutua de noviembre de 2024, que destacó la necesidad de elaborar una Estrategia Nacional de LBC/FT/FP y adoptar un Plan Nacional (PAN) para abordar las vulnerabilidades identificadas en el país.
La iniciativa fue propuesta de la Agencia Nacional de Investigación Financiera (ANIF) en una deliberación y aprobación del Consejo Directivo, celebrado el 6 de febrero de 2025.
Con esta medida, Guinea Ecuatorial busca fortalecer su marco normativo y operativo en la lucha contra delitos financieros y contribuir a la integridad del sistema financiero internacional.