Teniendo en cuenta que el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica y el Caribe (GAFILAT) se prepara para el quinto ciclo de evaluaciones mutuas, que comenzará a finales de 2025 y principios de 2026, en materia de lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo, del 27 al 30 de mayo, se llevó a cabo en Brasil el Seminario Regional para Evaluadores del Quinto ciclo de Evaluaciones Mutuas, organizado conjuntamente por el GAFI y el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica y el Caribe (GAFILAT).
En esta formación estuvo presente la ANIF de Guinea Ecuatorial, junto con otras 18 delegaciones de países de Latinoamérica y de otras jurisdicciones de GAFILAT, además de representantes de España.
La invitación de Guinea Ecuatorial responde, en parte, a que es un país hispanohablante y también por cuestiones de cooperación y de buenas relaciones con GAFILAT.
El evento tuvo como objetivo capacitar a futuros evaluadores en la metodología de evaluación del GAFI para la Quinta Ronda, tanto en aspectos de cumplimiento técnico de las 40 Recomendaciones como en la evaluación de la efectividad de los sistemas de lucha contra el Blanqueo de Capitales, la Financiación del Terrorismo, y la Financiación de la Proliferación.
El seminario se desarrolló en un formato híbrido, combinando una formación teórica en línea y una capacitación práctica presencial.
Este encuentro no solo fortaleció las capacidades técnicas de los evaluadores, sino que también promovió el intercambio de buenas prácticas y la actualización en la aplicación de la metodología del GAFI, en línea con los desafíos actuales en la lucha contra los delitos financieros en Latinoamérica.
Redacción ANIF Guinea Ecuatorial
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