La legislación de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano ha sido sometida a un análisis detallado con el objetivo de cumplir con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Según el informe recogido por Europa Press y publicado por el Vaticano, después de la sesión plenaria celebrada en Estrasburgo del 23 al 24 de mayo, se aprecia «una evaluación de los avances realizados por la jurisdicción» tres años después de la última evaluación mutua de abril de 2021.
En este sentido, los expertos del Comité Moneyval del Consejo de Europa reconocieron los avances del Vaticano en la mejora de sus medidas contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, especialmente a través de la modificación de su ley de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, que ahora abarca también a las personas jurídicas.
La próxima evaluación sobre cumplimiento técnico se llevará a cabo dentro de cuatro años, en el marco de la sexta ronda de evaluación mutua de las jurisdicciones adheridas al Comité Moneyval.
En resumen, el Comité considera que el resultado del informe de seguimiento es ampliamente positivo, lo que refleja el trabajo conjunto de todas las autoridades de la jurisdicción y su compromiso con la transparencia financiera en la Santa Sede y el Estado de la Ciudad del Vaticano.
Redacción Anif
Fuente: Europa Press