Con el fin de avanzar en los objetivos estructurales del Programa Supervisado por el Personal Técnico del Fondo Monetario Internacional (PSP) implementado en Guinea Ecuatorial, el FMI convocó una reunión virtual el 25 de julio, con la Agencia Nacional de Investigación Financiera (ANIF).
El propósito de este encuentro fue evaluar los resultados del informe de la visita in situ realizada por el Grupo de Acción contra el Blanqueo de Capitales (GABAC) en el país.
El FMI propuso a la ANIF, responsable de la lucha contra el blanqueo de capitales, una asistencia técnica para desarrollar conjuntamente un plan estratégico. Este plan debe alinearse con los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera (GAFI), que exige que los países identifiquen y evalúen los riesgos asociados al lavado de activos.
En respuesta a estas inquietudes, la ANIF presentó al FMI mediante la página web un informe preliminar elaborado por el GABAC, que ofrece una visión general de las evaluaciones realizadas con los sectores involucrados en Guinea Ecuatorial. Sin embargo, la ANIF considera que este informe no es favorable, ya que el GABAC no ha tomado en cuenta el avance que ha logrado el gobierno en la implementación de políticas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. A pesar de esto, la agencia y el sector bancario han obtenido calificaciones más favorables en las evaluaciones mutuas.
El gobierno ecuatoguineano está a la espera de la próxima comisión técnica del Gabac, prevista para septiembre, donde se presentará el informe definitivo de la Evaluación Mutua de Guinea Ecuatorial.
Durante este encuentro por videoconferencia, en la sede de las Naciones Unidas en Malabo II, el FMI expresó su interés en conocer las prioridades del país para llevar a cabo una evaluación nacional de riesgos, dado que se considera que Guinea Ecuatorial presenta debilidades y vulnerabilidades en varios sectores económicos, lo que afecta a la reactivación de su economía no petrolera.
Ante esta situación, la ANIF destacó como prioridad la reactivación del Comité de Coordinación Nacional de Políticas de Lucha contra el Blanqueo de Capitales, con el objetivo de desarrollar una estrategia nacional que aborde las vulnerabilidades en esta materia. Precisamente El FMI ha manifestado su voluntad de brindar apoyo integral al país a través de asistencia técnica. Para ello la ANIF ha recomendado que se remita una solicitud al presidente del Comité de Coordinación, para su consideración oficial.
Con la intención de facilitar este proceso, el FMI ha dispuesto un modelo de solicitud estandarizado que compartirá con la ANIF, ofreciendo además asesoría sobre su redacción y envío al presidente del Comité.
Este tipo de colaboración refuerza los esfuerzos de Guinea Ecuatorial por mejorar su marco de control financiero y combatir el blanqueo de capitales de manera efectiva.
Redacción ANIF Guinea Ecuatorial
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