En noviembre de 2024, la Agencia Nacional de Investigación Financiera (ANIF) de Guinea Ecuatorial entró en una nueva etapa tras el nombramiento de su Director Nacional (DN), Zenón Obiang OBIANG AVOMO.
06/05/2025
Tras su toma de posesión, como primera fase, ordenó la reactivación de todos los asuntos en suspenso, centrando especial atención en la adopción del Informe de Evaluación Mutua de la República de Guinea Ecuatorial (IEM) y proseguir con la adhesión del país al Grupo Egmont.
Después de la adopción de dicho informe, el Director Nacional inició en noviembre la toma de contactos con las UIF, con las que tiene acuerdos de intercambio de información. En febrero la segunda fase, fue establecer contactos con todas las Unidades miembros del Grupo Egmont, entre ellas con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de El Salvador.
Esta reunión se llevó a cabo el 12 de febrero de 2025, por videoconferencia, después de la solicitud enviada por la ANIF de Guinea Ecuatorial a esa unidad.
Marcela Pineda de Linares, Jefe de Unidad de Relaciones Internacionales Interina, designada para la UIF de El Salvador, y Magencio Nguema OWONO BINDANG, Jefe de Sección de Asuntos Jurídicos y Cooperación, designado para la ANIF de Guinea correspondieron a este encuentro virtual. Ambos hablaron sobre la necesidad de establecer un memorando de entendimiento en el marco del intercambio de Inteligencia Financiera.
Durante el encuentro, varios extremos fueron acordados entre las UIF de Guinea Ecuatorial y de El Salvador tales como coordinar acciones de formación de analistas y visitas de impregnación mutua para fortalecer la cooperación. La ANIF manifestó su interés de explorar la posibilidad de cerrar formalmente el memorando durante los próximos encuentros.
Este proceso refleja el compromiso de la ANIF por consolidar alianzas internacionales que permitan mejorar la eficacia en la lucha contra la delincuencia financiera, promoviendo la cooperación y el intercambio de información entre países.
La firma de este memorando será un paso más para fortalecer el expediente de adhesión de la ANIF al Grupo Egmont.
Redacción ANIF Guinea Ecuatorial
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