En una serie de encuentros que fortalecen la cooperación y la profesionalización en la lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo en África Central, del 21 al 25 de abril, varios técnicos de la Agencia Nacional de Investigación Financiera (ANIF) de Guinea Ecuatorial asistieron en Brazzaville, República del Congo, a seminarios de gran relevancia.
26/05/2025
El primer seminario, celebrado los días 21 y 22 de abril, fue sobre seguridad en las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF), organizado por el Grupo de Acción contra el Blanqueo de Capitales en África Central (GABAC), quien participó por Anif Guinea Ecuatorial el jefe de la Sección de Informática y Tecnología. Las capacitaciones estuvieron a cargo del experto senegalés Diop Omar, actualmente vinculado al CENTIF Senegal y con amplia experiencia en GAFI y ECOFEL.
Durante el seminario, Diop Omar abordó las cuatro dimensiones claves de la seguridad en una UIF: seguridad física, seguridad del personal, seguridad de documentos y seguridad de información. Subrayó que la protección de la información sensible, la integridad de los sistemas y la seguridad del personal son fundamentales para mantener la eficacia y la independencia de estas instituciones. Además, enfatizó la necesidad de implementar políticas claras, realizar evaluaciones periódicas de riesgos y fortalecer las medidas de protección física y tecnológica.
El experto también resaltó que más del 80% de las amenazas a las UIF están relacionadas con el personal, por lo que es imprescindible contar con empleados íntegros, realizar verificaciones de antecedentes penales y mantener una formación constante en materia de seguridad. Asimismo, alertó sobre las vulnerabilidades tecnológicas y humanas, y propuso estrategias para evaluarlas y mitigarlas de manera efectiva.
El segundo seminario, del 23 al 25 de abril, se centró en el análisis estratégico de las Declaraciones de Operaciones Sospechosas (DOS). Dirigido a analistas de las distintas UIF de la región, incluyendo la de Guinea Ecuatorial, profundizó en técnicas de análisis de datos, evaluación de riesgos y elaboración de informes efectivos. Los participantes aprendieron a desarrollar hipótesis, evaluar la calidad de la información y presentar resultados de manera clara y gráfica.
Se resaltó la importancia del pensamiento crítico, la planificación organizada y el uso de fuentes abiertas y cerradas para mejorar la detección de actividades ilícitas.
Tras regresar a Guinea Ecuatorial, los técnicos de la ANIF asistieron a una reunión convocada el 30 de abril por el director nacional, Zenón Obiang, en presencia de los miembros estatutarios y del personal. En esta reunión, realizaron una presentación sobre los contenidos del curso de cinco días.
En dicha exposición, y considerando la importancia de implementar medidas efectivas derivadas de las capacitaciones, los seminaristas propusieron varias recomendaciones para fortalecer la seguridad y eficiencia de la ANIF, en línea con las mejores prácticas internacionales en la lucha contra el Blanqueo de Capitales la Financiación del Terrorismo en el país.
Redacción ANIF Guinea Ecuatorial
Aviso: La reproducción total o parcial de esta información debe estar siempre indicada con la fuente principal (Agencia Nacional de Investigación Financiera)